盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易 及部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"厦门屯濋"）及姚娟英女士的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司股份 605 万股办理了质押式回购交易业务；姚娟英将其已质押的 520 万股公司股份解 除质押。现将具体情况公告如下： 一、本次股份质押基本情况 2023 年 11 月 14 日，厦门屯濋将其所持有的公司股份 605 万股办理了质押 式回购交易业务，质权人为华西证券股份有限公司。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-107 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | ...

公司业务概况 - 公司主要从事锂矿采选、基础锂盐和金属锂产品的生产与销售 [1] - 已建成锂盐产能7.7万吨，包括致远锂业4.2万吨、遂宁盛新3万吨，盛新金属1万吨项目一期5000吨已试生产，印尼6万吨项目预计明年上半年建成投产 [1] - 盛威锂业规划年产1000吨金属锂，已建成500吨，剩余产能在建 [1] - 锂资源方面，奥伊诺矿业锂精矿产能约7.5万吨/年（折合碳酸锂约1万吨），萨比星矿山锂精矿产能约20万吨/年，阿根廷SDLA盐湖项目年产能2500吨碳酸锂当量，还投资多个盐湖勘探项目，参股惠绒矿业41.20%股权 [1][2] - 锂产品销售以战略客户为主，包括比亚迪、宁德时代等行业领先企业 [2] 矿山生产经营情况 - 奥伊诺矿业：拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿详查探矿权，业隆沟矿2019年11月投产，原矿规模40.5万吨/年，折合锂精矿约7.5万吨/年，截至2022年底已探明Li₂O资源量16.95万吨，太阳河口矿处于探矿权阶段 [2] - 萨比星矿山：拥有40个稀有金属矿块采矿权证，5个矿权主矿种Li₂O资源量8.85万吨，平均品位1.98%，2023年5月试生产，原矿规模90万吨/年，折合锂精矿约20万吨/年，接近满产，35个矿权处于勘探前期 [2] 萨比星矿山相关情况 - 成本优势：露天开采，地理位置优越，建设条件和外部环境良好，建设成本偏低；原矿品位高，为单一品种，管理和技术团队经验丰富，生产要素成本可控 [2] - 物流运输：5月试生产，9月首批锂精矿从非洲港口运往国内，近期陆续到达，投产提升公司锂矿原料自给率，后续将做好物流工作 [2] - 销售情况：公司持有51%股权，双方股东按持股比例包销，目前全部锂精矿销售给公司用于锂盐生产 [3] 公司战略布局 - 资源布局：重视锂矿资源储备，已在四川、津巴布韦、阿根廷有在产项目，未来围绕四川、非洲、阿根廷等地加强布局 [3] - 盐湖项目进展慢原因：开发周期长，南美地区环保要求严格、政策和外部环境等因素影响 [3] 公司经营策略 - 外购锂矿石：根据市场供需、价格走势、生产销售计划等制定采购策略，加强与供应企业沟通协商确定合理定价模式 [3] - 套期保值：6月董事会审议通过开展套期保值业务，利用期货工具降低产品价格波动经营风险，结合产品价格、市场环境和生产经营计划择机开展 [3]

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-104 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司2023年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购 公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总 股本比例 1 深圳盛屯集团有限公司 88,964,505 9.65% 2 深圳市盛屯汇泽贸易有限公司 54,282,267 5.89% 3 比亚迪股份 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-105 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于 回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购价 格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-106 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日期 | 日期 | | | 厦门屯濋 | 是 | 2,850,000 | 13.82% | 0.31% | 2022年11 | 2023年11 | 中信证券股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月7日 | 月2日 | 公司 | | 盛屯汇泽 | 是 | 6,140,000 | 11.31% | 0.67% | 2022年11 | 2023年11 | 中信证券股份有限 | | | | | | | 月7日 | 月2日 | 公司 | 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易 及部分股份解除质押的公 ...

一、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 盛新锂能集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《盛新锂能集团股份有限公司章程》等有关规定，作为盛新锂能 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第八届董事会第 六次会议审议的《关于回购公司股份的议案》相关事项发表如下独立意见： 三、本次拟用于回购资金总额为不低于人民币 25,000 万元且不超过人民币 50,000 万元，资金来源为自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发 展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公 司的上市地位，公司本次回购股份方案是合理可行的。 （此页无正文，为盛新锂能集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-099 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，并于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出会议补充通知，新增《关于回购公司股份的议案》。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-103 盛新锂能集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股 票的公司债券。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 25,000 万元且不超 过人民币 50,000 万元。回购价格不超过人民币 33 元/股。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管 理人员不存在减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案 无法实施或者只能部分实施的风险； 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件 ...

1、盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将 回购股份用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股 票的公司债券。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 25,000 万元且不超 过人民币 50,000 万元。回购价格不超过人民币 33 元/股。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管 理人员不存在减持公司股份的计划。 3、风险提示 （1）本次回购存在公司股票价格超出回购方案披露的价格，导致回购方案 无法实施或者只能部分实施的风险； 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-102 盛新锂能集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （2）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险； （3）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司决 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-100 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 监事会 二○二三年十月二十七日 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与 通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年第 三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年第三季度报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情 ...