提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 负责拟定选择标准和程序，提任免建议[8] 会议相关 - 按需召开，提前三日通知并提供资料[15][17] - 三分之二以上委员出席，决定过半数通过[17]

投资权限 - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计总额不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[6] 交易审批 - 拟收购、出售资产单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等六种情况报董事会批准[7] - 单项交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况提交股东会审议[7] - 受赠现金资产等两类交易免提交股东会审议，但需信息披露[8] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[8] - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议[8] 担保审议 - 公司提供对外担保提交董事会审议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[9] 投资管理 - 长期股权投资实行项目负责制，批准后成立项目小组实施[10] - 对外投资编制建议书，进行分析论证、可行性研究及独立评估[12] - 对外投资集体决策，保留书面记录[12] 执行监督 - 业务部门是投资决策执行机构，制定实施计划并监督项目[14] - 审计部对投资项目财务收支内部审计并提意见[16] 项目管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，追究未达标责任[16] - 投资项目批准后不得随意增资，确需增资履行程序[16] 证券投资 - 证券投资用自有/自筹资金，不用募集资金[17] - 开展证券投资用公司或子公司名义开户[17] - 开展境外证券投资可委托中介机构操作[17] 投资处置 - 投资处置按权限和程序审批，明确回收、转让、核销情况[20] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[22] - 子公司遵循信息披露规定，及时报告重大事项[24]

信息披露时间 - 变更指定媒体需两个工作日内向深交所报告[2] - 年度报告在会计年度结束四个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束两个月内披露[11] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经规定事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形应审计[11] 报告内容规定 - 年度报告记载公司基本情况等内容[12] - 中期报告记载公司基本情况等内容[14] 报告审议审核 - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[14] 信息披露原则与机构 - 信息披露要体现三公原则，及时公平披露重要信息[5] - 董事会办公室是信息披露负责机构，由董秘领导[8] 重大事件披露 - 多种重大事件发生时公司需及时披露[17][19][20][21] 信息披露配合与责任 - 相关人员配合董秘做好信息披露[24] - 重大事件内部报告有责任人及考核担责规定[28][40] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过后生效实施[31]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定主体提议时董事会应召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知董事[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[22] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[38] - 提案未通过短期内不再审议[28] - 部分情况会议应暂缓表决[29] - 会议可全程录音[31] - 董事会秘书负责相关记录及公告办理并保密[32][33][35] - 与会董事需签字确认，有异议可说明[34] - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 规则由董事会制订报股东会批准生效并解释[39]

会议通知与召开 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体一致同意可不受限[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次[4] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[4] 会议审议与决策 - 关联交易等事项经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议，全体过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录和档案保存期限不少于十年[7][9] 费用承担与制度生效 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[13]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 5名[4] - 总经理、副总经理每届任期3年，期满可连任选[4] 决策权限 - 总经理可决定标的额不超公司最近一期经审计净资产10%的单项投资等合同[7] - 多项资产处置交易在特定比例和金额下可由总经理决策[7] 任职限制 - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得担任公司总经理等[3] 会议相关 - 总经理办公会议为解决重大经营管理决策事宜召开，可邀请董事参加、董事会秘书列席[14] - 多种情形下总经理应在两个工作日内召开会议[19] 工作要求 - 总经理应定期向董事会报告工作、报送财务报表[18] - 工作细则经董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[20]

股本与注册资本变更 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期累计行权84.4万份，公司股本增加844,000股[5] - 公司股本由944,094,916股增加至944,938,916股[5] - 《公司章程》修订后注册资本为人民币944,938,916元[10] 制度修订与制定 - 取消监事会设置及《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权，事项需股东大会审议[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，修订后全文已在深交所网站披露，事项需股东大会审议[6] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》[7][8] - 公司修订《内部审计制度》等多项内部治理制度[7][8] 股权相关规定 - 公司已发行股份数为944,938,916股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东权益与义务 - 股东可依照股份份额获得股利等利益分配，依法请求召开股东会等并行使表决权[14] - 股东对公司经营进行监督，可提出建议或质询，可转让、赠与或质押股份[14] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即6名）时，2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[19] 董事、监事与高管规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名，另有1名职工代表担任的董事[34] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[44] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[46] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[48] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[49] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体等公告[49] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[50]

会议时间 - 现场会议2025年12月22日14:00[2] - 网络投票2025年12月22日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日2025年12月15日[3] - 登记时间2025年12月16日9:30 - 17:00[6] - 异地股东登记送达截止2025年12月17日17:00[7] 会议其他信息 - 地点为浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室[4] - 审议事项含《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等[5] - 网络投票代码362508，投票简称"老板投票"[12] - 公告发布于2025年12月05日[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议通知于2025年11月24日发出[1] - 会议于2025年12月4日以现场表决方式召开，应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议结果 - 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》于公告日披露[1]

会议情况 - 老板电器第六届董事会第二十次会议于2025年12月4日召开，9位董事实际表决[1] 议案表决 - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》全票通过，待2025年第二次临时股东大会审议[1] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》20项子议案全票通过，部分待审议[2][3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5]