部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励 计划）的相关规定，鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，董事会同 意公司注销前述已离职激励对象合计获授的 2,211,600 份尚未行权的股票期权， 现将相关情况公告如下: 一、公司 2022 年激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-030 浙江大华技术股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 8、公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议及第七届监事 会第二十九次会议，于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关 于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大华股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：楼瑜 | 联系电话：0755-81982160 | | 保荐代表人姓名：孙宇 | 联系电话：0571-85316112 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-018 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2023 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《2023 年年度报告》编制 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——曹衍龙 各位股东及代表： 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹衍龙，浙江大学机械制造及其自动化博士，曾任浙江大学生工食品学 院讲师/博士后、英国哈德斯非尔德国大学精密测量中心（CPT）访问学者、杭州 市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学院教授，兼任浙 江大学山东工业技术研究院院长，2021 年 12 月起任大华股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大华股份及其主要 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-034 浙江大华技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、公司2023年1-6月各项资产减值准备情况已经第七届董事会第四十六次会议及第七届监 事会第三十三次会议审议通过并披露，详见巨潮资讯网相关公告（公告编号：2023-078）。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 1、金融资产减值准备（应收账款、应收票据、合同资产、其他应收账款、 长期应收款） 根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观 地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能 发生资产减值损失的资 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-028 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 （一）日常关联交易概述 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 2024 年度 | 年 2024 1-3 月已发生金 | 2023 年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 易内容 | | 预计金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联方 | | 零跑科技及其控制的企业 | 销 售 产 | 参考市场价 | 68,881.00 | 5,107.27 | 31,139.83 | | 销售产品/ | 公司 A | 及其控制的企业 | 品 / 商 | 参考市场价 | 10.00 | - | 3.09 | | 商品、提 | | | 品、 ...

浙江大华技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江大华技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10313号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江大华技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规定编制 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 开展票据池业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展票据池业务事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （五）担保方式 在风险可控的前提下，公司及下属子公司为票据池的建立和使用可采用票据 质押、保证金质押等多种担保方式。 二、开展票据池业务的目的 （二）合作机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与 银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）授权期限 票据池业务授权期 ...

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行相应调整。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-021 浙江大华技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第八 届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《2023年年度利润 分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润7,361,892,404.52元，2023年度母公司实现净利润 7,787,039,243.26元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2023年计 提法定盈余公积93,543,489.08元后，截至2023年12月31日，公司合并报表中可供 股东分配的利润为23 ...

2023 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职权 和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在 2023 年度的主要工作报告如 下： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第七届监事会第 二十七次会议 2023 年 2 月 17 日 《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所 属子公司增资暨关联交易的议案》 2 第七届监事会第 二十八次会议 2023 年 4 月 7 日 《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 3 第七届监事会第 二十九次会议 2023 年 4 月 27 日 《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度监事会 工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年 度利润分配预案》、《关于确认 2022 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬的议案》、 ...