报告公司投资评级 报告维持滨江集团(002244.SZ)的"买入"评级[1] 报告的核心观点 1) 杭州楼市边际回暖,公司销售有望率先受益[1] 2) 公司积极补充杭州优质土储,奠定良好销售基础[1] 3) 公司收入有望稳步增长,减值压力有所缓释,财务保持稳健[1] 公司投资价值分析 1) 公司深耕杭州,销售良好,土储优质,财务稳健[1] 2) 考虑公司24年销售下滑、毛利率下行等因素,预测公司24-26年EPS分别为0.88元、1.16元、1.34元,当前股价对应24-26年PE为9.0/6.9/5.9倍[1]

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－037 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,409,113.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.69％。 1 提供同等担保或反担保等风险控制措施。 一、担保事项概述 为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会 进一步授权公司经营管理层审批为参股公司台州滨帆房地产开发有 限公司（以下简称"台州滨帆公司"）提供总额度不超过2亿元的新增 担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的0.79%。上述担保 额度及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会决议之日止。 在上述担保额度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或 股东大会审议，授权公司经营管理层决定。 担保事项具体实施时，将根据 ...

一、 会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2024－039 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 17 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。根据 2024 年 6 月 3 日公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案 的函》，公司董事会就 2023 年年度股东大会作如下补充通知： 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30－11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第三十六次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于为参股公司提供担保额度的议案》 为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会 进一步授权公司经营管理层审批为参股公司台州滨帆房地产开发有限 公司（以下简称"台州滨帆公司"）提供总额度不超过 2 亿元的新增 担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的 0.79%。上述担保 额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－038 杭州滨江房产集团股份有限公司 公司关于召开2023年年度股东大会的补充通知详见与本公告同 日披露的《关于召开2023年年度股东大会的补充通知》（公告编号 2024-039）。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024－034），定于 2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30 召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 6 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资 控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭 州滨江投资控股有限公司提议将公司第六届董事会第三十六次会议 审议通过的《关于为参股公司提供担保额度的议案》以临时提案的方 式提交公司 2023 年年度股东大会审议并表决。该议案具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公告。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024－035 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十九日 杭州滨江房产集团股份有限公司 2024 年度第三期短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5月24日发行了 公司2024年度第三期短期融资券，现将发行结果公告如下： | 名称 | 杭州滨江房产集团股份 有限公司 2024 年度第 | 简称 | 24 滨江房产 CP003 | | --- | --- | --- | --- | | | 三期短期融资券 | | | | 代码 | 042480278 | 期限 | 365 日 | | 起息日 | 2024 年 5 月 28 日 | 兑付日 | 2025 年 5 月 28 日 | | 计划发行总额 | 7 亿元 | 实际发行总额 | 7 亿元 | | 发行利率 | 3.60% | 发行价格 | 面值 100 元 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 11 家 | 合规申 ...

第一条 为进一步规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律 法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为依法规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有 偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的、 持股比例超过50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司不得为《上市规则》第6.3.3条规定的关联法人（或者其他组 织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司的关联参股公司（不包括公司控股 股东、实际控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件 的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，但应当经全体非关联 董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分 ...

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执 行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其 他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 杭州滨江房产集团股份有限公司董事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

总经理工作细则 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人或公司章程规定的其他人员。 第二章 高级管理人员的任职资格 杭州滨江房产集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步提高杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定，制定本细则。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员有下列情形之一的，不 能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的 ...