江苏中利集团股份有限公司董事会 关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消 除的专项说明 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"江苏中利"或"公司"）聘请的 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）对公司 2023 年度内部控制进行了审计，并出具了否定意见内部控制审计报告。公司董事 会现就 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项已消除的情况说明如 下： 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 （一） 关联方资金占用尚未整改到位 截止 2023 年 12 月 31 日，关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非 经营性占用江苏中利 169,297.92 万元资金(不含违规担保)。因江苏中利在执 行内控制度过程中，实际控制人凌驾于内控制度之上,各内控关键控制节点的 人员未按内控制度执行,导致内控失效，出现实际控制人及其关联方资金占用 情况。截至 2023 年 12 月 31 日止，关联方资金占用问题尚未整改到位。 （二） 违规担保尚未整改到位 江苏中利存在为关联方及其他第三方提供担保的情况，江苏中利在对外 担保的过程中未履行公司内部控制制度的审批程序，未履行关联交 ...

关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nzLdQoglmo 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司欢迎广大投资者于 2025 年 4 月 29 日前进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-065 江苏中利集团股份有限公司 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度报告》全文及摘要等相关公 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况，公司决定采用网络互动 方式举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 ...

江苏中利集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中利集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司 2024 年度任职的独 立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蒋悟真先生、李兴尧先生、迟梁先生的任职情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 2024 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 / 1 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入23.58亿元，同比下降41.80%[2] - 2024年度公司归属母公司净利润 -11.74亿元，同比减少亏损3.23亿元[2] - 2024年末公司总资产55.24亿元，归属母公司净资产14.20亿元[2] 财务事项 - 2024年公司实现债务重组收益17.26亿元[3] - 2024年末公司计提减值准备同比增加8.01亿元[3] - 2024年公司支付重整费用同比增加3.02亿元[3] - 2024年公司新增预计负债约2.88亿元[3] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过34项议案[5][6] - 2024年董事会召集3次股东大会，提请事项均获通过[7] 信息披露 - 2024年公司披露4份定期报告和187份临时公告及上网文件[8]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-058 江苏中利集团股份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合公 司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制订了 2025 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3．公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取基本年薪，根据年度薪酬考核方案确认。 1 / 2 1．公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取 薪酬，未担任管理职务的非独 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-052 江苏中利集团股份有限公司 风险提示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 二、进展情况 2024 年底公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告：2025-019）。若 2024 年年度报告经审计后净资产为正值，公司将 及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。目前，公司 2024 年年度报告 及审计工作仍在有序推进中，公司尚未发现会导致 2024 年度期末净资产为负值 的事项及情况（详见公告：2025-051）。 在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 根据《深圳 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-049 江苏中利集团股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日在公 司会议室召开了第五届职工代表大会第三次会议，选举公司第七届监事会职工代 表监事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举黄雪萍女士（简历详见附件）为公司 第七届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 监事组成公司第七届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会选举通 过之日起生效。 本次选举完成后，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之 一。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 附件： 第七届监事会职工代表监事简历 黄雪萍女士，1987年出生，本科学历。现任江苏中利集团股份有限公司财务 部主管。 黄雪萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未持 ...

1 / 2 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-051 江苏中利集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告 编制及最新审计进展情况，相关情况如下： 一、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况 公司 2023 年度财务报告被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持 续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段落的无保留意见审计报告（苏亚审 [2024]707 号）以及《关于对江苏中利集团股份有限公司出具带与持续经营相关的重 大不确定性段落及强调事项段落的无保留意见审计报告的专项说明》（苏亚专审 [2024]119 号），表明存在可能导致对公司可持续经营能力产生重大疑虑的重大不确 定性。 2024 年 7 月 6 日，公司 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-048 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第七届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 218 人，代表有表决权股份 825,975,800 股，占公司股本总额的 27.4624％。其 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zheng ...