治理制度调整 - 2025年8月21日第六届董事会第十四次会议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 制度审议与新增 - 修订8项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 新增3项制度[1] 信息披露与备查 - 治理制度全文2025年8月22日在巨潮资讯网披露[2] - 备查文件含会议决议及签字页、相关治理制度[3]

股本变动 - 公司拟回购注销2名离职激励对象的180,000股限制性股票及2,000股库存股，合计注销182,000股[1][2] - 公司注册资本将由900,986,228元变更为900,804,228元[2][4] - 2010年公司向社会公开发行6,950万股A股，发行后注册资本为400,100,000元，股本总数400,100,000股[5] - 2016年按每10股转增10股，公司总股本由400,100,000股增加至800,200,000股[5] - 2017年发行股份购买资产新增187,193,559股，总股本由800,200,000股增加至987,393,559股[6] - 2018 - 2023年期间多次回购注销及授予登记股份，总股本多次变更，目前股份总数为9.00986228亿股，已发行股份数为9.00804228亿股[6][7][8][9][10][11] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[12] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[12] - 公司持5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[12] 股东权益与义务 - 股东要求查阅会计账簿等，公司若拒绝应15日内书面答复并说明理由[13] - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序等违规，股东60日内可请求撤销[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求相关部门向法院诉讼并可自己名义起诉[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 公司治理机制 - 公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”机制[15] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务维护公司利益[16] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[16] 股东会相关 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[17][18] - 满足董事人数不足规定等多种情形时2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东，有权向公司股东大会或股东会提出提案[21] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中将披露候选人详细资料[21] - 股东大会普通决议和特别决议事项有明确规定[23][24] 董事与监事 - 非职工代表担任的董事、监事候选人提名有相关规定[24] - 股东会选举非职工代表董事及两名以上独立董事时应采用累积投票制[24] - 董事任职有资格限制，任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[25][26] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长，董事会中独立董事为3人[28] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[28][33] - 董事会审批不同金额的关联交易、资产抵押、对外捐赠等事项[28][29] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[29] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[34] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[34] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[34] - 董事会、监事会、股东会审议利润分配方案有表决要求[35] - 公司调整利润分配方案，由董事会专题讨论并提交股东会特别决议通过，股东会审议时提供网络投票方式[35] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[36] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[36][37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[37] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[37] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[38][39]

业绩总结 - 2023 - 2024年累计净利润14.1724414629亿元，达成业绩考核指标[6] - 2023年净利润7.8302890006亿元[6] - 2024年净利润6.3421524623亿元[6] 员工持股计划 - 2023年首次受让部分二解锁期可解锁227.4万股，占总股本0.2524%[2] - 2023年9月5日758万股过户至员工持股账户，占当时股本0.85%[3][4] - 2024年度个人绩效考核均为A，二解锁期个人层面系数100%[7] - 本次解锁比例为首次受让部分总数的30%[7][9] 会议审议 - 2024年8月22日审议通过一解锁期解锁条件成就议案[4] - 2025年8月21日审议通过二解锁期解锁条件成就议案[2][4]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 | 年期初 往来资金余 | 2025 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 | 2025 年 往来资金的利 | 1-6 月 | 2025年1-6月 偿还累计发 | 2025 年 6 30 日期末往 | 月 往来形 成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | 额 | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

员工持股计划进展 - 2023年7月通过相关议案，9月7580000股过户至员工持股计划账户，占股本0.85％[5] - 2024年8月、2025年8月分别通过首次受让部分解锁条件成就议案[5] 业绩考核 - 2023 - 2024年累计净利润14.1724414629亿元，达成公司层面业绩考核指标[11] - 员工2024年度个人绩效考核结果均为A，个人层面系数100％[11] 解锁情况 - 截至法律意见书出具日，解锁已获批准授权，条件成就，需信息披露[11][13]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计86.50亿元，较期初增长4.29%[6] - 2025年半年度营业总收入为28.12亿元，同比增长0.26%[13] - 2025年半年度净利润为2.66亿元，同比下降21.89%[14] - 2025年负债合计为7.16亿元，同比增长9.71%[11] - 2025年所有者权益合计为34.39亿元，同比下降4.87%[11] 股本变动 - 2025年6月股本变为9.00986228亿股[46][47] - 2023年限制性股票激励计划新增股本1136万股，变更后股本为9.01406228亿股[45] 资产与负债 - 合并流动资产合计56.77亿元，较期初增长4.26%[5] - 合并流动负债合计27.09亿元，较期初增长19.01%[6] - 母公司流动资产合计20.27亿元，较期初减少12.60%[10] - 母公司流动负债合计53.64亿元，较期初增长11.12%[10] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计为2349641521.50元，2024年为2773914842.03元[20] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 36214761.76元，2024年为180133477.68元[21] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 143653093.38元，2024年为 - 246381366.06元[21] 其他 - 嘉最（上海）医疗管理有限公司于2025年6月6日登记注销[49] - 财务报告于2025年8月21日经公司第六届董事会第十四次会议批准报出[48]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][3] - 股权登记日为2025年9月2日[3] - 现场会议地点为公司行政楼205会议室[3] 议案相关 - 审议回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票等议案[3] - 有减少注册资本、修订治理制度等议案[15] 投票及登记 - 网络投票代码362478，简称为常宝投票[11] - 登记时间为2025年9月5日，地点为公司证券事务部[5] 其他 - 现场会议会期预计半天，会务电话0519 - 88814347[10] - 议案表决选“同意”“反对”“弃权”一项，未填视为弃权[15]

财报相关 - 2025年半年度报告编制审议合规，反映1 - 6月经营财务状况[1] 股权变动 - 同意回购注销2名激励对象180,000股限制性股票，总回购金额595,800元[3] - 同意对125名激励对象3,138,000股限制性股票第二个解除限售期解除限售[5] - 同意注销2,000股前期回购未使用完毕的库存股以减少注册资本[6] 会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2025年8月21日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》等4项议案表决均全票通过[2][4][5][6] 后续安排 - 2项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 《2023年激励计划》拟解除限售激励对象为核心骨干[2] - 125名激励对象具备激励资格，满足解除限售条件[3] - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就[3] - 本次解除限售股票数量为313.8万股[3]

财报与股本变动 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1] - 限制性股票回购价格调为3.31元/股，回购注销180,000股，金额595,800元[3] - 2023年限制性股票激励计划125名对象可解除限售3,138,000股，占比0.3483%[3] - 2023年员工持股计划解锁股份2,274,000股，占比0.2524%[5] - 注销2,000股库存股[6] - 公司注册资本变更为900,804,228元[8] 制度修订 - 不再设置监事会，修订《公司章程》[8] - 废止《监事会议事规则》，修订相关治理制度[9] - 审议通过《董事会议事规则》《股东会议事规则》修订议案[9] - 《对外担保管理制度》等议案审议通过[11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会9月8日召开[12] - 该大会将审议回购注销及规则修订等议案[12][13] - 《召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[13]