业绩总结 - 2023年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.52%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[8] 内部控制情况 - 财务报告内控有一般缺陷已整改，风险可控[15] - 内控流程有一般缺陷已整改，不影响目标[16]

2023年事项 - 独立董事亲自出席6次董事会会议与1次股东大会[5] - 独立董事召集主持1次提名委员会会议，参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 董事会审议多项议案，含关联交易、利润分配等[12][15][16][18] - 编制披露年度、半年度报告及季报等[14] 2024年展望 - 独立董事重点关注关联交易、高管聘任、权益分派等事项[19]

资金数据 - 公司2023年期初资金余额总计1,062,874,527.41元[3] - 年度往来累计发生金额总计6,066,301,104.74元[3] - 年度偿还累计发生金额总计4,620,086,240.43元[3] - 期末资金余额总计2,509,089,391.72元[3] 各子公司数据 - 湖北梨花村贸易有限公司2023年期初资金300,000元[2] - 贵州贵酒集团有限公司期末资金484,780,044.34元[2] - 宁乡汨罗春酒业有限公司期末资金6,200元[2] - 哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司期末资金14,997,100元[3] - 宿迁市苏酒物流有限公司期末资金4,260.34元[3] - 贵州茅台镇贵酒酒业股份有限公司期末资金125,712,890.12元[3] - 江苏蔚蓝上饮餐饮管理有限公司期末资金9,965,287.58元[3] - 宿迁市天之蓝商贸有限公司期末资金16.50元[3] - 江苏双沟酒业销售有限公司期末资金1,871,050,539.53元[3]

独立董事情况 - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东任职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合上市公司独立性要求[1]

2023年事项 - 独立董事出席6次董事会、1次股东大会[5] - 参加1次提名、4次审计委员会会议[6] - 董事会审议多项议案，编制披露多份报告[14][15][16][17] - 无控股股东等占用资金及对外担保违规情形[18] - 续聘苏亚金诚为2023年度审计机构[19] 2024年展望 - 独立董事将继续为公司治理发展提建议[20]

审计情况 - 审计机构于2024年4月25日对洋河股份2023年财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 梨花村贸易2023年往来发生额356万，期初30万，期末386万[9] - 用货酒集团2023年往来发生额2750万，期初9.4155049591亿，期末11.8427045157亿，偿还8478.0044万[9] - 川ツ春酒业2023年往来发生额2000.6万，期初200，期末6200[9] - 演市宾州酿酒厂2023年往来发生额9万，期初480.71万，期末499.71万[9] - 市苏酒物流2023年往来发生额3878.19，利息382.15，期末4260.3[9] - 茅台镇贵酒等2023年往来发生额2.245亿，期初364万，期末2571.289万[9] - 制蓝上饮2023年往来发生额160万，期末996.528758万[9] - 毛市天之蓝商贸2023年往来发生额0，期末16.5[9] - 汉沟酒业销售2023年往来发生额50.203847225亿，偿还1.4933418306亿，期末18.71050539亿[9]

业绩相关 - 监事会认为2022年度、2023年前三季度财务报告真实准确反映状况成果[5] 会议情况 - 2023年监事会召开3次会议，审议通过10项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将强化自身建设并加强监督[12] 其他情况 - 报告期内无重大收购出售资产和对外担保情况[8][9]

业绩总结 - 2023年营业收入331.26亿元，同比增长10.04%[3] - 2023年利润总额132.18亿元，同比上升5.71%[2][3] - 2023年净利润100.16亿元，同比上升6.80%[2][3][4][9] 费用与现金流 - 2023年销售费用53.87亿元，同比上升28.90%[2][3] - 2023年管理费用17.64亿元，同比下降8.85%[2][3] - 2023年经营现金流净额61.30亿元，同比上升68.06%[7] 其他指标 - 2023年每股收益6.6487元，同比上升6.80%[3][4][9] - 2023年销售毛利率75.25%，同比上升0.65%[9]

会议与报告 - 2023年召开董事会会议6次，审议22项议案；股东大会2次，审议9项议案[3] - 战略等四个委员会分别召开1、1、4、1次会议[6] - 2023年发布定期和临时报告54份，连续十一年获深交所信息披露A级评级[9] 分红与荣誉 - 自2009年上市至2022年度，累计现金分红423.23亿元[10] - 2023年度利润分配预案派现70.2亿元，占净利润70.09%[10] - 荣获第七届中国卓越IR多项荣誉[11][12] 业绩数据 - 2023年营业收入331.26亿元，同比增长10.04%[13] - 2023年归属于上市公司股东净利润100.16亿元，同比增长6.8%[13] 科研与策略 - 2023年13项公司级科研课题结题[14] - 2024年力争营业收入同比增长5%-10%[18] 2023年策略 - 品牌建设更立体，品质提升依托研发平台[13][14] - 市场营销推进全国化，迭代组织架构[15] - ESG实践健全管理体系[16] 2024年展望 - 聚力攻坚品牌增势和销售增量[18] - 推动产品结构升级[18]

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、 洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总 裁工作报告》。 《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《 ...