江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议，于2023年11月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年11月16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为8名，实际出席董事8 名。公司董事长王思淇先生及副董事长左越先生因公务原因无法主持本次会议， 本次会议由半数以上董事推举的董事沈强先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科 技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-106 二、 会议审议情况 《关于公司董事兼副总裁辞职及选举公司董事的公告》（公告编号： 1 2023-107）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已获得公司全体独立董事同意 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-107 江苏宝馨科技股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职及选举公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事兼副总裁变动的情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事兼 副总裁生敏先生递交的书面辞职报告，生敏先生因工作调动申请辞去公司第五届 董事会董事兼副总裁职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，集团 另有任用。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，生敏先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，生敏先生的辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。 截至本公告披露日，生敏先生通过"江苏宝馨科技股份有限公司－第一期员 工持股计划"持有公司股份 177,431 股，占公司总股本比例的 0.02%，辞职后， 生敏先生将严格遵守《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划 管理办法》及相关法律法规对股份管理的规定。 公司董事 ...

2、2023 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-105 江苏宝馨科技股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已完成2022年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分股票期权的登记工作， 期权简称：宝馨JLC3,期权代码：037403。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日召开第 五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"员工持股计划"）及相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18 日及2021年11月6日披露的相关公告。本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届 满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司本期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如 下： 一、第一期员工持股计划持股情况及锁定期 本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届满，存续期将于2024年2月4日届 满，具体内容详见公司于2022年11月7日披 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比减少24.44%；年初至报告期末营业收入4.93亿元，同比减少4.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -4347.23万元，同比减少324.30%；年初至报告期末为 -3822.99万元，同比减少759.02%[5] - 营业总收入为4.93亿元，较上期5.19亿元有所下降[27] - 营业总成本为5.49亿元，较上期5.22亿元有所上升[27] - 净利润为 -4033.56万元，上期为497.70万元[28] - 基本每股收益为 -0.0531，上期为0.0081[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产29.36亿元，较上年度末增加25.35%；归属上市公司股东所有者权益10.99亿元，较上年度末减少3.79%[5] - 年初至报告期末货币资金同比减少68.83%，应收票据同比减少56.46%，应收款项融资同比增加3426.28%[9] - 年初至报告期末存货同比增加35.83%，主要系光伏组件产品库存增加所致；在建工程同比增加260.53%，系控股子公司安徽光能投资建设所致[9] - 年初至报告期末短期借款同比增加57.41%，应付票据同比减少54.41%，预收款项同比增加10052.51%[9] - 少数股东权益较上年度末增加51.70%，主要系本期少数股东投资所致[9] - 2023年9月30日货币资金72,905,654.75元，较1月1日的233,930,015.04元减少[23] - 2023年9月30日应收账款480,746,264.21元，较1月1日的447,953,459.52元增加[23] - 2023年9月30日在建工程412,953,485.47元，较1月1日的114,540,224.42元大幅增加[23] - 2023年9月30日短期借款506,614,244.36元，较1月1日的321,842,768.36元增加[24] - 2023年9月30日应付票据20,264,123.76元，较1月1日的44,448,000.00元减少[24] - 2023年9月30日应交税费11,138,608.17元，较1月1日的31,653,954.35元减少[24] - 2023年9月30日长期应付款147,948,360.09元，较1月1日的37,273,963.40元大幅增加[24] - 2023年9月30日未分配利润 -231,378,419.19元，较1月1日的 -193,148,502.05元亏损扩大[24] - 2023年9月30日少数股东权益427,887,220.14元，较1月1日的282,060,290.69元增加[24] 费用与损失情况 - 年初至报告期末税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用分别同比增加34.23%、47.13%、31.18%、74.16%[9] - 年初至报告期末投资收益同比减少，信用减值损失同比减少298.46%，资产减值损失同比增加231.77%[10] - 研发费用为2779.33万元，较上期2118.69万元有所增加[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，同比减少213.86%，主要系支付货款等较多所致[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，上期为1.32亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.48亿元，上期为 -4.99亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.57亿元，上期为6.61亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.42亿元，上期为2.95亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为6402.91万元，上期为3.24亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92.678，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例26.90%，持股数量193,701,714股；广讯有限公司持股比例11.67%，持股数量84,000,000股[13] 融资与项目情况 - 2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过300,000.00万元，用于宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组件制造等项目[15] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划于2022年5 - 11月购买公司股票2,258,700股，占总股本0.3137%，成交金额23,742,995.57元[17] - 第一期员工持股计划拟认购份额不超过12,000万份，实际认购2,374.30万份[17] - 第一期员工持股计划存续期延长9个月至2024年2月4日届满，锁定期于2023年11月3日届满[18] 股权激励计划情况 - 2022年8月30日审议通过2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[19] - 2023年10月16日董事会确定股票期权激励计划首次授权日，向13名激励对象首次授予1300万份股票期权，行权价5.83元/股[21] 会计准则与审计情况 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[31] - 公司第三季度报告未经审计[31]

江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 4 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 6 | | 第五章 | 监事会会议记录 7 | | 第六章 | 决议公告与执行 8 | | 第七章 | 规则的修改 9 | | 第八章 | 附 则 9 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 第二条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负 责。 第三条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 总裁履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职条件及职责 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告的范围 4 | | 第三章 | 重大信息报告程序与管理 8 | | 第四章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大内部信息报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证 公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信 息披露的公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司《信息披露管理制度》的规定， 特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | ...

二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 （修订稿） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称其他高级管理人 ...