江苏常宝钢管股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代 表监事。其中，职工代表监事人数不少于监事总人数的三分之一。 第三条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的过 半数选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事会议事规则 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 股东代表担任的监事由股东大会选举产生和罢免，职工代表担任的监事由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生和罢免。 公司董事及高级管理人员不得兼任监事。 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员 ...

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-005 江苏常宝钢管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 2 月 5 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-002 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 由曹坚先生召集并于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期交易概述 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 17 日与中 民嘉业投资有限公司（以下简称"中民嘉业"）和上海嘉愈医疗投资管理有限公 司（以下简称"嘉愈医疗"）签署了《医院股权购买协议》，拟将持有的山东瑞 高投资有限公司 100%股权、什邡第二医院有限责任公司 100%股权、宿迁市洋河 人民医院有限公司 90%股权出售给嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021 年 5 月 14 日，公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署了《医院股权购买协议之补充协议》， 各方协商确定，三家标的股权的价格合计为人民币 9.2 亿元。 前期因中民嘉业和嘉愈医疗未能按照约定如期支付交易对价，公司多次与中 民嘉业和嘉愈医疗签署补充协议，将剩余交易对价及相关违约金的支付安排进行 相应调整，详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。截止 2022 年 11 月 30 日， 公司与中民嘉业和嘉愈医疗签署《医院股权购买协议之补充协议（五）》，对剩 余 4. ...

中信证券股份有限公司关于江苏常宝钢管股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）担 任江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"常宝股份"） 2017 年发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"发行股份购买资产"）的独立 财务顾问。中信证券对常宝股份该次发行股份购买资产之限售股申请上市流通事 项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股为发行股份购买资产所形成的限售股。 （一）本次发行股份购买资产核准时间 2017 年 8 月 16 日，中国证监会作出《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司 向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]1521 号），核准公司向上海嘉愈医疗投资管理有限公司（以下简称"嘉愈 医疗"）发行 142,265,457 股股份、向宿迁市金鹏置业有限公司发行 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-097 江苏常宝钢管股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的股东人数为 1 名，为上海嘉愈医疗投资管理有 限公司（以下简称"嘉愈医疗"）。截止目前，嘉愈医疗持有公司发行股份购买 资产的有限售条件股份数量为 22,876,953 股，占公司总股本比例为 2.54%。本次 解除限售的股份为嘉愈医疗剩余全部的有限售条件股份。本次解除限售股份可上 市流通的股份数量为 22,876,953 股，占目前公司总股本的 2.54%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 本次申请上市流通的限售股为发行股份购买资产所形成的限售股。 （一）本次发行股份购买资产核准时间 2017 年 8 月 16 日，中国证监会作出《关于核准江苏常宝钢管股份有限公司 向上海嘉愈医疗投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2017]1521 号）， ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入51.15亿元，同比增长13.95%；归属上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长79.53%；扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增长78.71% [2] 产销规模预测 - 公司具备100万吨特种专用管材的设计产能，2022年销售70万吨，预计2023年全年产销量继续增长 [3] 市场判断 - 预计2024年国外油井管市场总体需求稳定并可能小幅回暖，国内油井管市场总体稳定，存在较大结构化需求 [3] - 预计2024年锅炉管将继续保持旺盛需求 [3] - 品种管是公司增长潜力较大的市场，公司将提升其市场竞争力 [3] 项目情况 新能源及半导体特材项目 - 产品包括高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等，应用于多个领域 [3][4] - 目的是实现与现有产品协同与高端延伸，解决卡脖子问题，提升高附加值产品比例 [4] - 已成立专业项目团队，引进顶级专家开展工作 [4] 新能源汽车精密管项目 - 定位是实现公司在新能源汽车行业产业布局，打造新的专精特新细分市场 [4] - 目标客户为国内外新能源汽车品牌制造企业，投资估算5亿元，建设年产5万吨新能源汽车用管生产车间及公辅设施 [4] - 目前进入项目建设阶段，预计2024年上半年部分产线投产，年底整体建成投产 [4] 品种管情况 - 包括石化用管、工程机械用管等细分市场，将形成新的稳定细分市场和业务增长点 [5] - 2023年以来毛利率同比较大提升，盈利能力持续改善 [5] 降本增效措施 - 通过“自动化、信息化、数字化、智能化”赋能，提升智能制造水平 [5] - 采取定岗定编、机器换人、应用节能技术、评估改进升级设备等措施 [5] - 摸排碳排放总量、结构，确定碳排放、碳足迹边界并开展评估 [5] 2024年发展及经营目标 - 坚持“高质量达标”运行目标，围绕高端化、特色化、专业化定位，做好重点项目建设 [5] - 加大品牌客户认证和拓展、外贸市场拓展力度 [5] - 通过“四化”赋能，加大技术进步、工艺优化升级，节能降碳，争取实现运行质量提升 [5]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-087 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1.655.969.712.72 | -4. 95% ...

证券代码:002478 证券简称:常宝股份 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------|------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 (电话会议) | | | 时间 2023 | 年 9 月 20 日 上午 | 9:30-11:30 | | 地点 公司会议室 | | | | 参与单位名称 | 上午 9:30-10:30 | | | 及人员姓名 | 国盛证券 高亢 | | | | 中庚基金 薛潇 | | | | 乐雪资本 王潇麟 | | | | 乐雪资本 胡中游 | | | | 上午 10:30-11:30 | | 东方资管 袁钉 上市公司 接待人员姓名 总经理韩巧林、董事会秘书刘志峰 一、问答交流 1、2023 年以来业绩增长的主要原因? 回复:2023 年上半年,公司实现营业收入 34.59 亿元,同 比增长 25.93%;归属上市公司股东的净利润 4 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 股份 2023 年 8 月 l 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管 人员)罗诣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展战略、相关经营性等前瞻性陈述，属 于未来经营计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不 确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相 关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、油气采掘行业和火力发电行业周期风险；2、原材料价格异常波动增加 制造成本风险；3、人民币汇率大幅波动带来汇率损失风险；4、贸易保护主 义兴起带来出口限制的风险；5、国 ...