证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-024 浙江大华技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及子 公司拟开展票据池业务，共享不超过 75 亿元的票据池额度，票据池业务额度的 授权开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之 日止，业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 2、合作机构 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作根据公司与 银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、授权期限 票据池业务授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止，该授权期限内，公司及子公司与各银行签订的业务合同约定的业务期限， 以实际签订的合同为准，最长不超过五年。 4、实施额度 公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司） ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年 度 社 会 责 任 报 告 二零二四年四月 1 报告概述 一、报告简介 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"、"大华股份"）《2023 年度社会责任报告》 是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件并结合公司的实际情 况编制而成。本报告阐述了 2023 年度公司积极履行社会责任的具体实践情况，详细介绍了 在公司治理、诚信经营、科技创新、股东权益、环境保护及社会公益等方面的取得的成效， 旨在加强各利益相关方与公司之间的沟通和联系。 二、时间范围 六、报告获取 本报告在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、大华股份网站 （www.dahuatech.com）均可下载。若想了解本报告以外的其他信息，可查阅公司年度报告 或浏览公司网站。 2 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出此时间范围。 三、报告范围 报告涵盖范围为公司及其主要子公司。 四、数据来源 公司年度财务报表、审计报告 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-035 浙江大华技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 欢迎广大投资者积极参与！ 特此通知。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月19日（星期 五）15:00-17:00在全景网提供的投资者关系互动平台举行2023年年度报告网上说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路 演天下（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁傅利泉先生、独立 董事刘翰林先生、董事会秘书兼高级副总裁吴坚先生、财务总监兼高级副总裁 徐巧芬女士、保荐代表人楼瑜女士。 ...

关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-025 浙江大华技术股份有限公司 特别提示： | | | | | | | 向供应商 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | | 与金融机构 | 采购付款、 | | 担保额度占 | | 序 | 担 | | 方最近 | 截至目前担 | 申请综合授 | 销售合同 | 合计的担保 | 上市公司最 | | 号 | 保 | 被担保方 | 一期资 | 保余额 | 信额度及开 | 履约等日 | 额度预计 | 近一期经审 | | | 方 | | 产负债 | | 展融资业务 | 常经营业 | | 计净资产比 | | | | | 率 | | 提供担保 | 务提供担 | | 例 | | | | | | | | 保 | | | | 1 | 大 | 浙江大华安防联网运营服务 | 10.33% | 500.00 | 500.00 | - | ...

浙江大华技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10312 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称大华股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大华股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降 ...

浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 its and in the same 0 3 浙江大华技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-148 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10311 号 浙江大华技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称大华股份)财 务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-017 浙江大华技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在 公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

浙江大华技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的规定，现将2023年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘翰林，厦门大学会计学（管理学）硕士，曾任杭州电子科技大学财经 学院副院长、会计学院党委书记。现任杭州电子科技大学教授，兼任中国注册会 计师协会会员、中国会计学会电子分会理事等职。2020年8月起任大华股份独立 董事，兼任力天影业控股有限公司（港股上市公司）、浙江大胜达包装股份有限 公司、杭州兆华电子股份有限公司（非上市公司）独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在大华股份担任除独立董事外的其他职务，与大华股份及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独 立履行职责，不受大 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-029 浙江大华技术股份有限公司 2、2022年4月1日，公司召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等 与激励计划有关的议案。监事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划的激励 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 对象人员名单进行了核查，并发表了核查意见。 3、2022年5月10日，公司披露了《监事会关于2022年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公司监事会认为列入公司 本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，其作 为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、2022年5月16日，公司召开了2021年度股东大 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 （三）开展外汇套期保值业务规模及资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资 金，业务规模不超过7亿美元或其他等值货币金额，额度有效期自董事会审议通 过之日起至2024年年度董事会召开日止，有效期内前述额度可循环滚动使用，即 在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过7 亿美元或其他等值货币金额。 （四）开展外汇套期保值业务审议程序及授权期限 伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务 及所面临的汇率和利率 ...