证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-013 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审 计报告》(苏公 W【2024】A150 号)。公司根据审计结果编制 2023 年度财务决算 报告如下： | 序号 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | 1 | 总资产 | 781,943.18 | 733,539.40 | 6.60% | | 2 | 流动资产 | 527,691.03 | 491,731.90 | 7.31% | | 其中： | 应收账款 | 91,667.85 | 44,642.40 | 105.34% | | | 存货 | 117,022.65 | 145,540.37 | -19.59% | | 3 | 固定资产 | 206, ...

审计相关 - 2023年公证天业对公司财务报表及内控有效性审计并出具报告[2] - 公证天业为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年3月21日同意聘任公证天业为2023年度审计机构[5] - 2024年3月28日审计委员会审议议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好且按时完成工作[6]

会议情况 - 2023年第五届董事会召开4次会议，第六届召开3次，年度股东大会1次，临时3次[2] - 2023年9月12日第六届董事会第一次会议聘任高管[6] - 2023年12月15日第六届董事会第三次（临时）会议同意对子公司增资[8] 人员履职 - 独立董事居荷凤出席相关会议情况[2][3] 财务相关 - 2023年发布《2023年第三季度报告》，居荷凤关注财务数据并签署意见[6] - 对子公司常宝精特增资9100万元，注册资本增至15100万元[8] 人员培训 - 居荷凤参加深交所独立董事培训班并结业[12] - 居荷凤参加多项专项培训[12]

内部控制相关 - 审计公司对常宝股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为常宝股份该日保持有效财务报告内控[7]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-018 江苏常宝钢管股份有限公司 关于 2024 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 随着江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的外币结算 业务增多，外汇汇率和利率等风险随之升高，为规避外汇风险，防范汇率大幅波 动对公司的不良影响，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司拟开展外汇套期保值业务，拟 实施的外汇套期保值业务在任意时点总持有量不超过 20 亿元人民币或等值外币， 在批准期限内，上述额度可滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,该外汇套期 保值业务及授权额度事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 二、外汇套期保值业务概述 1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限 于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏常宝钢管股份有限公司全体股东： 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏常宝钢管股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在对公司及子公司内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高允斌-已离任） 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 1、董事会专门委员会： | 第五届董事会战略委员 | | 第五届董事会薪酬与考 | | 第五届董事会审计委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | | 核委员会 | | 会 | | | 应出席次 | 实际出席次 | 应出席次数 | 实际出席次 | 应出席次数 | 实际出席次 | | 数 | 数 | | 数 | | 数 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本人作为第五届董事会战略委员会成员，在公司发展规划、经营发展定位、 高端化转型升级及新能源及半导体用特材项目事项上进行了讨论。 本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会成员，对公司 2022 年绩效考核情 况及 2023 年董监高薪酬方案、公司 2023 年限制性股票激励计划、2023 年员工 持股计划及考核方案进行了讨论。 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法 律 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议[2] - 审议通过2022年度监事会工作报告等议案[2] - 审议通过2023年各季度及半年度报告议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会关注公司治理等推动高质量发展[7] 其他 - 监事会认为公司合规经营，财务报告真实完整[5][6] - 报告发布时间为2024年3月29日[10]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2024-009 江苏常宝钢管股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股 票数量合计48,000股，占回购注销前公司总股本的0.0053%，涉及激励对象2人，用 于回购注销限制性股票的资金总额为93,120元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票注销事宜已于2024年3月1日办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由901,406,228股减少至901,358,228股。 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的程序 （一）2021年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-007 江苏常宝钢管股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长曹坚先生 4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号） 5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的 规定。 二、会议出席情况 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 5 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 19 名，代表公司股份数量 282234960 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 ...