独立董事提名 - 黄浩钧被提名为江西赣锋锂业第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[13][14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[14] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[14] - 授权公司报送声明及信息[14]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备47908.60万元，占净利润23.10%[2][3] - 信用减值损失5620.36万元，占净利润2.71%[3] - 资产减值损失42288.24万元，占净利润20.39%[3] - 存货减值33931.82万元，占净利润16.36%[3][7] - 长期股权投资减值8356.42万元，占净利润4.03%[3][7] - 计提减少2024年度利润总额47908.60万元[8] 其他 - 计提经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3][11] - 董事会认为计提符合谨慎性原则和股东利益[9] - 审计和监事会认为计提合规，不损害股东利益[10][11]

增发授权 - 2025年3月28日董事会审议通过增发H股股份一般性授权公告[1] - 提请2024年年度股东大会授权增发不超已发行H股20%的股份[1] - 授权有效期自2024年年度股东大会通过起至最早日期止[3] 后续安排 - 授权相关人士处理配发、发行等事宜并办手续[3] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[5]

业绩相关 - 2024年单吨LCE废气NOX排放量从3.48降至1.76，SO2排放量从0.83降至0.55，颗粒物排放量从0.52降至0.20[99] - 2024年单吨LCE耗水量从38.3降至10.40，水循环率从72%提升至92.63%[99] - 2024年单吨产品CO2排放从9.58降至7.08，单吨产品耗煤量从3.09降至0.84，可再生电力比例达19%，完成目标77%[99] - 2024年范围一温室气体排放量锂化工板块32.60万吨二氧化碳当量，锂电版块1.09万吨二氧化碳当量[101] - 2024年范围二温室气体排放量锂化工板块57.91万吨二氧化碳当量，锂电版块28.56万吨二氧化碳当量[101] - 2024年外购电力锂化工板块743,727兆瓦时，锂电版块436,168兆瓦时[101] - 2024年煤炭用量107,798吨，柴油用量134,111升，汽油用量3,547升[101] - 2024年总取水量锂化工板块2,410,832立方米，锂电版块1,396,126立方米[101] 项目与产能 - 阿根廷Mariana盐湖项目锂资源总量约合812万吨LCE，一期年产能为2万吨氯化锂，周边建设120MW光伏发电站和288MWh储能系统[81] - 公司目前已形成23.4万吨退役锂离子电池及金属废料的综合回收处理能力[90] 技术研发 - 2024年公司在建项目采用MVR技术，将蒸发一吨水的蒸汽消耗从0.45吨降低到0.1吨[86] - 2024年公司锂化工板块成功研发卤水萃取提锂技术[88] - 公司突破5项成套电池回收技术[90] - 新一代软包CTP一体化电池能量密度达190Wh/kg，支持超10C高倍率放电，成组效率74%，模组物料精简50%，生产效率提升30%[92] 市场与政策 - 欧盟计划至2027年底锂回收率达到50%，2031年底达到80%[1] - 既定政策情景中全球电动汽车电池年需求量预计达7000GWh，新增储能电池装机容量预计达760GW；净零排放情景中分别增长至11000GWh和3TW[62] - 净零排放情景下到2040年锂需求预计增长8.7倍，达到约1400千吨，其中91%用于清洁能源[62] 气候与风险 - 2024年度公司首次进行全面气候情景分析，涵盖物理、转型风险及潜在机遇[37] - 情景分析时间范围覆盖短期（至2030）、中期（至2040）、长期（至2050）[39] - 物理情景分析涵盖三个事业部40个资产，受评估资产面临极端高温、野火、水压力与干旱3项主要物理风险[49][50] - 2050年锂电事业部资产平均风险上升至“中”等级，海外事业部资产平均风险上升至“高”等级[50] - 预估位于阿根廷和英国的共三个海外资产水压力风险将显著上升至“极高”风险等级[50] - 公司面临政策法规变化、技术革新、市场偏好调整和声誉管理等转型风险[53] 其他 - 报告期内马洪工厂推广电动车辆减少柴油用量约486,864升，相当于1,265.85吨二氧化碳当量[86] - 每台电动叉车每年可减少约53.95吨二氧化碳排放，每台电动铲车每年可减少约220.53吨二氧化碳排放[86] - 2020年针对锂化工业务设立碳减排目标，到2025年单吨产品废气排放量降低5%，单吨产品碳排放降低10%，单吨产品耗水量降低20%，单吨产品耗煤量降低6%，水循环提高20%，可再生电力比例提升至25%[97] - 公司预估未来低碳项目相关投资比例在营收中占比持续增加[64]

董事会提名 - 公司董事会提名王金本为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明发布时间为2025年3月28日[15]

新策略 - 拟开展衍生品交易降低跨境投资及境外产业市场波动风险[2][3] - 授权有效期内拟动用不超40亿（或等值外币）用于交易[2][3][4] - 额度使用期限自获股东大会通过起12个月内[4] - 仅用领式期权工具对皮尔巴拉股票套期保值[2][4] 风险与应对 - 交易存在市场、流动性等风险[6] - 制定制度并采取风控措施严控风险[7][8] 审批与核算 - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] - 将依据会计准则对衍生品交易进行会计核算及列报[10]

人事变动 - 公司选举黄华安为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年，自股东大会审议通过起算[1] 人员信息 - 黄华安1991年出生，本科学历[5] - 有相关工作经历，2018年7月加入公司[5] - 符合任职资格，无关联关系、持股及违规情况[5]

人事提名 - 徐光华被提名为江西赣锋锂业集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[8][9] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13][14] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[17]

文章核心观点 江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第六十三次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1]。 会议基本信息 - 会议于2025年3月18日发通知，3月28日举行，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄华安主持[1]。 审议通过需提交股东大会的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，监事会认为报告编制程序合规，真实准确完整反映公司情况[1] - 审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》[2] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为境内审计机构，安永为境外审计机构[3] - 审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》，境内审计服务2024年费用264万元，2025年酬金上限289万元；国际审计服务2024年费用276万元，2025年酬金上限289万元，合计从540万元增至578万元[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案综合考虑多因素，现金分红合理，符合规定[5] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，为明确股东回报、细化利润分配政策制定[5] - 审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，监事会认为有助于解决资金需求，不损害公司及股东利益[6] - 审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，监事会认为可降低风险，公司有风控措施，决策合规[7] - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事黄华安组成第六届监事会[8] 其他审议通过议案 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完善、有效，报告真实客观[2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合规定，能反映财务状况和经营成果，决策程序合规[8] 直接提交股东大会的议案 - 审议《关于确定监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会，外部监事年8万元（税前），其他监事薪酬详见2024年度报告[5]

费用相关 - 2024年境内审计服务费用264万元，2025年酬金上限289万元[6] - 2024年国际审计服务费用276万元，2025年酬金上限289万元[6] - 2024年审计费用合计540万元，2025年酬金上限578万元[6] - 2024年度外部监事监事津贴标准为每年8万元（税前）[7] 会议相关 - 第五届监事会第六十三次会议3月18日发通知，3月28日举行[1] - 会议多项议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2] 机构聘任 - 拟续聘安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构[5] 公司规划 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[8][9] 公司策略 - 2025年度公司及子公司有对外担保额度预计事项[9] - 拟使用自有资金开展衍生品交易降低市场波动风险[9] 人员提名 - 提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人[11] 公告信息 - 职工代表监事简历公告编号为2025 - 044[12] - 选举职工代表监事公告刊登于《证券日报》和巨潮资讯网[12] - 公告日期为2025年3月29日[13]