2024 年 12 月 4 日，中利集团出资人组会议表决通过了《江苏中利集团股份 有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司重整阶段第一 次债权人会议召开，会议表决通过了《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草 案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。2024 年 12 月 11 日，法院裁定 批准《江苏中利集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止中利集团重整程序。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏中利集团股份有限公司调整资本公积 转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2023 年 1 月 18 日，江苏欣意装饰工程有限公司（以下简称"江苏欣意"） 以江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）不能清偿 到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称 "苏州中院"）提交了对公司的重整及预重整申请。2023 年 2 月 23 日，苏州中 院依法作出（2023）苏 05 破申 1 号《决定书》，决定启动中利集团预重整。 2024 年 11 月 8 日，苏州中院依法作出（2024）苏 05 破 50 号《民事 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-138 江苏中利集团股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分， 不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司依据《深圳证券交易所 交易规则》第 4.4.2 条的规定，调整除权参考价格计算公式。本次重整公司资本 公积转增股本的平均价为 3.63 元/股；公司股票自 2024 年 11 月 11 日起开市起 停牌，停牌期限不超过两个月。除权除息日前一交易日（2024 年 11 月 8 日）的 收盘价为 2.44 元/股，该收盘价低于转增股本的平均价格 3.63 元/股，公司股权 登记日次一交易日的股票开盘参考价不作调整。申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源"）作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本 公积金转增股本除权参考价的计算公式事项出具了专项意见。 3、股权登记日：本次资本公积金转增股本的股权登记日为 2024 年 12 月 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-136 江苏中利集团股份有限公司 关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）于 2024 年 11 月 8 日被江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）裁定受理重整； 于 2024 年 12 月 11 日被苏州中院裁定批准重整计划并终止重整程序。 公司未能按照责令改正要求在六个月内清收 18.05 亿元（含违规担保 1.12 亿 元）被占用资金，公司股票自 2024 年 11 月 11 日开市起已被实施停牌，停牌期限 不超过两个月。停牌期间，公司继续积极推进重整的各项工作，拟在破产重整程 序中积极完成资金占用整改。 现就上述情况的相关进展情况公告如下： 一、重整进展情况 1、2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达的（2024）苏 05 破 50 号《民 事裁定书》，受理申请人对公司的重整申请并指定管理人。同时，公司分别与产业 投资人、牵头财务投资人签署了《预 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-135 江苏中利集团股份有限公司 关于财务投资人重整投资协议相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、指定第三方主体的情况 （一）宁波铭志指定第三方主体的情况 公司收到宁波铭志出具的《关于指定第三方主体参与江苏中利集团股份有限 公司重整财务投资人的申请函》，宁波铭志指定第三方主体上海铭志慧新能源合 伙企业(有限合伙)（以下简称"上海铭志慧"）作为投资主体，在本次重整中代 表宁波铭志出资并受让股票，上海铭志慧基本情况如下： 1、工商登记信息 经营范围：新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管 理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及公司管 理人分别与 17 家财务投资人签署了《重整投资协议》（详见公司公告：2024-129）。 公司现收到财务投资人宁波铭志企业管理有限公司（以下简称"宁波铭志"）、 ...

公司进展 - 2024年12月12日公司收到苏州中院《民事裁定书》[1] - 苏州中院裁定批准六家全资子公司重整计划并终止重整程序[1] - 公司及六家子公司进入重整计划执行阶段[2] 影响与信息 - 执行重整计划利于公司优化资产负债结构[2] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[2]

江苏中利集团股份有限公司破产重整案 重整计划 二〇二四年十二月 | 释 义··································································································1 | | | | --- | --- | --- | | 前 言··································································································7 | | | | 摘 要··································································································8 | | | | 正 文·································································································12 | | | | 第一部分 | 基本情况··· ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-133 江苏中利集团股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"或"法院"）于 2024 年 12 月 11 日裁定批准《江苏中利集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计 划》"），并终止江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"） 重整程序。 2、本次《重整计划》内容与公司于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的 《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》内容一致。 3、苏州中院裁定批准《重整计划》后，公司进入重整计划执行阶段，为依 法保障上市公司及债权人等各方权益不受损，债权人及重整投资人愿意共同努力， 在本次重整中全面解决公司存在的 18.05 亿元资金占用及违规担保等历史遗留 问题。 一、重整进展情况 2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁 定书》和《决定书》，苏州中院裁定受理对公司的重 ...

江苏中利集团股份有限公司 关于第一次债权人会议表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到 江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）送达（2024）苏 05 破 50 号 《民事裁定书》和《决定书》，苏州中院裁定受理对公司的重整申请（详见公司 公告：2024-113）。同日，公司收到苏州中院（2024）苏 05 破 50 号《公告》：债 权人应在 2024 年 12 月 3 日前向管理人申报债权，并于 2024 年 12 月 4 日上午 9 时召开第一次债权人会议（详见公司公告：2024-117、2024-130）。 近日，公司收到管理人出具的《关于<江苏中利集团股份有限公司重整计划 （草案）>表决结果的告知函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-132 1 / 2 已获得本次债权人会议各表决组表决通过。 二、风险提示 1、公司《重整计划（草案）》已经苏州中院裁定批准。公司重整计划能否在 2024 ...

重整进展 - 2024年11月8日被苏州中院裁定受理重整，11月11日起停牌不超两个月[3] - 11月8日指定清算组担任管理人，签《预重整投资协议》[3] - 12月6日与产业、17家财务投资人签署《重整投资协议》[3] 资金情况 - 需清收被占用资金18.05亿元，含违规担保1.12亿元[3] - 公司非经营性资金占用问题预计2024年底完全解决[8] 表决情况 - 截至10月23日，67户有表决权债权人同意《重大财产管理及处置议案》，占比93.06%[8] - 截至10月23日，同意债权人代表无财产担保债权金额38.0775842417亿元，占比89.55%[8] 其他事项 - 债权人12月3日前申报债权，12月4日召开第一次债权人会议[4] - 11月19日披露重整计划草案摘要，12月5日出资人组会议表决通过方案[5] - 公司存在重整失败等风险[9]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重整投资人受让江苏中利集团股份 有限公司资本公积转增股份价格的 专项意见 二零二四年十二月 1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 重整基本情况介绍 3 | | | 一、上市公司概况 3 | | | 二、预重整及重整情况 6 | | | 三、重整投资人概况 7 | | | 四、专项意见目的 16 | | 第二章 | 重整投资方案 18 | | 第三章 | 重整投资人受让股票价格的分析 19 | | | 一、重整投资人受让股票的价格 19 | | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性和公允性 19 | | 第四章 | 风险因素及其他重要事项 24 | | | 一、本次重整尚需履行的程序 24 | | | 二、重整投资协议履行风险 24 | | | 三、无法执行的风险 24 | | | 四、其他风险 24 | | 第五章 | 专项意见结论 25 | | | 一、专项意见结论 25 | | | 二、专项意见使用限制及免责声明 25 | 第一章 重整基本情况介绍 一、上市公司概况 （一）公司概述 截至 2024 年 12 月 5 日，公司基本情况如 ...