证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-042 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 三、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押及质押前 | 押及质押后 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | (%) | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | | | 冻结数量 | | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-041 深圳市爱施德股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 5、主持人：董事长黄文辉先生 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0111 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、 ...

公司概况 - 爱施德成立于1998年6月，2010年5月28日在深交所上市，是数字化智慧分销和零售服务商，业务涵盖3C数码、快消品等领域，主营数字化智慧分销等五大板块 [3] 营收与财务 - 2023年上半年营收465.45亿元，近三年复合增长率19.87%，公司通过推进数字化建设等工作构建成长动力 [3] - 上半年经营现金流净额增加6.79亿元，同比增加31.39%，财务费用减少3018.33万元，同比下降36.14%，得益于严控风险提升效率 [3] 渠道优势 - 在全国设30多个分支机构和办事处，服务31个省级区域，覆盖全渠道和10万余家手机门店，管控5大配送中心和30余个区域分仓，海外销售服务网络能力提升 [4] - 是苹果国内渠道规模最大服务商，自营149家Coodoo苹果门店，管理超3000家授权门店；是荣耀唯一全渠道零售服务商；是三星零售业务重要合作伙伴，管理超4000家门店；是星纪魅族集团战略合作伙伴，独家服务魅族门店建设及运营 [4] 品牌拓展 - 上半年与星际魅族集团建立深度合作，独家支撑魅族门店建设及运营，上半年完成193家门店建设，打造三级渠道体系 [4] - 是苹果、荣耀等手机头部品牌及飞利浦等3C数码品牌的全国一级经销商或分销服务商 [4] 自有品牌 - 旗下“UOIN/柚印”“ROZU/荣尊”“茶小开”“Mottcell/山木”等品牌获消费者认可 [4] - “茶小开”覆盖全国12万家网点，单月销售额突破1000万元；“UOIN/柚印”开拓企业定制渠道，上半年销量达去年全年2.5倍；“ROZU/荣尊”主推单品进入天猫热卖榜Top5、好评榜Top3，二季度销售额同比增长超110%；“Mottcell/山木”开拓新业务，实现业务结构升级，上半年营收同比增长超113% [5] 子公司挂牌 - 旗下优友互联在新三板创新层挂牌获批，是公司子产业在资本市场的重大突破，为合伙人机制树立价值标杆，促进公司业务发展 [5] 新能源业务 - 新能源汽车销售与业内领先企业合作，建设“1+N”销售服务网络，累计建成交付中心2家、零售体验门店13家，车辆交付台数上升 [5] - 子公司山木新能源开拓工商业储能等业务，打造2C端自有品牌，实现业务结构升级，上半年营收同比增长超113% [6]

