奥飞娱乐股份有限公司 《对外投资管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 第二章 对外投资的范围及投资方式 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的范围及投资方式 | 3 | | 第三章 | 对外投资的原则及标准要求 | 3 | | 第四章 | 投资的决策及审批权限 | 4 | | 第五章 | 对外投资的实施和审批程序 | 6 | | 第六章 | 对外投资的管理 | 7 | | 第七章 | 对外投资的收回及转让 | 7 | | 第八章 | 对外投资的信息披露 | 8 | | 第九章 | 其他 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 加强公司对外投资管理，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公 司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《奥飞 娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司 ...

1 奥飞娱乐股份有限公司 《董事会战略委员会实施细则》 修订时间：2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-064 奥飞娱乐股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 7 日 上午 10：30 以现场和通讯表决方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于 2023 年 12 月 4 日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议有效表决票数为 3 票。本次会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度非公开发行股票 募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》。 经审议，监事会认为: 公司对 2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票的买卖禁止及限制行为 | 4 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 账户及股份管理 | 7 | | 第五章 | 责任与处罚 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 为加强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥飞娱乐股份有限公司 章程》(以下简称 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露重大差错的责任追究 4 | | 第三章 | 追究责任的形式 5 | | 第四章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步增强奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透明度，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《奥飞娱乐股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-068 奥飞娱乐股份有限公司 关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整 体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将节余募集资金494.01万元以及剩余利息净 收益1,308.53万元，共1,802.54万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2023年第 二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相 关工作，新增股份已于 2018 年 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-067 奥飞娱乐股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的 金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港币、欧元、英镑等。公司进行的外汇套 期保值业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月内，公司的远期外汇合约本金累计发生额不超过 2 亿元 人民币（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，公司及合并报表范围内的子 公司均可使用此额度。 2、审议程序：公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于开展远期外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《董事会议事规则》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召集及通知 | 6 | | 第四章 | 董事会的召开和表决程序 | 7 | | 第五章 | 董事会决议和会议记录 | 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 10 | | 第七章 | 独立董事制度 | 10 | | 第八章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 明确董事会的职责和权限，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《奥飞娱 乐股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构 ...

奥飞娱乐股份有限公司 《信息披露管理制度》 修订时间：2023 年 12 月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及标准 | 6 | | 第一节 | 一般规定 | 6 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书、上市公告书 | 6 | | 第三节 | 定期报告 | 8 | | 第四节 | 临时报告 | 10 | | 第四章 | 信息披露的管理 | 15 | | 第一节 | 信息披露义务人及职责 | 15 | | 第二节 | 重大信息的报告 | 17 | | 第三节 | 信息披露文件的编制、审核及披露流程 | 21 | | 第五章 | 信息披露文件的保管 | 22 | | 第六章 | 信息披露方式 | 22 | | 第七章 | 信息信息保密及豁免、暂缓披露 | 23 | | 第八章 | 财务管理与会计核算的内部控制及监督机制 | 24 | | 第九章 | 投资者关系活动规范 | 25 | | 第十章 | 责任追究及处罚 | 25 | | 第十一章 | 附 则 | 26 | 第一章 总 则 第 ...

修订时间：2023 年 12 月 1 奥飞娱乐股份有限公司 《募集资金使用管理制度》 第一章 总 则 第一条 为规范奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，加强对公司募集资金的管理，最大限度地保障投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《奥飞娱乐股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金的管理和监督 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 11 | 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发 ...