深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年12月31日 2023年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70012765_G01 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市 新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市新南山控股（集团）股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张金隆：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋 股份有限公司、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限 公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事，华中科技大学管理学 院院长，武汉工商学院副董事长、院长。现任华中科技大学管理学院 教授、华商研究院院长、武汉工商学院董事、江苏长晶科技股份有限 公司独立董事及本公司独立董事等。 1 任职人员姓名 其他单位名称 在其 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-008 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长杨国林先生 1．召开时间： 现场会议时间：2024年3月28日（星期四） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3 月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2024年3月28日9:15-15:00。 特别提示： 2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1．出席会议的总体情况 出席 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集与召开 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 057 号 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称" ...

一、担保情况概述 为拓展国际海工市场业务，公司下属控股公司胜宝旺与泰国 CUEL limited（以下简称"CUEL"）、广州打捞局组成投标联合体，投 标泰国PTTEP INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"PTTEPI"） 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-006 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于对外提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。 公司控股下属公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司（以下简 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-004 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达、邮件等方 式发出，会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 1．审议通过《关于补选公司董事的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会提名委员会提名，董事会拟补选兰健锋先生为公司 董事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。补 选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案需提交股东大会审议。兰健锋先生简历附后。 4. 审议通过《关于对外提供担保的议案》。 表决结 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-005 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的公告 本次担保提供后，公司及下属公司的对外担保总额占 2022 年度 经审计归母净资产 317.85%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额 占公司 2022 年度经审计归母净资产 215.78%，对合并报表外单位担 保金额占公司 2022 年度经审计归母净资产 36.79%，敬请投资者注意 相关风险。 2024年3月12日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案》。本议案 需提交股东大会审议。 为满足正常生产经营需要，保证公司房地产项目开发建设顺利进 行，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称"南 山地产"）拟继续为合营企业武汉南山华中投资发展有限公司（以下 简称"武汉南山"）提供连带责任担保。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-007 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 定于2024年3月28日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月28日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2024年 3月 28日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交 易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可在 1 网络投票时间内通过上述系 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-003 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到公司董事、财务总监沈启盟先生递交的书面辞职报告。 沈启盟先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事、财务总监职务。 辞职后，沈启盟先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈启盟先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。沈启盟先生的辞职不会影响公司董事会依法 规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快 完成董事补选及财务总监聘任工作。 截至本公告披露日，沈启盟先生持有公司股份 50,000 股，辞职后 沈启盟先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。 公司对沈启盟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 ...

仓储物流业务情况 - 2023年上半年宝湾物流仓库平均使用率为89.4%，较去年末增加2.2%，租金收入稳步提升 [1] - 2024年全国24个主要城市合计新增供应预计达944万平方米，较2023年全年新增同比减少20%；2025年将进一步下跌至约862万平方米 [1][2] 物流用地与市场趋势 - 近年来总体政府对物流用地出让意愿较低，优质地段土地资源稀缺 [1] - 长三角地区市场已进入供应下行区间，华南市场自2024年起供应量逐步下降，京津冀地区需等待至2025年后，成渝地区2024年起基本转为存量市场，供需短期内趋于平衡 [1][2] 物流地产投资与发展 - 宝湾物流密切关注市场动向，重点关注标的资产质量，积极探寻与各方主体合作可能，2023年上半年联合大家投控完成嘉兴、南京和昆明三个成熟高标物流资产的收购 [2] - 宝湾物流希望保持较快发展速度，每年新增一定规模项目开拓，建立募投建管退的资产管理能力 [2] - 宝湾物流暂无拓展海外业务的计划 [2] - 宝湾物流公募REITs项目已于2023年12月获证监会、深交所受理，目前尚在问询阶段 [2] 房地产市场看法 - 2023年下半年楼市定调，各级政府优化政策促平稳运行，但市场修复仍依赖购房者预期，2024年新房销售市场面临压力 [2][3] 拿地与投资策略 - 公司2022年、2023年拿地总金额分别为38.3亿元、22.7亿元，拿地强度持续下降，将继续保持谨慎投资策略，聚焦市场并关注核心城市机会 [3] 资产减值与业绩影响 - 公司已于2024年1月30日发布业绩预告，部分房地产项目存在减值迹象，报告期预计计提减值准备同比增加 [3] 分红计划 - 公司主要业务属资金密集型，仓储物流业务处于快速发展期，会综合考虑实际情况和发展目标制定分红方案 [3]