北京雷科防务科技股份有限公司 监事会议事规则 北京雷科防务科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和议事程序，促使监事会有效履行职责，提高监事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法 律法规和《北京雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二章 监事会的组成及其职权 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数 选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开的 第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月17日召开2023年年度 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/ ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 / 3 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名，负 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京雷科防务科技股份有限公司 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《北 京雷科防务科技股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变 ...

内部控制相关 - 审计雷科防务2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限和推测未来有效性风险[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

财务调整 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] 2022年1月1日调整 - 递延所得税资产调整后金额57,167,338.52元[8] - 递延所得税负债调整后金额54,236,394.39元[8] - 未分配利润调整后金额670,156,419.41元[8] 2022年12月31日调整 - 递延所得税资产调整后金额97,182,242.36元[9] - 递延所得税负债调整后金额89,627,742.98元[9] - 未分配利润调整后金额 - 265,240,794.21元[9] 2022年度调整 - 所得税费用调整后金额 - 19,877,005.93元[9] - 净利润调整后金额 - 941,321,737.37元[9] - 归属于母公司股东的净利润调整后金额 - 935,397,213.62元[9]

会议与决策 - 2023年董事会召开五次会议，独立董事均参加并对议案投赞成票[4] - 2023年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，独立董事均参加[5] - 2023年各委员会审议多项议案，包括董监高薪酬、变更财务总监等[6][7] 业绩与激励 - 2022年度业绩考核未达解锁条件，部分限制性股票将回购注销[14] 未来展望 - 2024年将继续履职，提升能力，维护股东权益[20] 沟通与交流 - 2023年通过股东大会与中小股东沟通，保障知情权[17] - 2023年与一线人员、管理层交流，了解业务动态[18]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 - 443005460.44元，剔除相关费用后为 - 157809283.04元，较2019年下降216%[16] 限制性股票激励计划 - 2021年首次向460名激励对象授予3560万股限制性股票，新增2370万股于6月1日登记，回购1190万股于6月3日登记[5] - 2021年向45名激励对象授予预留400万股限制性股票，新增250万股，授予价3.16元/股，回购150万股，授予价2元/股[6][7] - 2022年对18名离职激励对象的768000股限制性股票进行回购注销[8] - 2022年符合首次授予部分第一个解锁期解除限售条件的激励对象440人，解除限售13904643股[10] - 2023年度业绩考核指标未达第三个解锁期解锁条件，将对386名激励对象的9230312股限制性股票回购注销[2] - 37名激励对象因个人原因离职，拟对其1135616股已获授未解除限售的限制性股票回购注销[2] - 2021年限制性股票激励计划实际授予数量为39600000股[18] 本次回购注销 - 拟回购注销10365928股限制性股票，占2021年激励计划授予总数的26.18%，占目前总股本的0.78%[2][19] - 本次回购注销后公司总股本将由1327355556股调整为1316989628股[2][25] - 本次回购新增股份按3.16元/股、回购股份按2元/股加上银行活期存款利息之和进行[19] - 回购资金来源为公司自有资金[20] - 股份回购不会对公司日常经营、主要财务指标和经营业绩产生较大影响[21] - 回购注销议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效[21] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为76827493股，占比5.79%，变动 - 10365928股，变动后数量为66461565股，占比5.05%[25] - 高管锁定股数量为66461565股，变动前后占比分别为5.01%和5.05%[25] - 股权激励限售股数量为10365928股，占比0.78%，变动 - 10365928股，变动后数量为0，占比0.00%[25] - 无限售流通股数量为1250528063股，变动前占比94.21%，变动后占比94.95%[25]

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-013 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日 （周四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生， ...