文章核心观点 2025年3月29日恩华药业发布2024年年度报告，介绍了机构投资者持股情况及公募基金、外资基金持股变化[1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年3月28日162个机构投资者持有恩华药业A股股份，合计持股4.38亿股，占总股本43.14% [1] - 前十大机构投资者包括徐州恩华投资等，合计持股比例38.60%，较上一季度下跌1.15个百分点 [1] 公募基金持股变化 - 本期较上一期持股增加的公募基金1个，为大摩优悦安和混合A，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金8个，包括中欧医疗健康混合A等，持股减少占比1.16% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金127个，包括景顺长城价值边际灵活配置混合A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金33个，包括汇添富创新医药混合等 [2] 外资基金持股变化 - 本期较上一季度持股减少的外资基金1个，为香港中央结算有限公司，持股减少占比0.36% [2]

审议程序 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 该议案需提交2024年度股东大会审议[1] 2024年度利润分配预案基本情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为1,143,564,427.44元，母公司净利润为1,172,358,176.88元[1] - 提取法定盈余公积4,294,350.00元后，本期可供分配利润为1,139,270,077.44元[1] - 加上期初未分配利润4,813,019,143.98元，减去2023年度分红金额322,428,189.44元，累计可供股东分配的利润为5,629,861,031.98元[1] 利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本1,016,176,792股为基数，每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发365,823,645.12元[2] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润的31.99%[2] - 不送红股，不进行资本公积转增股本[2] - 实施后留存未分配利润5,264,037,386.86元，结转以后年度分配[2] 现金分红方案历史对比 - 2024年度现金分红总额365,823,645.12元，2023年度322,428,189.44元，2022年度201,517,618.40元[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额889,769,452.96元[2] - 最近三个会计年度平均净利润1,027,063,938.94元[2] 现金分红方案合理性 - 方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等规定及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》要求[2] - 综合考虑公司经营情况、发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展规划[2] - 兼顾投资者回报与公司可持续发展，具备合法性、合规性及合理性[2]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 纳入评价范围 - 纳入评价范围的有本公司及13家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 子公司情况 - 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司等为控股子公司[5][7] - 江苏恩华和信医药营销有限公司为全资子公司[8] 公司治理 - 建立规范治理结构，设三会及四个专门委员会[13] - 报告期召开2次股东大会、7次董事会和6次监事会会议[14] 战略定位 - 董事会战略委员会负责战略管理，定位中枢神经药物领域[15] 人力资源 - 建立5大体系构成的人力资源开发与管理系统[16] - 制定《雏鹰计划》等人才培养规划，成立恩华学院[16] 运营管理 - 组建低碳实验室，实施绿色项目，获国家级绿色工厂称号[20] - 数字化应用管理平台一期全面上线[21] 制度建设 - 制定多项信息安全、供应管理等制度[21][22] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[26] 业务控制 - 销售及收款业务控制良好，采用不同价格和差异化策略[23] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷标准[30][31][33] 报告结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]

董事会提名 - 公司董事会提名李玉兰为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[8] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 声明签署时间为2025年3月27日[15]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景•路演”参与[1] 出席人员 - 总经理孙家权、董事会秘书段保州等出席[1] 问题征集 - 提前公开征集问题，可访问指定网址或扫码[1] - 公司将在说明会回答投资者关注问题[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[2] - 2024年列席股东大会2次、董事会会议7次[6] 审议事项 - 2024年多次会议审议报告、激励计划等议案[2][3][4][6] 审计与报告 - 立信为2024年度出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2024年度内控自评报告》2025年3月29日发布[14]

独立董事提名 - 孔徐生被提名为江苏恩华药业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 过往任职无相关撤换情况，担任境内独董公司不超三家[11][12] - 在该公司连续担任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名陈国祥为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名印晓星为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月27日签署[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名孔徐生为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股与任职有相关限制[8][9] - 被提名人近三十六个月无不良记录，任职公司数量有限制[12][14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]