内部控制相关 - 审计公司对常宝股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日保持有效财务报告内控[7]

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量合计48,000股，占回购注销前公司总股本的0.0053%，涉及激励对象2人，用 于回购注销限制性股票的资金总额为93,120元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票注销事宜已于2024年3月1日办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由901,406,228股减少至901,358,228股。 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-007 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 19 名，代表公司股份数量 282234960 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 ...

江苏博爱星(南京)律师事务所 法律意见书 江苏博爱星(南京)律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")定于 2024 年 2 月 5 日（星 期一）上午 10:00 在江苏省常州市延陵东路 558 号公司行政楼 205 会 议室召开,江苏博爱星(南京)律师事务所(以下简称"本所")接 受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则》和《江苏常宝钢管股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合 《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资 格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。不 对会议审议的方案以及这些方案所表述的事实或数据的真实性及准 确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告,并依法对本所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部 分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销 2 名因个人原因离职 的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股限制性股票。上述 48,000 股限制 性股票尚未办理注销手续。 2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于减 少注册资本并修改公司章程的议案》，公司将在上述 48000 股限制性股票注销完 毕后，办理注册资本工商变更登记手续，公司注册资本将由 901,406,228 元变更 为 901,358,228 元。上述议案已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 二、债权人通知情况 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，债权人自本公告登报之日起 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-004 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 19 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、注册资本拟变更情况 公司 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票 激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格 并回购注销 2 名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 48,000 股 限制性股票。 上述 48,000 股限制性股票尚未办理注销手续，公司将在上述限制性股票注 销完成后，进行注册资本变更，公司注册资本由 901,406,228 元变更为 901,358,228 元。 二、公司章程拟修订情况 四、备查文件 根据中国证监会 ...

一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 监事会同意对《监事会议事规则》内容进行修订。具体内容详见公司同步在指定 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《监事会议事规则》（2024 年 1 月）。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-003 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年1 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名 均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事工作制度 (经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效) 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护中小股东 及利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件、以 及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会实施细则于2024年1月19日通过[1] - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[8] - 下设工作组负责提供资料、筹备会议及执行决议[6] - 对董事、高管考评分三步，表决后报董事会[11]