会议情况 - 2025年10月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第九次会议，3位独立董事全出席[1] 交易决策 - 因交易推进长、市场变，公司决定终止发行股份等交易[2] - 交易终止不影响主营，不损公司及中小股东利益[2] 表决结果 - 终止交易及签署终止协议表决均3票同意，无反对弃权[1][3] 后续安排 - 全票同意将终止交易及签协议议案提交第七届董事会二十六次会议审议[2][4]

财务数据 - 2024年末总资产326.24亿元，负债182.32亿元，净资产143.92亿元[6] - 2025年中总资产341.45亿元，负债201.88亿元，净资产139.58亿元[6] - 2024年末营收52.37亿元，利润总额和净利润均为 -6.37亿元[6] - 2025年中营收28.96亿元，利润总额和净利润均为 -4.35亿元[6] 资金运作 - 公司拟向进银公司申请39.18亿元用于生产线项目[3] - 拟以合肥国显20%股权为申请业务质押担保[3] 担保情况 - 公司及子公司对外担保余额175.71亿元，占2024年净资产316.63%[13] - 对合并报表外担保余额28.56亿元，占比51.47%[13] - 对子公司担保147.15亿元[13] 其他事项 - 公司总股本13.97亿股[5] - 事项获董事会通过，待股东大会审议[4]

重大决策 - 公司于2025年10月24日决定终止重大资产重组并申请撤回申请文件[1] 投资者说明会 - 说明会于2025年10月28日15:00 - 16:00采用网络文字互动方式举行[2][3] - 出席人员包括董事长兼总经理张德强等相关人员[3] - 电脑端参会链接为https://s.comein.cn/nfvwuda7，手机端可扫描二维码参会[4] 问题征集 - 问题征集时间截止到2025年10月27日17:00，可访问https://s.comein.cn/nfvwuda7或扫描二维码[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买合肥维信诺40.91%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 2022年12月19日股票停牌，2023年1月3日复牌[3] - 2023年4月7日董事会、5月15日股东大会通过交易草案等议案[3] - 2024年7月25日董事会调整交易方案并签补偿协议[4] - 2025年6月25日董事会调整业绩承诺及补偿事项并签补充协议[4] - 2023 - 2024年收到深交所三轮审核问询函并完成回复[4] - 2025年10月24日董事会和监事会通过终止交易议案，待股东大会审议[7] 终止原因及影响 - 因推进时间长、市场变化决定终止重组[5] - 终止交易对主营业务无重大不利影响[9] 后续承诺 - 自公告披露起至少1个月内不再筹划重大资产重组[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月11日14:30:00[2] - 网络投票时间为2025年11月11日9:15 - 15:00[2][11][12] 股权登记与登记截止 - 股权登记日为2025年11月06日[2] - 登记时间截止到2025年11月10日17:00 [5] 提案审议与通过 - 提案于2025年10月24日经相关会议审议通过[3] - 审议提案需三分之二以上表决权通过[3] 会议其他信息 - 地点为北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座三层会议室[2] - 召集人是董事会，召开合规[2] - 普通股投票代码为"362387"，简称为"维信投票"[10]

会议信息 - 第七届监事会第二十二次会议于2025年10月24日召开，通知10月13日发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项议案[3] - 审议通过公司与交易对方签署终止协议的议案[3] - 审议通过公司为金融机构借款提供担保的议案[4] 担保情况 - 公司以合肥国显20%股权为向进银借款提供质押担保[4]

交易决策 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，需提交股东大会审议[2] - 审议通过公司与交易对方签署终止协议的议案，需提交股东大会审议[3] 资金申请 - 拟向进银公司申请39.18亿元新型政策性金融工具补充合肥国显项目资本金，期限108个月，以20%股权质押担保，需提交股东大会审议[4] 会议安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年11月11日召开[5]

文章核心观点 - 公司公告其与国开新型政策性金融工具有限公司签署借款合同，获得一笔金额为人民币1.8286亿元的贷款，用于特定项目资本金投入，并以所持子公司股权提供质押担保 [1][10][12] - 此次担保在公司2024年度股东大会已审议通过的年度担保总额度内执行，无需再次履行审批程序 [3][4] - 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额占公司2024年经审计净资产的比例为342.92% [23] 担保情况概述 - 2025年度为公司及控股子公司提供担保的总额度不超过等值人民币226.2亿元，担保额度有效期为12个月，可循环使用 [3] - 本次担保事项在上述年度担保额度范围内 [4] 担保进展详情 - 公司于2025年10月22日签署合同，向国开金融申请人民币1.8286亿元贷款，贷款期限至2026年9月30日 [4][12][14] - 控股公司国显光电作为共同借款人承担连带还款责任 [4] - 公司以持有的苏州国显创新科技有限公司50.1%的股权提供质押担保 [4][15][17] - 本次担保后，公司2025年度可用担保额度剩余18.39亿元 [4] 借款资金用途 - 贷款资金仅限通过注资形式用于苏州国显创新科技有限公司新型显示技术相关项目的资本金投入 [11][13] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为1,903,008.03万元 [23] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为287,115.56万元，占公司2024年经审计净资产的比例为51.74% [23] - 公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保 [23]

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-102 维信诺科技股份有限公司 关于为公司向金融机构申请新型政策性金融工具借款提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 20 日和 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十七 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意 2025 年度为公司及控股子公司提供总额度不超过 等值人民币 226.2 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、 子公司为公司担保及前述复合担保等。担保额度有效期为公司 2024 年度股东大 会审议通过之日起的 ...

融资活动 - 公司与国开金融签署借款合同，申请1[1].8286亿元贷款，期限至2026年9月30日[1] - 控股公司国显光电作为共同借款人承担连带还款责任[1] - 公司以持有的苏州国显创新科技有限公司50[1].1%股权进行质押担保[1] 担保情况 - 本次担保前，控股子公司对公司担保余额为31[1].78亿元，担保后为33[1].61亿元[1] - 2025年度可用担保额度剩余18[1].39亿元[1] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为190[1].30亿元，占2024年经审计净资产的342[1].92%[1]