证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-061 一、担保概述 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十七次会议审议通过《关于子公司东华能源（张家港）新材料有限公司拟开展融 资租赁业务的议案》以及《关于为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司提 供融资租赁担保的议案》。公司控股子公司东华能源（张家港）新材料有限公司 （简称"张家港新材料"）拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务（简称 "本次交易"），融资金额不超过 6 亿元人民币，用于补充流动资金。为保证张 家港新材料拟签署的《融资租赁合同》及其他交易文件（如有）有效实施，公司 拟对张家港新材料《融资租赁合同》以及其他交易文件（如有）项下义务的履行 提供连带责任保证担保。 第六届董事会第十八次会议与 2023 年第一次临时股东大会已经审议通过《关 于为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》（详见 公告编号：2023-034），已授权公司董事会、东华能源或张家港新材料的法定代表 人在上述决议范围内全权办理本事项的具体事宜并签署相关文件。本次审议提供担 保的额度在授权额度内，经董事会审 ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-057 东华能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、2024年第三次临时股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》 与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 9 月 30 日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易 系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于 2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00 以及 2024 年 9 月 30 日 ...

江苏金禾律师事务所 关于东华能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东华能源股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受 贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2024年第三次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 2024 年 9 月 14 日，贵公司在《证券时报》 ...

票面利率调整 - 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率[4] - 发行人决定下调本期债券票面利率，即"21 东华 01"债券存续期后 2 个计息年度的票面利率为 3.2%[4] 投资者回售选择权 - 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人[7] - 回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）[8] - 回售登记期为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 16 日（仅限交易日）[8] - 回售资金到账日为 2024 年 11 月 4 日[9] 回售部分债券付款安排 - 回售部分债券享有 2023 年 11 月 2 日至 2024 年 11 月 1 日期间利息，利率为 4.65%[9] - 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%[10] - 境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征企业所得税和增值税，政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日[10] 其他信息 - 发行人：东华能源股份有限公司[11][12] - 受托管理人、主承销商：东兴证券股份有限公司[12]

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-055 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十六次会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁 波）新材料有限公司（以下简称"宁波新材料"）、南京东华能源燃气有限公司 （以下简称"南京东华"）拟向相关合作银行申请共计不超过 11.5 亿元人民币 的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下： 1 / 3 二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授 ...

担保信息 - 公司为宁波新材料和南京东华共4.5亿综合授信额度担保[2] - 对宁波新材料担保额度120亿，南京东华10亿[2] - 宁波新材料新增担保额度2.5亿，南京东华2亿[9] 资产与营收 - 宁波新材料资产负债率从2023年的55.72%降至2024年6月的54.70%[5] - 南京东华资产负债率从2023年的56.34%升至2024年6月的62.91%[8] - 宁波新材料2024年1 - 6月营收534,688.46万元[5] - 南京东华2024年1 - 6月营收256,015.81万元[8] 股权与余额 - 公司持宁波新材料75.31%股份，南京东华100%股份[3] - 宁波新材料担保余额79.42亿，占比76.88%[3] - 南京东华担保余额0.48亿，占比2.33%[3] 整体担保情况 - 上市公司及子公司对外担保总余额210.49亿，占比197.53%[12] - 对合并报表外单位担保总余额10.6亿，占比9.95%[12] - 上市公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12]

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保概述 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十五次会议审议通过《关于给予子公司融资租赁担保的议案》。公司控股子公司 茂名滨海新区公用工程有限公司（简称"茂名公用"）拟与相关租赁公司开展售 后回租融资租赁业务（简称"本次交易"），融资金额不超过 1 亿元人民币，期 限不超过 3 年，用于补充流动资金。为保证茂名公用拟签署的《融资租赁合同》 与其他交易文件（如有）的有效实施，公司拟对茂名公用《融资租赁合同》与其 他交易文件（如有）项下义务的履行按照持股比例提供连带责任保证。 根据《公司章程》与法律法规，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。预 计情况具体如下： | 担 | 被担保 | 担保方 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保 | 方 | 持股比例 | 期资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-050 东华能源股份有限公司 第六届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第四 十五次会议通知已于 2024 年 9 月 2 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经 董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 300.15 亿元，其中：东华 能源 59.78 亿元，控股子公司 240.37 亿元。已实际使用额度 240.46 亿元，其中： 东华能源 53.4 亿元，控股子公司 187.06 亿元（不含本次董事会审议的额度）。 表决结果： ...

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-051 东华能源股份有限公司 关于给予子公司银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展的需要，东华能源股份有限公司（简称"公司"或者 "东华能源"）第六届董事会第四十五次会议审议同意：公司为子公司东华能源 （张家港）新材料有限公司（简称"张家港新材料"）、东华能源（新加坡）国 际贸易有限公司（简称"东华新加坡"）向相关合作银行申请的共计 7.38 亿元 人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。 第六届董事会第三十九次会议与 2023 年年度股东大会已审议通过《关于给 予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年 度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，按银行授信审批情况，批准对 子公司提供担保。其中对张家港新材料的担保额度为 60 亿，对东华新加坡的担 保额度为 20 亿， ...

1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会。 东华能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第四十五 次会议审议通过，提请召开 2024 年第三次临时股东大会，有关事项已刊登于 2024 年 9 月 14 日的《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取 现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2024-054 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2024年9月 13日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，符合相关法律、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》规定。 4、召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日下午 14:30—16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...