审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务披露、评估内控[2] - 检查拟聘任会计师及注册会计师从业资格[3] - 协商确定本年度财务报告审计时间安排[3] - 进场前和出初步意见后审阅财务报表[4] - 与管理层及年审机构加强沟通形成记录[4] - 督促提交审计报告并记录情况[4] - 表决后提交董事会审核并提提议[5] - 续聘或改聘时评价并提交提议[5] - 指导内控检查监督并评价提交报告[6] 制度相关 - 制度自董事会决议通过实施，由董事会解释[8]

子公司定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股份或持有股份在50％以下但能实际控制的公司[2] - 参股公司指持有股份在50％以下且不具备实际控制的公司[2] 财务与预算管理 - 子公司财务运作由公司财务部管理，会计部门主管人员由公司派驻或任命[10] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴，需根据公司统一安排完成编制并报备[10] - 子公司向公司报送资产负债表、损益表等财务报表和资料[10][16] 审计与监督 - 公司定期对子公司实施审计监督，内容包括经济效益审计等[13] - 公司可定期或不定期对子公司实施监察审计，子公司需配合[21] 投资管理 - 子公司投资应遵循合法、审慎等原则，需报公司审核并履行审批程序[15] - 子公司进行委托理财等投资前，需经子公司股东会批准并上报公司[15] 战略与汇报 - 子公司发展战略纳入公司统一管理，由公司指导制定并履行审批程序[17] - 子公司经理层应定期或不定期向公司汇报经营等工作情况[19] 绩效考核 - 公司建立子公司绩效考核和激励约束制度[24] - 公司对各子公司高层管理人员实施绩效考核管理制度[24] - 子公司建立指标考核体系对高层管理人员综合考评[24] - 子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由子公司管理层制定并备案[24] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[26] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[26] - 制度自董事会决议通过之日起实施[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] 公司信息 - 公司为江苏常宝钢管股份有限公司[27] - 日期为2025年10月25日[27]

董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[8] - 特定情形下公司应解聘董事会秘书[9] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[10] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[11] - 公司有权拒绝不具合法资格者参会[12] - 股东会前置备资料供股东查阅[12] - 公司协助董事会召集、召开股东会[12] - 异常情况公司协助说明原因并公告[12] - 公司协助保证股东会秩序[12] - 公司按规定做好会议记录[12] - 公司及时公告股东会决议[12] - 公司管理保存会议文件和记录[12] 其他 - 有关部门向董事会秘书提供信息披露资料[13] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[15]

审计委员会组成 - 成员由3名以上非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少1名独立董事为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[4] 审计委员会职责 - 披露财务报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及监督职责情况报告[9] - 监督指导内审部开展内控检查和评价，出具书面评估意见并报告董事会[12] - 发现董事、高管违规，可通报董事会、报告股东会和监管机构，提解任建议[10] 内审部工作 - 至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[11] - 至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[12] 会议相关 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议召开前三天通知全体委员，召集人主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议记录保存不少于十年[20] 临时股东会 - 董事会收到提议十日内书面反馈意见[21] - 同意召开应在决议后五日内发通知[21] - 会议在提议召开之日起两个月内召开[21] 细则规定 - 由董事会制定，报董事会批准后生效[25] - 由公司董事会负责解释[25]

股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[8] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高管离职后半年内所持股份不得转让[12] 交易时间限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[12] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[12] 减持规定 - 董事、高管计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[9] 短线交易规定 - 董事、高管股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，董事会收回所得收益[13] 股份变动报告 - 董事、高管股份变动自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[15] 增持规定 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每12个月内增持不超2%[18] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超6个月[19] - 实施期限过半披露增持进展公告[18][19] - 特定情形增持达2%等情况披露结果公告和律师核查意见[20][21] - 集中竞价每累计增持达2%披露进展公告，公告前不得再增持[21] - 定期报告发布时增持未完成需披露实施情况[23] - 发布增持完毕公告前增持主体不得减持股份[23] 违规处理 - 违反制度买卖股份所得收益归公司，情节严重处分或交相关部门处罚[25] 制度实施 - 本制度自董事会决议通过之日起实施[27]

江苏常宝钢管股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告， 辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项 进行必要说明。当委员辞职导致出现不符相关规定的情况时，该委员的辞职应当 在下任委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的 ...

第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他 外汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司 进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 江苏常宝钢管股份有限公司 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以 正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的， 不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，保证 汇率风险的可控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定 ...

