主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.69元，较2023年的0.61元增长13.11%，2022年为0.42元 [1] - 2024年每股净资产3.53元，较2023年的3.74元下降5.61%，2022年为3.72元 [1] - 2024年每股公积金1.41元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.88元，较2023年的2.07元下降9.18%，2022年为2.03元 [1] - 2024年营业收入23.22亿元，较2023年的19.61亿元增长18.41%，2022年为17.12亿元 [1] - 2024年净利润6.14亿元，较2023年的5.42亿元增长13.28%，2022年为3.59亿元 [1] - 2024年净资产收益率18.74%，较2023年的16.05%增长16.76%，2022年为11.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有50289.53万股，占流通股比66.24%，较上期增加1473.63万股 [1] - 上海华明电力设备集团有限公司持有25314.45万股，占总股本比33.34%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有12807.74万股，占总股本比16.87%，增持1109.67万股 [2] - 刘毅持有2435.16万股，占总股本比3.21%，持股不变 [2] - 郭伯春持有2426.45万股，占总股本比3.20%，减持40.89万股 [2] - 李胜军持有1953.82万股，占总股本比2.57%，持股不变 [2] - GIC PRIVATE LIMITED持有1808.20万股，占总股本比2.38%，减持68.99万股 [2] - 中国光大银行股份有限公司 - 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)新进1154.88万股，占总股本比1.52% [2] - 广州汇垠华合投资企业(有限合伙)持有840.08万股，占总股本比1.11%，持股不变 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 行业配置持有796.66万股，占总股本比1.05%，增持47.26万股 [2] - 泰康人寿保险有限责任公司 - 分红 - 个人分红 - 019L - FH002持有752.09万股，占总股本比0.99%，减持110.97万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东，上期持有617.33万股，占总股本比0.81% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.2元(含税)的分红送配方案 [2]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 第七届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] 职工代表监事选举 - 2025年4月9日选举尤德芹为第七届监事会职工代表监事[2] 监事任职情况 - 尤德芹现任公司出纳、监事会主席，未持股，无关联关系，任职资格合规[4][5] - 近二年曾任职董高的监事及单一股东提名监事均未超总数二分之一[2]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方房屋租赁预计不超1680万元，实际426.24万元[2] - 2025年向华明科技租赁预计1650万元，已发生418.68万元[3] - 2025年向沈琼仙租赁预计30万元，已发生7.56万元[4] 过往交易情况 - 2024年向华明科技租赁实际占比46.86%，与预计差-135.28万元[5] - 2024年向沈琼仙租赁实际占比0.85%，与预计差-2.40万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年底，华明科技资产16923.47万元，负债13192.44万元，净资产3731.03万元[6] - 2024年华明科技营收2178.15万元，净利润1320.21万元[6] 租赁房产面积 - 华明装备租华明科技3307.20平方米，上海华明3980.52㎡，华明高压5467.98㎡[8] - 沈琼仙租204.37平方米给上海华明[9] 交易影响 - 预计关联交易合同额占营收比例小，对财务和经营无显著影响[10]

独立董事提名 - 江秀臣被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

2024年会议情况 - 召开董事会会议5次[2] - 召开股东大会3次[5] - 战略委员会召开2次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 审计委员会召开4次会议[9] 2025年展望 - 严格把关信息披露[12] - 加强与投资者联系沟通[12] - 完善规章制度等[12]

现金管理计划 - 拟用不超15亿自有资金进行现金管理[1] - 期限自股东大会通过日起一年，单产品不超一年[3] - 已通过董事会审议，需提交年度股东大会[4] 投资相关 - 目的是提高资金效率和收益[1] - 方式是购低风险理财产品[2] - 资金源于自有闲置资金[3] 决策与实施 - 授权董事长决策签署，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 风险有市场波动和操作风险[5] - 控制措施有购低风险产品等[5][6] 影响 - 不影响资金周转，利于提效获回报[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名李青原为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38]

2024年薪酬情况 - 公司董事、监事税前薪酬合计563.80万元[2] - 董事长肖毅税前薪酬100.32万元[2] - 董事、总经理陆维力税前薪酬80.12万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事、独立董事津贴每年税前15万元[4] - 监事津贴每年税前8万元，费用实报实销[4] - 方案适用2025年1月1日至12月31日，待股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王徐苗为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件或5年以上全职经验[20] 任职资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[22] - 不在持股超5%的股东处任职[23] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[41]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量[8] - 非财务报告内控缺陷评价标准参照财务报告[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][14] - 无其它需披露内控重大事项[15]