江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临 时）会议由曹坚先生召集并以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会 议于 2023 年 12 月 15 日上午 10 点以现场加通讯方式召开。本次会议应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于对子公司常宝精特进行增资的议案》 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-096 江苏常宝钢管股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为增强子公司常州常宝精特钢管有限公司（以下简称"常宝精特"）的经营 实力，满足常宝精特对于后续发展的资金需求，公司董事会同意常宝精特以未分 配利润转增的形式增加注册资本人民币 9100 万元。本次增资完成后，常宝精特 注册资本将由人民币 6000 万元增加至人民币 15100 万元，各股东的出资比例保 持不变。董事会授权常宝精特管理层自公告之日起办理后续增资的相关手续和具 体事 ...

股权架构调整 - 2022年8月17日审议通过股权架构调整议案[1] - 子公司多项股权划转至母公司[1] - 2023年12月12日公告子公司注销手续完成[4] 影响说明 - 子公司注销属内部调整，不影响业务和盈利能力[2]

减持计划 - 嘉愈医疗计划减持不超2670.14万股，不超总股本3%[2] - 减持时间为2023年7月17日 - 2023年12月6日[2] 减持情况 - 大宗减持1788.38万股，占比2%；竞价减持881.76万股，占比1%[3] 股份变动 - 变动前持股52250037股，占比5.87%；变动后25548659股，占比2.83%[3] - 变动前无限售股29373084股，占比3.30%；变动后2671706股，占比0.30%[3] - 变动前限售股22876953股，占比2.57%；变动后比例为2.53%[3]

公司变更 - 2023年10月25日召开董事会、11月13日召开股东大会，审议通过变更注册资本及法定代表人等议案[2] - 完成工商变更登记，注册资本由89004.6228万元增至90140.6228万元，增幅约1.28%[2] - 法定代表人由曹坚变更为韩巧林[2]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-091 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、会议日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00 2、会议召集人：公司董事会 江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 11 月 13 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 及股东代表共 24 名，代表公司股份数量 298144970 股，占公司有表决权股份总 数的比例为 33.0756%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账 户股份，下同）。其中： 1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司股份数量 278525571 股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8991%；通过网络方式投票的股东 15 名， 代表公司股份数量 19619399 股，占公司有表决 ...

会议安排 - 2023年10月25日决定11月13日召开第三次临时股东大会[2] - 11月13日上午10:00现场会议召开，董事长主持[4] - 网络投票时间为11月13日多个时段[4] 参会情况 - 出席会议和网络投票股东24名，代表股份298144970股，占33.0756%[4] - 中小投资者17人，持有表决权股份20979439股，占2.3274%[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意296474270股，占99.4396%[6] - 中小投资者对该议案同意19308739股，占64.763%[6]

近日，公司收到唐震女士的通知，唐震女士已按规定参加深圳证券交易所举 办的上市公司独立董事任前培训，并取得了《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏常宝钢管股份有限公司董事会 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-090 江苏常宝钢管股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第三十次会议及 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同 意选举唐震女士为第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 因唐震女士尚未取得独立董事任职资格，根据深圳证券交易所的相关规定， 唐震女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格。 2023 年 11 月 14 日 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入51.15亿元，同比增长13.95%；归属上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长79.53%；扣除非经常性损益的净利润5.76亿元，同比增长78.71% [2] 产销规模预测 - 公司具备100万吨特种专用管材的设计产能，2022年销售70万吨，预计2023年全年产销量继续增长 [3] 市场判断 - 预计2024年国外油井管市场总体需求稳定并可能小幅回暖，国内油井管市场总体稳定，存在较大结构化需求 [3] - 预计2024年锅炉管将继续保持旺盛需求 [3] - 品种管是公司增长潜力较大的市场，公司将提升其市场竞争力 [3] 项目情况 新能源及半导体特材项目 - 产品包括高性能特材、海洋工程用高柔性软管、半导体工程用特材等，应用于多个领域 [3][4] - 目的是实现与现有产品协同与高端延伸，解决卡脖子问题，提升高附加值产品比例 [4] - 已成立专业项目团队，引进顶级专家开展工作 [4] 新能源汽车精密管项目 - 定位是实现公司在新能源汽车行业产业布局，打造新的专精特新细分市场 [4] - 目标客户为国内外新能源汽车品牌制造企业，投资估算5亿元，建设年产5万吨新能源汽车用管生产车间及公辅设施 [4] - 目前进入项目建设阶段，预计2024年上半年部分产线投产，年底整体建成投产 [4] 品种管情况 - 包括石化用管、工程机械用管等细分市场，将形成新的稳定细分市场和业务增长点 [5] - 2023年以来毛利率同比较大提升，盈利能力持续改善 [5] 降本增效措施 - 通过“自动化、信息化、数字化、智能化”赋能，提升智能制造水平 [5] - 采取定岗定编、机器换人、应用节能技术、评估改进升级设备等措施 [5] - 摸排碳排放总量、结构，确定碳排放、碳足迹边界并开展评估 [5] 2024年发展及经营目标 - 坚持“高质量达标”运行目标，围绕高端化、特色化、专业化定位，做好重点项目建设 [5] - 加大品牌客户认证和拓展、外贸市场拓展力度 [5] - 通过“四化”赋能，加大技术进步、工艺优化升级，节能降碳，争取实现运行质量提升 [5]

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-087 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1.655.969.712.72 | -4. 95% ...

江苏常宝钢管股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-086 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以专 人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3 名均亲自出席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年第三季度 报告。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营活动和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...