本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于 近期将持有本公司的部分股份进行质押及解除质押，具体如下： 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-056 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 二、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | | | | | | 刁志中 | 是 | 29,700,000 5,300,000 | 11.16% 1.99% | 1.78% 0.32% | 年 2023 2024 年 | 7 1 | 2024 2024 | 年 6 日 年 6 | 华泰证券 | | | | ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-058 广联达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董 事 会 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 刁志中 是 1,550,000 0.58% 0.09% 否 是 2024 年 6 月 24 日 2025 年 3 月 19 日 招商证券 股份有限 公司 — 一、股东股份本次质押的基本情况 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，刁志中先生所持股份质押情况如下： | 股 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于选举公司独立董事的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式向全体董事 发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于召开 2024 年度第二次 ...

广联达科技股份有限公司 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-054 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于 2024 年 6 月 13 日作出决议，会议提议召开 2024 年度第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）9:00 网络投票时间：2024 年 7 月 2 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 2 ...

广联达科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐井宏 作为广联达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人董事会提名为广联达科技股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-053 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十三日 附件：徐井宏简历 广联达科技股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，广联达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公 司独立董事的议案》。 经董事会提名委员会审核，公司董事会推选徐井宏先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，独立董事候选人的简历详见本公告附件。 徐井宏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。徐井宏先生未 ...

广联达科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广联达科技股份有限公司董事会 现就提名 徐井宏先生 为广联达科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广 联达科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过广联达科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

程林先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等的相关规定，程林先生的辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就职前，程林先生仍将按照相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事、审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员 的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作，确保董事会的构成符合法律 法规的规定。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-051 广联达科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事程林先生提交的书面 辞职申请。程林先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，程林先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 程林先生担任公司独立董事期间，独 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-050 广联达科技股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本次增持人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持主体：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、总裁袁正刚先生； 董事、高级副总裁刘谦先生；董事、高级副总裁云浪生先生；高级副总裁汪少山先生；高级副 总裁李菁华女士；高级副总裁、财务总监刘建华先生。 2、增持股份情况： 袁正刚先生于2024年6月4日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份363,100股，增持金额4,091,693.00元； 刘谦先生于2024年6月4日、6月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持 公司股份263,900股，增持金额3,007,448.00元； 云浪生先生于2024年6月5日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份44,000股，增持金额503,800.00元； 汪少山先生于2024年6月4日、6月5 ...

本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2024-049 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回购报告书》（公告编号 ...