股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2024-021 江苏常宝钢管股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00 开始 网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:15 至 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 期间的任意 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入66.61亿元，同比增长7.03%[5] - 2023年归属上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长66.24%[5] - 2023年扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%[5] - 2023年基本每股收益0.88元/股，较去年同期增长69.23%[5] - 2023年末可供分配的利润共计7.87亿元[6] - 2023年1 - 12月计提减值损失合计7895.40万元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.8元现金，预计派发现金2.52亿元[7] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司银行综合授信实际使用总额度不超38亿元[13] - 公司及子公司对合并报表范围内公司综合授信额度担保总额度不超28亿元[14] 人事变动 - 公司非独立董事朱洪章辞职，提名陈松林为非独立董事候选人[19] 业务决策 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年董事、高管薪酬以2023年为基础调整，独立董事津贴按2023年标准[11] - 拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品，授权额度不超10亿元[15] - 拟开展外汇套期保值业务，规模不超20亿元人民币或等值外币，授权期限一年[16] 其他事项 - 公司编制《2023年环境、社会及公司治理报告》[21] - 公司定于2024年4月22日召开2023年度股东大会[24] - 2023年度股东大会将审议11项议案，包括年度报告、利润分配等[26] - 公告披露第六届董事会及各委员会相关会议决议及签字页为备查文件[27]

江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏旭平） 本人作为第六届审计委员会成员，报告期内根据公司实际情况，对审计机构 出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度审计工作安排及审计工作进展情 况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规 章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的相关规定和要 求，在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代 表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度公司第五届董事会共召开 4 次会议，第六届董事会共召开 3 次会 议，2023 年度共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。本人出席会议情 况如下： | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

审计情况 - 2023年度非经营性资金占用等专项说明由公证天业审计[3] - 2024年3月28日出具苏公W[2024]A150号无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年期初占用资金总计43724.06万元，期末25444.2万元[8] - 海嘉愈医疗期末占用资金余额25444.25万元[8] 资金偿还 - 迁市洋河人民医院偿还本金1724万元、利息12.56万元[8] 股权变动 - 2023年8月4日嘉愈医疗不再是持股5%以上股东[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年年报审计收费58.30万元，内控审计收费8.00万元，与2023年相比无变动[8] - 续聘议案尚须提交2023年年度股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师142人[4] - 2023年度公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[4] - 2023年度公证天业上市公司年报审计客户62家，审计收费总额6311万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 截至2023年末，公证天业计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次[5]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提减值损失7895.40万元，减少利润总额同数[3][9] - 2023年应收账款信用减值2475.16万元，存货资产减值3386.77万元[3][4] 其他新策略 - 依据准则对应收款项等计提减值准备，体现谨慎性原则[5][10]

江苏常宝钢管股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告摘要 和全文的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要和全文》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，公司将于 2024 年 4 月 10 日(周三)下午 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹坚先生、总经理韩巧林先生、独立 董事居荷凤女士、董事会秘书刘志峰先生等。 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-022 特此公告。 江苏常宝钢管股份股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为666.079027360亿元，较上年度增加43.742524929亿元，增长7.03%[7] - 2023年净利润为8.05亿元，2022年为4.84亿元[23] - 2023年基本每股收益为0.88元，2022年为0.52元[23] 资产负债情况 - 2023年末流动资产合计52.77亿元，较年初49.17亿元增长7.32%[17] - 2023年末流动负债合计23.32亿元，较年初25.46亿元下降8.40%[17] - 2023年末资产总计78.19亿元，较年初73.35亿元增长6.60%[17] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计553.84亿元，2022年为607.68亿元，同比下降8.86%[28] - 2023年投资活动现金流入小计135.83亿元，2022年为4.95亿元，同比增长2641.58%[28] - 2023年筹资活动现金流入小计5.58亿元，2022年为4.02亿元，同比增长38.81%[28] 所有者权益情况 - 2023年末所有者权益合计54.10亿元，较年初47.39亿元增长14.16%[17] - 2023年综合收益总值为8055.366574万元[35] - 2023年所有者投入普通股带来权益变动2238.49194万元[35] 股本变动情况 - 2023年末股本为9.01亿元，较年初8.04亿元增长12.07%[17] - 2023年回购注销6名离职人员限制性股票192000股，总股本变为890046228股[49] - 2023年限制性股票激励计划新增股本11360000股，变更后股本为901406228股[50] 会计政策与估计 - 《企业会计准则解释第16号》相关规定自2023年1月1日起施行，对公司会计报表无影响[184][185] - 本报告期主要会计估计未发生变更[186] 主要税种及税率 - 公司主要税种及税率：增值税13%、企业所得税25%或15%、城市维护建设税7%、教育费附加3%、地方教育费附加2%[187] - 江苏常宝钢管股份有限公司等部分主体2023 - 2025年企业所得税税率为15%[189] 特定资金情况 - 货币资金期末使用受限金额合计531,738,714.67元，含银行承兑等多种保证金[190] - 货币资金期末余额合计1,700,305,019.44元，期初余额1,443,656,629.06元[191] - 交易性金融资产期末余额567,387,951.48元，期初余额247,877,316.75元[192] 应收款项情况 - 应收账款期末账面余额9.6494994582亿元，坏账准备4827.140144万元，期末余额9.1667854438亿元，占资产总额的11.72%[8] - 应收票据期末账面余额434,736,023.21元，坏账准备2,599,597.42元，计提比例0.60%[193] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据中银行承兑票据未终止确认金额272,759,553.94元[199]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-017 江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金 购买理财产品的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和公司《风险投资管理制度》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董 事会同意并提请公司股东大会审议，继续利用闲置自有资金投资理财，授权额度 为不超过人民币 10 亿元，并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长 审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即 任一时点公司投资理财的额度不超过 10 亿元。现将相关情况公告如下： 一、购买上述理财产品的资金限额和 ...

审计相关 - 2023年公证天业对公司财务报表及内控有效性审计并出具报告[2] - 公证天业为公司出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年3月21日同意聘任公证天业为2023年度审计机构[5] - 2024年3月28日审计委员会审议议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好且按时完成工作[6]