会议信息 - 董事会会议2025年10月24日上午10:00召开，应到、实到董事7人[1] - 会议于2025年10月14日发出通知[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决全票通过[1][2] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及20项制度修订，表决全票通过[3][4][5] 报告内容 - 2025年第三季度报告反映公司1 - 9月经营和财务状况[1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为14.72亿元，同比增长3.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长61.15%[5] - 公司营业总收入为42.84亿元人民币，较上年同期的42.25亿元人民币增长1.4%[18] - 净利润为4.04亿元人民币，较上年同期的4.34亿元人民币下降6.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为3.92亿元人民币，较上年同期的4.11亿元人民币下降4.6%[19] - 基本每股收益为0.44元，上年同期为0.46元[20] 成本和费用（同比） - 营业总成本为38.03亿元人民币，较上年同期的37.60亿元人民币增长1.3%[18] - 研发费用为1.62亿元人民币，较上年同期的1.53亿元人民币增长5.4%[18] - 年初至报告期末财务费用减少2417.87万元，下降40.37%[8] - 财务费用为负8407万元人民币，主要因利息收入达7012万元人民币[19] 资产类关键指标变化（较期初/上年度末） - 货币资金为3,059,197,936.95元，较期初增长16.11%[14] - 应收账款为781,687,058.48元，较期初增长21.39%[14] - 存货为1,283,093,520.67元，较期初增长17.83%[14] - 交易性金融资产减少1.48亿元，下降65.76%[8] - 在建工程增加2.31亿元，增长46.66%[8] 负债类关键指标变化（较期初/上年度末） - 短期借款增加1.91亿元，增长118.53%[8] - 短期借款为352,839,128.00元，较期初增长118.55%[15] - 应付票据为1,327,965,094.81元，较期初增长18.03%[15] 其他财务数据变化（同比） - 年初至报告期末信用减值损失增加2278.25万元，增长434.09%[9] - 年初至报告期末公允价值变动收益减少1578.85万元，下降215.31%[8] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，同比增长22.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额中，销售商品、提供劳务收到的现金为36.39亿元人民币[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为30.60亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.49亿元，较上年的2.03亿元增长22.6%[23] - 经营活动现金流出小计为35.37亿元，较上年的40.92亿元下降13.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，较上年的1.47亿元由正转负[23] - 投资活动现金流入小计为9.17亿元，较上年的9.72亿元下降5.6%[23] - 投资支付的现金为8.00亿元，较上年的0.20亿元大幅增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2048.72万元，较上年的-2.02亿元亏损收窄89.9%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.00亿元，较上年的2.54亿元下降21.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.73亿元，较上年的1.34亿元由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为13.47亿元，较期初的15.21亿元下降11.4%[23] 资产和资本结构 - 总资产为89.46亿元，较上年度末增长7.86%[5] - 公司总资产为8,945,833,596.32元，较期初增长7.85%[15] - 公司总资产为89.46亿元人民币，总负债为30.38亿元人民币，所有者权益合计为59.08亿元人民币[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,984户[11] - 控股股东曹坚持股比例为24.50%，持股数量为220,717,280股，其中有限售条件股份为165,537,960股[11] - 公司实际控制人曹坚及其一致行动人（常宝投资、曹雨倩、曹强）合计持股比例约为30.91%[12] - 股东孟庆亮持股比例为2.86%，持股数量为25,758,324股，其中通过信用证券账户持有18,231,238股[12] 审计情况 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[24]

板块整体表现 - 10月24日特钢板块整体下跌0.46%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，西宁特钢领跌，跌幅为3.37%，翔楼新材领涨，涨幅为6.70% [1][2] 个股价格与成交情况 - 金洲管道涨幅4.82%，收盘价8.70元，成交31.39万手，成交额2.70亿元 [1] - 翔楼新材涨幅6.70%，收盘价63.21元，成交6.01万手，成交额3.76亿元 [1] - 中信特钢微涨0.07%，收盘价14.06元，成交18.93万手，成交额2.66亿元 [1] - 西宁特钢跌幅3.37%，收盘价3.15元，成交54.06万手，成交额1.71亿元 [2] - 方大特钢跌幅2.16%，收盘价5.44元，成交17.86万手，成交额9766.32万元 [1][2] 板块资金流向 - 特钢板块整体呈现主力资金净流入1453.48万元，游资资金净流入7599.91万元，散户资金净流出9053.39万元 [2] - 金洲管道主力资金净流入4917.20万元，主力净占比18.21%，游资净流出418.44万元 [3] - 太钢不锈主力资金净流入1433.02万元，主力净占比7.86%，游资净流入767.48万元 [3] - 中信特钢主力资金净流出126.08万元，但游资大幅净流入3500.76万元，游资净占比13.16% [3] - 沙钢股份主力资金净流出1017.29万元，主力净占比-6.97% [3]