审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[13] 文件保存与细则 - 会议记录等保存10年[13] - 工作细则试行，解释权归董事会[15]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[20] - 提前三日通知，紧急情况除外[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[21] - 工作细则自董事会通过之日起执行[25]

业绩总结 - 公司预计2023-2025年收入为16.20/17.80/19.33亿元，实现归母净利润3.77/4.25/4.72亿元，维持“买入”评级[4] 新产品和新技术研发 - 公司AI视频生成能力取得显著突破，Sora模型将视频时长从5-15秒直接提升到了1分钟，具有强大的扩展性[1] - 公司推出AI麦可助手功能再升级，包括视频生成、智能排版、行业情报三大功能，丰富用户体验[2]

业绩总结 - 公司预计2023年净利润为36,500-38,500万元，同比增长21.51%-28.16%[4] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为16.53、18.41、20.51亿元，YOY增速分别为12.07%、11.39%、11.42%[5] - 公司2024年归母净利润预测为465.77百万元，EPS预测为1.49元[6] - 公司2024年P/E预测为20.49，ROE预测为13.15%[6] - 公司核心业绩数据预测显示2024年营业收入为1,841.15百万元，YOY增速为11.39%[6] 用户数据 - 中国制造网积累了大量B类客户资源和客户信任，客户广度不断增长[2] 未来展望 - 公司2023-2025年营业收入分别为16.53、18.41、20.51亿元，同比增长12.07%、11.39%、11.42%[28] - 公司PE估值25X-35X，对应股价30.25元/股-42.35元/股为合理估值区间[30] - 预测2023-2025年EPS分别为1.21、1.49、1.67元，对应每股内在价值为40.97元[30] 新产品和新技术研发 - 公司凭借多年在AI领域的技术积淀，率先推出针对外贸B2B垂类场景的AI助手麦可，具备数字化技术优势[21] 市场扩张和并购 - 未来三年，中国跨境出口电商行业有望以16.4%的年均复合增长率增长，至2025年突破10万亿元[16] 其他新策略 - 公司主动淘汰部分运营效率低的业务，主营MIC业务收入稳步增长，总体利润率有所上升[20]

分组1：投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括百年资产、乘富投资、广发证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年10月31日 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有迟梦洁、顾军、赵国勇 [1] 分组2：三季度经营情况 - 三季度本期营业收入3.84亿元，同比增加0.61%；净利润1.08亿元，同比增长12.36%；扣非后净利润1.08亿元，同比增长20.80% [2] - 年初至三季度末营业收入11.19亿元，同比增加1.44%；净利润2.98亿元，同比增加24.69%；扣非后净利润2.95亿元，同比增长30.76% [2] - 净利润增长系中国制造网业务增长、成本控制及投资公司现金分红等因素影响 [2] - 营业收入受中国制造网业务增长、保险业务及跨境业务持续调整影响 [2] 分组3：AI麦可产品情况 - 自5月正式售卖，已运行5个多月，产品团队根据客户反馈在内容营销、商机跟进和拓客等方面升级功能 [2] - 关注视频实时翻译和数字人方向，实时翻译支持高效沟通，数字人开发技术基本解决，将在未来版本推出 [2] - 作为中国制造网增值服务售卖，后续会评估是否与现有会员体系一起销售 [3] - 与外部独立站和生态合作方的合作推广正在商务谈判中 [3] 分组4：平台流量与市场策略 - 10月左右，中国制造网平台流量突破历史高点，公司参加多场线下会展 [2] - 行业核心价值是完成供应商和买家需求匹配，公司运营降本但增加推广投入以吸引买家和询盘 [2][3] 分组5：AI麦可对客户的积极影响 - 在内容营销领域提供多种功能，帮助供应商高效市场推广 [3] - 引入AI agent概念，实现高频工作自动化，如询盘回复自动翻译和生成初稿，提高回复效率，节省人工成本 [3] - 实现更高效客户互动，降低客服人员压力，优化内部人员费用控制流程 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，焦点科技营业收入为383,843,421.84元，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为107,944,371.14元，同比增长12.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为222,107,550.67元，同比增长56.36%[4] - 净利润为293,859,553.53元，较上一季度有所增长[15] - 综合收益总额为361,220,517.49元，较上一季度有显著增长[16] - 公司2023年第三季度焦点科技股份有限公司资产总计为3,557,530,606.54元，较上一季度略有下降[13] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，个人所得税手续费返还涉及金额为527,309.10元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表项目变动中，交易性金融资产余额为62,501,108.53元，同比减少44.38%[7] - 公司流动负债合计为1,113,839,444.22元，较上一季度有所增加[13] 利润表变动 - 利润表项目变动中，投资收益为21,392,427.80元，同比增长519.88%[7] 现金流量表变动 - 现金流量表项目变动中，经营活动产生的现金流量净额为222,107,550.67元，同比增长56.36%[7] - 焦点科技股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，较上期增加了8.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，较上期增加了1.32亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，较上期减少了1.72亿元[18] 股权激励计划调整 - 公司2020年股票期权激励计划调整后，预留授予的激励对象数量由410名调整为343名，股票期权数量由239.7665万份调整为100.0145万份[10] - 公司2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单调整后，激励对象数量由885名调整为819名，股票期权数量由757.9650万份调整为394.6392万份[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,187股，前十名股东持股情况中，沈锦华持股比例最高，为47.05%[8]

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-053 焦点科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第三个行 权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2020年股票期权激励计划首次授予期权简称：焦点JLC1，期权代码：037876。 2、2020年股票期权激励计划首次授予符合本次行权条件的819名激励对象在 第三个行权期可行权的股票期权数量共计3,946,392份，行权价格为12.85元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、公司2020年股票期权激励计划首次授予部分共三个行权期，第三个行权 期实际可行权期限为2023年10月11日至2024年9月6日。截至本公告日，本次自主 行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日召开第六届 董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审 ...

中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层（210036） 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（南京）事务所 关于 焦点科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于焦点科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：焦点科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派景忠律师、周峰律师出席并见证了公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-052 焦点科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 2、召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事迟梦洁 6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 出席本次大会的股东及股东代理人共14名，代表股份174,623,964股，占上市 公司总股份的55.8080%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份152,325,078 股，占上市公司总股份的48.6815%；通过网络投票的股东8人，代表股份22,298,886 股，占上市公司总股份的7.1265%。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况： 1、召开日期和时间：2023 年 9 月 18 日下午 2:00 证券代码：00231 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-050 焦点科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议的会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以 现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谢志超先 生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下： 全体监事审议并决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2020 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》。 监事会的专项审核意见为： 公司本次调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量 及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司 《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序 ...