证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-032 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵小莲 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 永裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司 （以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-033 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 保龄宝生物股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京永裕投资管理有限公司现就提名方俊为保 龄宝生物股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为保龄宝生物股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-030 保龄宝生物股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 方俊 作为保龄宝生物股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京永 裕投资管理有限公司提名为保龄宝生物股份有限公司（以 下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过保龄宝生物股份有限公司第 5 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-036 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 9 日召开，会议决议于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14： 00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下 ...

保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公司"）第五届监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举 的议案》。 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京 永裕投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波趵朴富通资产管理中心 股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-029 保龄宝生物股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 9 日 附件：监事候选人简历 宿玉海，男，1964 年出生，经济学博士,金融学教授,博士生导师。首届山 东省金融高端人才，兼任山东省经济学会常务理事、山东省金融学会常务理事、 学术委员,山东省高等学校第五批中青年学术骨干、山东省干部教育名师、第六 届山东省高等学校教学名师、山东省委组织部"名师送教"专家组成员。2014 年 1 月起至 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-027 保龄宝生物股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届监事会第二十四次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 公司第五届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司第六届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司股东北京永裕 投资管理有限公司提名宿玉海先生、公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限 合伙）提名陈思源女士为公司第六届监事会监事候选人。 公司监事会经过资格审查，同意提名宿玉 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公司"）第五届董事会 任期已经届满，为保证公司董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-028 保龄宝生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠萍女士为 第六届董事会非独立董事候选人，提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第 六届董事会独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） 提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗 ...

股东大会信息 - 2024年3月25日14:00现场召开，网络投票时间为当日多个时段[3] - 出席股东及代理人17人，代表119,405,110股，占比32.2046%[5] 议案表决情况 - 《关于调整激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.8576％[7] - 《关于公司注册资本变更的议案》同意占比99.8576％[9][10] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》同意占比99.7906％[12]

保龄宝生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

证券简称：保龄宝 证券代码：002286 公告编号：2024-025 保龄宝生物股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人事由 （一）债权申报所需材料 保龄宝生物股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 票的议案》及《关于公司注册资本变更的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股票的激励对象中 6 人离职已不具 备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对象中 2 人因退休而不再在公司任 职，同意由公司回购注销其当期已获授但 ...