市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买宏拓实业100%股权，预计构成重大资产重组和关联交易[2] - 魏桥铝电直接持有宏拓实业约95.295%股权[4] - 公司拟通过发行股份方式购买宏拓实业股权，已签意向性协议[6] 时间安排 - 公司证券自2024年12月23日开市起停牌，预计2024年1月7日前披露交易方案[2] - 若未按时披露，最晚于2024年1月7日开市起复牌并终止筹划，至少1个月内不再筹划[3] 宏拓实业情况 - 宏拓实业注册资本787,032.5万元，成立于2016年11月17日[5] - 截至2024年11月30日，宏拓实业净资产约为472.14亿元（未经审计）[5] 交易进展 - 本次交易处于筹划阶段，具体方案尚在商讨论证，需履行决策程序并经监管机构批准[8]

市场扩张和并购 - 山东宏创铝业控股拟筹划发行股份购买资产事项[1] 其他新策略 - 公司股票于2024年12月23日开市起临时停牌[1] - 待披露相关公告后复牌[1]

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘任大信事务所为财务报告及内控审计机构[1] - 原签字注册会计师赵衍刚由王丽娟接替[1] 新注册会计师情况 - 王丽娟2013年成注册会计师，2011年起从事上市公司审计业务[2] - 王丽娟近三年无执业违规，无违反独立性要求[2][3] 变更影响与报备 - 变更工作有序交接，不影响2024年度审计[4] - 报备文件含事务所告知函、注册会计师证照等[5]

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 641 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 20 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表214人，代表股份331,915,478股，占比29.2083%[5] - 现场出席3人，代表股份277,079,339股，占比24.3828%[5] - 网络投票211人，代表股份54,836,139股，占比4.8255%[5] - 中小股东及代表213人，代表股份70,818,873股，占比6.2320%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意69,734,873股，占比98.4693%[6] - 《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》同意69,760,573股，占比98.5056%[7] - 《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意69,402,373股，占比97.9998%[8] - 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》同意330,875,978股，占比99.6868%[8] - 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》同意330,835,478股，占比99.6746%[9] 股东大会合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[11]

二、商品衍生品的基本情况 （一）投资金额 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过人民币 5 亿元，在保值期限范围内可循环使用。 （二）授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度 范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展商品衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展商品衍生品 业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品衍生品业务的目的 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销 售等环节与铝价息息相关， ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－042 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产 品或所需的原材料铝锭等。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民 币7,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价 格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极 落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 13 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月山东宏桥营收1055274.36万元，净利润15116.94万元[11] - 2024年1 - 9月山东宏拓营收7659290.05万元，净利润29896.72万元[14] - 2024年1 - 9月邹平宏发营收851838.58万元，净利润2932.40万元[17] - 2024年1 - 9月邹平宏正营收1727226.35万元，净利润117722.96万元[20] - 2024年1 - 9月滨州绿动营收510887.84万元，净利润33744.67万元[23] - 2024年1 - 9月邹平县宏旭热电营业收入403,647.82万元，净利润58,553.75万元[26] - 2024年1 - 9月山东瑞信招标营业收入2,181.54万元，净利润1,406.76万元[29] 未来展望 - 2025年度预计与关联方日常经营性关联交易累计不超282,900万元（不含税）[1] - 2025年向山东宏拓采购铝锭等预计交易金额244,100万元[4] - 2025年向邹平宏发采购热轧卷等预计交易金额8,000万元[4] - 2025年向滨州绿动采购电力等预计交易金额10,000万元[4] 过往交易情况 - 2024年1 - 10月向邹平宏正采购废铝母线等实际发生额432.55万元，预计710.00万元，差异 - 39.08%[7] - 2024年1 - 10月向沾化汇宏采购废铝母线等实际发生额2,756.02万元，预计3,000.00万元，差异 - 8.13%[7] - 2024年1 - 10月向邹平汇盛采购废铝母线等实际发生额5,759.63万元，预计10,400.00万元，差异 - 44.62%[7] - 2024年1 - 10月向云南宏合销售铸轧卷等实际发生额9,127.90万元，预计11,000.00万元，差异 - 17.02%[7] - 截至2024年10月31日向山东宏拓采购已发生192,427.91万元[4] - 截至2024年10月31日向邹平宏发采购已发生4,688.89万元[4] - 截至2024年10月31日向滨州绿动采购已发生7,053.03万元[4] 关联方信息 - 山东宏桥成立于1994年7月27日，注册资本1175933.30091万元，截至2024年9月30日资产6037092.51万元，负债3356098.62万元，净资产2680993.89万元，持股22.98%[9][10][11] - 山东宏拓成立于2016年11月17日，注册资本787032.50万元，截至2024年9月30日资产9599323.32万元，负债6038549.54万元，净资产3560773.78万元[13][14] - 邹平宏发成立于2015年6月25日，注册资本70000万元，截至2024年9月30日资产934828.45万元，负债837165.39万元，净资产97663.06万元[16][17] - 邹平宏正成立于2016年4月22日，注册资本70000万元，截至2024年9月30日资产3361275.11万元，负债400377.21万元，净资产2960897.90万元[19][20] - 滨州绿动成立于2019年4月24日，注册资本340000万元，截至2024年9月30日资产470418.57万元，负债112144.76万元，净资产358273.81万元[22][23] - 邹平县宏旭热电有限公司注册资本820,000万元，截至2024年9月30日资产2,461,099.55万元，负债127,536.65万元，净资产2,333,562.90万元[25][26] - 山东瑞信招标有限公司注册资本300万元，截至2024年9月30日资产14,686.93万元，负债14,302.89万元，净资产384.04万元[28][29] 交易相关决策 - 2024年11月13日公司第六届董事会2024年第六次临时会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[2] - 2024年第三次独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案[36] - 保荐人核查认为关联交易审议程序合法有效，定价遵循市场公允原则[36][38] 交易原则与影响 - 关联交易价格参照市场定价协商制定，具有必要性、合理性和公允性[31] - 2025年度预计日常关联交易以市场化为原则确定协议价格并签署具体协议[32] - 日常性关联交易对公司财务和经营无不利影响，不损害股东利益，不影响独立性[35]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）及子 公司自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 12 日，累计收到政府补助资金 1,221.62 万元。具体情况如下： | | 获得 | | 收到 | | | 补助 | 是否 | 是否与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 拨付补助主体 | 补助 | 获得补助依据 | 获得补助项目 | 金额 | 具有 | 日常生 | | 号 | | | | | | | 可持 | 产经营 | | | 主体 | | 时间 | | | （万元） | 续性 | 相关 | | 1 | 宏创 | 博兴县公共就业 | 2024/ | 鲁人社发〔2024〕8 号 | 稳岗补贴 | 13.54 | 否 ...

业务投入与授权 - 开展商品衍生品业务拟投入保证金不超7000万元，预计任一交易日最高合约价值不超5亿元[2] - 董事会提请股东大会授权管理层实施业务，授权期限12个月[2] 业务相关规定 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] - 业务品种限于铝产品或铝锭等原材料[2] - 交易场所为合规且满足套期保值条件的国内外期货交易所[3] 业务目的与管理 - 以套期保值为目的，按方案执行，匹配期货现货对冲风险[6] - 制定《套期保值业务管理制度》等规定业务范围、流程[6] 业务风险与可行性 - 开展业务可能存在市场、流动性等风险[4][5] - 开展商品期货套期保值业务可行，按经营需求进行且制度完备[8]