罗莱生活科技股份有限公司章程 二〇二五年八月 1 目 录 2 第 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法》和其它相关的法律、法规成立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。公司于 2007 年 7 月 7 日经中华人民共和国商务部商资批 [2007]1054 号文批准，以发起方式设立，在江苏省南通工商行政管理局登记注册， 取得营业执照，注册号：企股苏通总字第 003720 号。 第 1.03 条 公司于 2009 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可（2009）804 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,510 万股，于 2009 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第 1.04 条 公司注册名称：罗莱生活科技股份有限公司 英文全称：LUOLAI LIFESTYLE TECHNOLOGY CO.,LTD 第 1.05 条 公司住所：南通 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 最近三十六个月受证监会行政处罚等人士不得担任[4] 职责与任期 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[6][7] - 每届任期三年，可连聘连任[11] 解聘与聘任 - 出现特定情况，公司应一个月内解聘[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[12] 会议相关 - 筹备董事会会议，送达通知资料、列席记录[13] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知股东[13] 制度规定 - “以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 制度解释权归董事会，自审议通过生效[17]

审计机构设置 - 公司设置审计中心作为内部审计机构，配备专职审计人员[4] 人员要求 - 审计中心经理应具备审计或会计中级以上职称，三年以上审计工作经历[7] 检查与报告频率 - 审计中心至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[8] - 审计中心至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[8] 审计流程 - 审计通知书提前3日书面送达[14] - 审计中心拟订年度计划报董事长批准后实施[14] - 审计工作按规定程序进行[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[19] - 制度由董事会解释，与规定不一致以规定为准[19]

罗莱生活科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应遵守法律法规、深圳 证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。公司董事和高级管理人员对持有 股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作出承诺的，应严格履行所作出的 承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、高级管理人员应在下列时间内委托公司向深圳证券交易 所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包 括姓名、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）董事、高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时； 1 （二）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ...

罗莱生活科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 证股东会依法行使职权，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"） 和《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关的法 律、法规，特制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法 ...

罗莱生活科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，明确对年报信息披露责任人的问责尺度，根据我国《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东、实际控制人、持股5%以上的股东、会计机构负责人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错 与责任相适应、责任 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权 的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子 ...

罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任 何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东会（股东会）审议通过后， 再由公司董事会、股东会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件 ...

罗莱生活科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《罗莱生活科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》《内 幕信息知情人登记管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，除公司董事、高级管理人员及公司其他人员以外有权要求公司 报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能 够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、需报 批的重大事项等。 第二章 外部信息使用管理 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，由经办人员向接收人员提 供保密提示函（附件2），公司证券部应将外部单位相关人员作为内幕信息知情 1 人登 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告义 务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的制 度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻 ...