证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-014 罗莱生活科技股份有限公司 公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,012,020,097.48 元 合计为 2,584,463,981.93 元 ， 减 去 2023 年 已 实 施 的 利 润 分 配 股 利 488,855,408.60 元及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》 的规定，2023 年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取）， 因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 14,766,876.09 元，2023 年合并 报表可供分配利润为 2,080,841,697.24 元。 母公司 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,000,776,252.52 元合计为 2,582,289,326.51 元，减去 2023 年已实施的利润分配股利 488,855,408.60 元 及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2023《年末 公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益 结转留存收益减少未分配利润 16,940,0 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等以及其他国家法律、法规的相关规定，结合本公司《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或保值增值为目的， 公司以货币、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，依照本制度第三条规 定的形式进行投资的经济行为。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各 种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由委员 会根 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-021 罗莱生活科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司修订章程的原因 1、鉴于2021年股权激励计划授予对象，未能完成业绩考核目标，本次126 名激励对象，失去本次限制性股票解锁资格，对其持有的2021年限制性股票激 励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计349.7万股）进行回购注销的处理。 本次注销完成后公司股份总数由原来的834,479,481股减少至830,982,481 股，注册资本由原来的人民币834,479,481元减少至人民币830,982,481元。 2、根据中国证监会、深圳证券交易所现行法律法规要求，结合公司实际情 况拟对公司章程部分条款进行修订。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2023 年度营业收入 531,529.38 万元，营业利润 66,162.78 万元，归属于母 公司所有者的净利润 57,244.39 万元。 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 93,555.66 万元，投资活动产生的 现金流量净额 54,398.83 万元，筹资活动产生的现金流量净额-59,484.77 万元， 现金及现金等价物净增加额 89,713.90 万元。 罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计，2023 年度罗莱生活科技股份有 限公司 以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况（ 2023 年 12 月 31 日公司总资产 680,421.64 万元，总负债 254,555.95 万元， 归属于母公司所有者权益 423,433.66 万元。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 二、资产、负债、股东权益情况 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 %） | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 426,236. ...

罗莱生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等的有关规定，结合本公司《公司章程》等，制订本制度。 第二条 公司及公司关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以 任何方式隐瞒关联关系。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或 股东大会审议通过，应在子公司董事会（执行董事）或股东大会（股东会）审议通 过后，再由公司董事会、股东大会审议。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第五条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干 预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则 上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第二章 关联交易及关联人 第六条 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-025 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批 复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际 募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]017 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-012 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00（在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章 程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、 关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：3 票 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"） ...

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛 伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和 高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以 下议案： 经审核，董事会认为公司（ 2023 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整 一、审议通过了 关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上 述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...