活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有总经理卫国、董事及财务总监顾冲、独立董事滕晓梅、副总经理及董事会秘书杨翔瑞 [2] 公司业绩情况 - 2024年营业收入达37.54亿元，同比增长38.43% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,770.63万元，同比增长15.57% [2][3] 业务相关情况 - 芜湖工厂二期项目整体建设还在完善中 [2] - 2024年营收增长和主要业绩增长点来自铜管产品、铜杆产品等业务 [2][3] - 公司业务没有直接涉及海外市场 [2] - 铜超微线、铜连接材料等领域目前处于试产阶段 [3] 公司计划情况 - 目前暂无回购或者增持计划 [2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-020 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、投资期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、合约期限：不超过一年 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...

外汇衍生品交易 - 拟开展不超一年、累计不超5000万元或等值货币业务[3] - 交易对手为无关联银行类金融机构[3] - 以自有资金交易，或缴保证金或用授信额度抵减[4] 交易管理 - 交易自2024年度股东大会通过起12个月有效[4] - 制订制度规范行为、控制风险[5] - 统一代办子公司业务，加强管理和监控[6] 交易风险与策略 - 存在市场、流动性等风险[4][5] - 以保值为原则，结合市场调整策略[5] - 慎重选对手和产品，必要时聘外部咨询[7]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股 东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将 视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日 期及提请股东大会审议的全部事项。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 广东精艺金属股份有限公司 关于暂不召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年 度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-015 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-014 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为 37.54 亿元，同比增长 38.43%；营业利润为 3,305.03 万元，同比增长 11.79%；归母净利润为 2,770.63 万元，同比增长 15.57%；扣非净利润 1,960.24 万元，同比增长 26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。 表决结果：同意 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润27,706,332.88元，上年度23,974,517.42元，上上年度29,487,754.74元[4] - 最近三个会计年度平均净利润27,056,201.68元[5] 利润分配 - 2024年度实际可供股东分配利润107,025,317.30元[3] - 以250,616,000股为基数，每10股派现0.36元，共派9,022,176元[3] - 2024年现金分红9,022,176元，上年度12,530,800元，上上年度0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红21,552,976元[5] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议批准[10] - 第八届董事会第二次会议通过预案并同意提交审议[9]

广东精艺金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300195号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 96 | 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 3300195 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 精艺股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形 ...

关于广东精艺金属股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300139号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东精艺金属股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解精艺股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第1页共2页 本审核报告仅供广东精艺金属股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 东精艺金属股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 E 经营性 容 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300139 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动 ...