公司概况 - 公司股票代码为002416，股票简称为爱施德[8] - 公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商，主营业务包括数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务[18] - 公司与海内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系，通过全球化端到端销售服务通路、全场景智慧化新零售能力和全流程数字化支撑系统，为品牌商、零售商和消费者提供价值服务[18] - 公司在海外多个主要国家/地区设立了海外分支机构，并部署了供应链、仓储和物流一体化服务能力，为品牌厂商提供海外销售落地服务[19] - 公司旗下优友互联是行业领先的移动通信转售业务运营商，为消费者提供移动通信、物联网、云通信等创新智能连接服务[19] - 公司的愿景是“成为持续为社会创造价值的智慧服务平台”，使命是“通过构建数字化全球服务网络使人类生活更加美好”，形成了“创业创新、价值创造、合伙人力和展示自我”的企业价值观[20] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为465.45亿，同比增长1.12%；净利润为3.19亿，同比下降21.78%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为28.44亿，同比增长31.39%[12] - 公司总资产为135.97亿，同比下降5.85%；归属于上市公司股东的净资产为56.38亿，同比下降4.84%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入465.45亿元，净利润37.39亿元[22] - 公司上半年财务费用同比下降36.14%，现金流量净额增加6.79亿元[23] - 公司数字化智慧零售业务占营收比重由29.99%提升至34.54%[23] - 公司上半年海外业务实现销售规模超过36.78亿元，同比增长49.2%[24] - 公司新能源电池业务在上半年营业收入较去年同比增长超过113%[25] - 公司营业收入同比增长1.12%，达到465.45亿元[26] - 数字化智慧分销业务营业收入占比65.13%，同比下降5.69%[28] - 数字化智慧零售业务营业收入占比34.54%，同比增长16.46%[28] - 公司投资收益为-5,961,897.09元，占利润总额比例为-1.23%[29] - 公司货币资金金额为3,433,292,693.27元，占总资产比例为25.25%，较上年末增加5.44%[29] - 公司长期股权投资金额为72,398,446.80元，占总资产比例为0.53%，较上年末略有下降[29] - 公司金融资产合计金额为792,720,156.88元，期末数为1,232,172,787.02元[30] - 公司报告期内投资额较上年同期增长100%达到10,000,001.00元[30] 风险提示 - 公司主营业务资金需求量大，对资金成本敏感，国家金融政策和金融机构政策调整可能影响短期经营业绩[37] - 公司持续开拓海外业务，汇率波动可能影响海外业务盈利能力，通过多渠道融资手段提升资金效率[37] - 公司构建新发展格局，扩容升级现有业务，开拓创新业务，管理和运营面临新挑战[37] 公司治理 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[50] - 公司报告期内无违规对外担保情况[51] - 公司半年度报告未经审计[52] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[53] - 公司涉及重大诉讼案件，一审判决公司胜诉，对方应付公司代偿款项[54] - 公司涉及另一重大诉讼案件，一审判决公司胜诉，对方应付公司借款本金和逾期罚息[55][56] - 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易[58] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[59] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[60] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[61] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[63] - 公司报告期无其他重大关联交易[64] - 公司报告期不存在托管情况[65] - 公司报告期不存在承包情况[66] - 公司报告期不存在重大租赁情况[67] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[68] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为14,000万元，实际发生额合计为58,644.35万元[70] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为19.54%[71] - 公司委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为90,000万元，未到期余额为45,000万元[72] - 公司报告期不存在其他重大合同[73] - 公司全资子公司西藏酷爱拟转让华贵人寿10%股权，转让价格为12,800万元[75] - 公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行股票融资1,000万元[76] - 公司报告期末普通股股东总数为36,666人，持股5%以上的股东包括深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司等[79] - 深圳市神州通投资集

深圳市爱施德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规的规定， 结合《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 爱施德股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时地将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露文件的制作工作 ...

深圳市爱施德股份有限公司 对外投资管理制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产 等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托 管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司除风险投资以外的一切 对外投资行为。风险 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-038 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 2023 年 08 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司 1 / 1 关于 2023 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司业务发展所需资金，2023 年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000 万元 人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。 公司提议授权董事长黄文辉先生代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本 授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为 一年。经股东大会审议通过后，公司 2023 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰 叁拾 ...

| 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | 投资兴办实业（具体项目 | 投资兴办实业（具体项目 第十三条 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | 另行申报）；国内商业、物资供销业 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | （不含专营、专控、专卖商品）；进 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 号文办理）；信息咨询（不含限制项 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 目）；移动通讯、电子产品及有关配 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 套产品的购销与代理；信息咨询与技 | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 术服务；计算机软硬件的技术开发， | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 计算机及配件、五金交电、机械设备、 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 通信器材、无线设备、数码产品的购 | | 销；零售连锁；供应链管理(以上项目 | | 销；零售 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-036 深圳市爱施德股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六 届董事会第七次（定期）会议、第六届监事会第七次（定期）会议，审议通过了《关 于核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，本次核销应收款项的事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、本次核销应收款项概述 根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司相关制度，为真实反映公司 财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截 至 2023 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的账款予以核销。 本次核销应收账款 70.69 万元，核销其他应收款 8.85 万元，核销贷款 1,752.50 万元，合计 1,832.04 万元，已全额计提坏账准备 1,832. ...