财务表现 - 营业收入454.49亿元 同比增长87.80% [1] - 净利润26.92亿元 同比上升120% [1] - 归母净利润18.53亿元 同比上升58.87% [1] - 总资产2406.44亿元 较上年末下降7.12% [1] - 归属于上市公司股东的净资产294.26亿元 较上年末增长6.90% [1] 销售与行业地位 - 实现销售额527.5亿元 [1] - 位列克而瑞全国房企排行榜第10位 [1] - 位列民营企业第1位 [1] 资产负债结构 - 扣除预收款后的资产负债率为57.8% [1] - 资产负债结构进一步优化 [1] 土地储备与投资 - 新增土地储备项目16个（金华2个 杭州14个） [1] - 新增计容建筑面积100.67万平方米 [1] - 总土地款332.72亿元 [1] - 土地储备分布：杭州73% 浙江省内非杭州城市17% 浙江省外10% [1] - 投资金额控制在权益销售回款50%左右 [2] 区域布局战略 - 遵循优质城市、优质地段、优质项目、优质产品、优质合作伙伴原则 [2] - 杭州继续保持且增加投资 省内适度减少 省外关注上海和江苏 [2]

财务表现 - 营业收入454.49亿元 同比增长87.8% [1] - 归母净利润18.53亿元 同比增长58.87% [1] - 经营活动现金流量净额亏损89.65亿元 同比下降95.52% [1]

财务表现 - 营业收入454.49亿元 同比增长87.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润18.53亿元 同比增长58.87% [1] - 扣除非经常性损益的净利润18.36亿元 同比增长62.35% [1] - 基本每股收益0.6元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月26日以通讯方式召开第七届第二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月房地产收入占比99.6% [1] - 酒店业收入占比0.38% [1] - 其他业务收入占比0.02% [1] 市值表现 - 公司当前市值333亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

制度修订 - 公司制度于2025年8月修订，完善公司治理机制[1] 独立董事职责 - 年报编制期间负有保密义务[1] - 按流程与年审会计师沟通并记录签字[2] - 关注董事会会议程序等并提意见[3] - 可独立聘请外部机构审计咨询[3] - 签署年报书面确认意见[3] - 关注改聘会计师事务所情形并报告[3] - 向年度股东会提交年度述职报告[3] 财务负责人职责 - 年审会计师进场前向独立董事提交审计资料[2]

审计流程 - 公司领导层会计年度结束后向审计委员会汇报进展[3] - 审计委员会20日内与事务所协商审计时间安排[4] - 审计委员会督促事务所按时提交报告并记录情况[5] 报表审阅 - 审计委员会在注册会计师进场前后审阅报表并形成意见[2] 报告审议 - 审计委员会对年度财务报告表决后提交董事会[8] - 审计委员会提交外部审计履职报告给董事会[9] 其他 - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[10] - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[3] - 工作规程经董事会会议审议通过后生效[14]

议事规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会议事规则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与任职 - 委员由董事长等提名，主任委员由独立董事担任[4][5] 会议规定 - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过，表决方式为投票表决[11][12] 生效与解释 - 议事规则由董事会负责解释修订，自审议通过生效[14]

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度以提高规范运作水平[2] 适用范围 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括未按时披露、财务报告违规等情形[5] 责任落实 - 发生重大差错董事会落实责任人并处分，如实披露情况[6] 处理规则 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标，分轻重处理[7]

高级管理人员规定 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[9] - 特定情况自相关完结或吊销之日起未逾3年不能担任高级管理人员[4][5] - 最近3年内受证监会处罚或交易所谴责不能担任高级管理人员[5] - 候选人近三十六个月受处罚或谴责等情况公司应披露[5] 会议相关 - 总经理办公例会每月召开一次[17] - 总经理办公会议记录保存期不少于10年[19] 决策权限 - 总经理经授权可决定特定资产总额交易事项[21] - 交易标的多项指标未达公司相应审计值10%或绝对金额限制有相关规定[22] - 总经理决策权限外交易提交董事会或股东会审议[22] 其他 - 总经理因故代职超一个月提交董事会决定人选[12] - 公司重大事件总经理及时向董事会报告[22] - 细则经董事会批准实施，解释和修订权归董事会[24]

杭州滨江房产集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《监管指引第1号—规范运作》"）等相关法律、法规和其他规范性文件的规定， 并结合《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司 的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状 ...