二、内部控制评价结论 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东盛路通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东盛路通信科技股份有限公 司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

2024年监事会工作 - 召开6次会议，各次会议审议议案数不等[2][3] - 认为公司决策程序合规，董高履职尽责[4] - 认可财报审计意见客观公正[5] - 确认关联交易和对外担保合规[6] 2025年监事会计划 - 履行职责促公司规范运作[8] - 加强监督董高履职及重要活动[8] - 关注风控和内控体系执行[8] - 督促内控体系完善运行[8] - 审核定期报告并提意见[8] - 加强自身建设和监督职责[8] 报告情况 - 经第六届监事会第十一次会议审议通过[9] - 需提交2024年年度股东会审议[9]

广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 中审亚太 2023 年末合伙人数量为 76 人，注册会计师人数为 427 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

募集资金情况 - 2018年7月17日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元，净额9.8505亿元[2] - 2024年度直接投入募集资金3292.556906万元，累计投入9.488810996亿元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金账户利息净收入累计5008.178499万元，2024年度为142.201063万元[2] - 截止2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为8635.068539万元[2] 存放账户情况 - 2023年6月公司保荐机构由长江保荐变更为中航证券，存放账户未变[5] - 中国光大银行佛山三水支行初始存放6000万元，截止日余额为0 [6] - 中国建行银行佛山山水一品支行初始存放8000万元，截止日余额为2111.236371万元[6] - 上海浦东发展银行佛山分行截止日余额为3558.44608万元[7] 项目进展与变更 - 2024年公司同意将两个项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日[9] - 本报告期内公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况[10] - 累计变更用途的募集资金总额为9亿元，比例为91.37%[13] - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目调整后投资2262.676848万元，进度100%[13] - 南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目2024年投入1882.947585万元，累计投入5905.032047万元，进度73.81%[13] - 盛恒达科创产业园一期项目2024年投入1409.609321万元，累计投入1.7803780912亿元，进度80.93%[13] - 永久性补充流动资金项目累计投入6.8916620153亿元，进度100%[13] - 承诺投资项目合计投资进度为93.78%[13] - 2019年公司将南京恒电项目实施地点变更[14] - 2022年公司将盛恒达科创产业园一期项目实施方式变更，拟增资不超1.4亿元[14] - 2019年公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，后提前归还[14] - 合正电子研发中心建设项目变更为永久性补充流动资金，累计投入6115.290818万元，进度100%[15] - 合正电子智能制造基地建设项目部分变更为永久性补充流动资金，累计投入2.500664亿元，进度100%[15] - 盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目变更为永久性补充流动资金，累计投入3.7794689335亿元，进度100%[15] - 变更后项目拟投入募集资金总额9.0916620153亿元，2024年投入1409.609321万元，累计投入8.6720401065亿元，进度95.38%[15] - 2019年4月相关会议同意将合正电子智能制造基地建设项目2.2亿元募集资金变更用于盛恒达军民融合产业园一期项目建设[15] - 2019年9月相关会议同意将合正电子智能制造基地及研发中心建设项目募集资金变更用于永久补充流动资金，变更盛恒达军民融合产业园一期项目名称[15] - 2020年11月相关会议同意将盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设项目剩余募集资金变更用于永久补充流动资金[15] - 盛恒达科创产业园一期项目因优化调整方案等致建设周期延长，2024年12月相关会议同意将项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[15] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[15]

广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开 2024 年年度股东 会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的上午 9:15 - 9:25，9:30 - ...

公司治理 - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度体系[1] - 现有内部控制制度符合法规和经营实际且有效执行[1] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-013 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议的通知已于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全 体监事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议 由监事会主席袁建平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监 事袁建平、熊英子、李钢均以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决， 审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会 工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下： 1、公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系， 现有的内部控制制度符合国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要， 且能得到有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范 作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，公司内 部控制机制基本完整、合理、有效。 2、公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合相关法律、法规和规范 性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 3、监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》没有异议。 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-012 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议的通知于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体 董事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式 召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中：董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅 恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会 工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中的第四节"公 司治理"。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润 ...

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2025-018 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-74,944.59 万元，合并报表未分配 利润为-70,711.63 万元，母公司报表未分配利润为-78,925.38 万元。因公司 2024 年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和公司《未来三年股东回 ...