湖南启元律师事务所 关于 拓维信息系统股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 二0二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 （四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 现场会议于 2024 年 11 月 1 日（周五）下午 14:30 在长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：2024 年 11 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司募集资金投资项目延期的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运》等相关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800 股，发行价格为 6.22 元/股，募集资金总额为915,899,976.00元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致 同会计师事务所（特 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-061 拓维信息系统股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2024年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会 议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对 募投项目进行延期。具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 （ A 股 ） 147,250,800 股，发行价格为 6.22 元 / 股，募集资金总额为 915,899,976.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99 元，募 ...

关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二 0 二四年十月 湖南启元律师事务所 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及公司《2022 年股票期权与限制性股票 ...

拓维信息系统股份有限公司 股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2024-065 拓维信息系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日 召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： | 科目名称 | 2023 | 年 | 1-9 | 月（调整前） | 调整金额 | 2023 | 年 1-9 | 月（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业成本 | | | 141,512.55 | | 1,528.36 | | 143,040.91 | | | 销售费用 | | | 8,283.89 | | -1,528.36 | | 6,755.53 | | 拓维信息系统股份有限公司 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前， ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为12.16亿元，同比增长52.15%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为29.45亿元，同比增长57.26%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为29.45亿元，同比增长57.2%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为767.80万元，同比下降48.45%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,101.32万元，同比下降84.85%[3] - 公司2024年第三季度营业利润为6,800.52万元[16] - 公司2024年第三季度净利润为6,797.13万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7,270.84万元[16] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比增长138.10%[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为19,313.60万元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为14,263.13万元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,592.20万元[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为133,847.27万元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度末总资产为55.85亿元，较上年度末增长5.64%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为25.94亿元，较上年度末增长1.70%[3] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为25.94亿元，较上年同期增长1.7%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为21.29亿元，较上年同期增加2.1%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为7.56亿元，较上年同期增加53.6%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为55.85亿元，较上年同期增加5.7%[13] 费用 - 公司2024年前三季度销售费用为9,938.60万元，同比增长47.12%[6] - 公司2024年前三季度财务费用为2,827.60万元，同比大幅增长3278.22%[6] - 公司2024年第三季度研发费用为1.39亿元，同比下降5.1%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为2.83亿元，同比大幅增加[15] 资产减值 - 公司2024年前三季度资产减值损失为-2,857.94万元，同比大幅增加1487.04%[7] - 公司2024年第三季度信用减值损失为2.53亿元，同比增加23.0%[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为2.86亿元，同比大幅增加[15] 投资收益 - 公司2024年第三季度投资收益为9,093.18万元，同比下降37.6%[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为291,825名[8] - 前10名股东中,李新宇持股比例为11.78%,宋鹰持股比例为7.22%[8] - 公司前10名无限售条件股东中,宋鹰持有90,706,405股,李新宇持有36,986,116股[8] - 公司部分股东通过信用交易账户参与融资融券业务[9] 资产情况 - 公司期末货币资金余额为14.54亿元,较期初增加31.7%[12] - 公司期末应收账款余额为15.64亿元,较期初增加44.3%[12] - 公司期末存货余额为9.23亿元,较期初基本持平[12] - 公司期末交易性金融资产余额为1.51亿元,较期初增加98.3%[12] - 公司期末无形资产余额为1.84亿元,较期初下降27.3%[12] - 公司期末开发支出余额为6,336万元,较期初增加179.1%[12] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为2,638.66万元[19] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为103,726.27万元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为97,317.32万元[19]

拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开的第 八届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-064 6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议 审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留 授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期 权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及 独立财务顾问发表相关意见。 7、2024年7月4日，公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议 审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解 除限售条件成就的 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-066 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议决议内容，公司将于 2024 年 11 月 1 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2024年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 01 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运》等相关规定，对拓维信息使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00 元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币 9,051,197.99元，募集资金净额为人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指 ...

中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16日召开的第八届 董事会第二十一次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明 如下： 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-063 拓维信息系统股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八 届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示， 公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公 示情况进行了说明。 2、2022年6月7日，公司2022年第二次 ...