本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...

关于融发核电设备股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 尤振专审字[2024]第 0095 号 关于融发核电设备股份有限公司 营业收入扣除情况专项核查意见 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-3 | | 二、 2023 | 年度营业收入扣除情况表及其说明 | 1-3 | 关于融发核电设备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项核查意见 尤振专审字[2024]第0095号 我们接受委托，对融发核电设备股份有限公司（以下简称融发核电）2023 年度财 务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 23 日出具了尤振审字[2024]第 0251 号审计报告。 在此基础上，我们对后附的由融发核电管理层编制 2023 年度营业收入扣除情况表（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、 管理层的责任 融发核电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中董事王雪桂，独立董事魏 利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理"。 独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上 述职，详见巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-003 融发核电设备股份有限公司 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举魏利平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，魏利平女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，魏利平女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到魏利平女士的通知，魏利平女士已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-004 融发核电设备股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品进展的公告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营 并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过 3 亿元人民币的自有闲置资金购 买低风险、高流动性的投资理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日指定信息披 露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。 近日，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）以自有闲置资金购买了理财产品,现将相关情况公告如下： 二、关联关系说明 公司与中 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-002 融发核电设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举方玉诚先生为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，方玉诚先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，方玉诚先生已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到方玉诚先生的通知，方玉诚先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年1月31日 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-093 融发核电设备股份有限公司 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为359,103,423股，占公司总股本的17.2568%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 12 月 29 日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 山东省烟台市中级人民法院于 2022 年 8 月 18 日裁定受理债权人对融发核电 设备股份有限公司（原公司名称为"台海玛努尔核电设备股份有限公司"，以下 简称"公司"）的重整申请，并于同日指定山东省烟台市莱山区人民法院（以下 简称"莱山区法院"）审理。2022 年 8 月 19 日，莱山区法院指定公司清算组担 任管理人。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日披露的《关于法院裁定受理公 司重整暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号： 2022-048）、2022 年 8 月 20 日披露的《关于公司重整被法院指定管理人并启动 债权申报及召开第一次 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-091 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于2023年11月16日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2023年11月21日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 《关于调整公司组织架构的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结 ...

融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第九次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高 级管理人员符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求 的任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘 岗位的职责要求；未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司 高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于被中国证监会在 证券期货市场违法 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-092 融发核电设备股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效 率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对 组织架构进行调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件 ...