股东大会情况 - 2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 现场出席2人，代表股份294,219,148股，占比27.2358%[9] - 网络投票421人，代表股份69,922,411股，占比6.4727%[9] - 中小投资者420人，代表股份10,175,124股，占比0.9419%[10] - 出席共423人，代表股份364,141,559股，占比33.7085%[10] 议案表决情况 - 《2025年度现金管理议案》，同意299,683,790股，占比82.2987%[14] - 《2025年度现金管理议案》，中小投资者同意5,464,642股，占比53.7059%[14] - 《补选李宁为监事议案》，同意361,507,677股，占比99.2767%[15] - 《补选李宁为监事议案》，中小投资者同意7,541,242股[15] 股份数据 - 截至2024年12月23日，总股本1,174,016,745股，有表决权股份1,080,266,447股[9] 中小投资者投票比例 - 赞成票占比74.1145%[16] - 反对票占比23.6054%[16] - 弃权票占比2.2801%[16] 股东大会合法性 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[17]

会议安排 - 公司2024年12月25日发第五届监事会二十次（临时）会议通知，12月30日召开[1] - 会议应到、实到表决监事均为3人[1] 人员选举 - 会议选举王治军为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 王治军1974年生，工商管理硕士，中级会计师[5] - 王治军2015年9月至今任公司监事，无直接持股，无关联关系[5]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度不超17.11亿元[2] 近期担保 - 2024年12月25日为青岛电机担保1000万元，期限至2027年12月24日[3] - 2024年12月25日为青岛海联担保1000万元，期限至2027年12月25日[4] 累计担保 - 本次担保后累计担保总额11.82亿元，占2023年度经审计净资产28.14%[5] 担保情况 - 无逾期对外担保情况[5]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

交易信息 - 公司拟将长春海联69.9924%股权转让给长春华泽，协议总价格2750万元，含或有对价1170万元[2][10] - 乙方应于协议签订10个自然日内付首笔转让款1100万元[10] - 乙方应于2026年12月31日前付转让款480万元，付款前持股比例不低于25%[10] - 目标公司某会计年度净利润不低于800万元或1000万元时，乙方分别于次年2月28日前付500万元或670万元[11] 财务数据 - 长春海联最近一期资产负债率为61.21%[3] - 截至2023年12月31日，长春华泽资产总额653.32万元、负债总额662.73万元、净资产 -9.41万元[4] - 截至2024年9月30日，长春海联资产总额2279.45万元、负债总额1397.86万元、净资产881.58万元[8] - 2024年1 - 9月，长春海联营业收入322.55万元、营业利润 -766.86万元、净利润 -746.69万元[8][9] 借款处理 - 公司对长春海联借款450万元，免除315万元，长春华泽2025年6月30日前代付135万元，期间公司被动形成财务资助[3] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2025年度净利润1124万元[16] - 或有对价1170万元若能在未来年度收取，将额外增加收取年度净利润1170万元[16] - 本次交易完成后，公司将不再持有长春海联的股权，长春海联不再纳入公司合并报表范围[16] - 本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营[15]

股份减持情况 - 2022年9月16日至2024年12月16日，银联商务累计减持海联金汇股份1080.26万股，占总股本1%[1] - 减持前银联商务持股7054.9887万股，占比6.53%；减持后持股5974.7287万股，占比5.53%[2] - 2022年9月16日至2023年减持854.98万股，2024年11月至12月16日减持225.28万股[2] 减持计划 - 银联商务计划自2022年7月27日起15个交易日后6个月内，集中竞价减持不超2119.92万股[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次（临时）会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加表决[2] 审议议案 - 补选李宁为第五届监事会股东代表监事，需2024年第一次临时股东大会审议[3] - 通过2025年度公司及子公司现金管理议案，需提交2024年第一次临时股东大会[4][5] - 通过公司全资子公司与中国银联日常关联交易议案[6] 人员信息 - 李宁1983年出生，本科，现任审计中心审计师，未直接持股[9]

现金管理计划 - 2025年度公司及子公司拟用闲置自有资金现金管理，单次不超5亿，余额不超30亿[2] - 投资品种为高流动性、中低风险、期限不超12个月产品[3] - 授权时间为2025年1月1日至12月31日[5] 风险控制与决策 - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] - 公司采取多项措施降低投资风险[8]

人事变动 - 监事会主席王明伟因工作调整申请辞职，新监事选出后生效，辞职后仍任公司其他职务[3] - 王明伟截至公告披露日未持有公司股份[3] 人事补选 - 2024年12月13日会议通过补选李宁为股东代表监事议案[4] - 李宁1983年生，本科学历，现任审计中心审计师[6] - 李宁未直接持股，与大股东无关联关系[6]

业绩总结 - 2024年1 - 11月接受中国银联支付服务实际发生4671.44万元，占比4.31%，与预计差异76.64%[5][6] - 2024年1 - 11月向中国银联提供支付服务实际发生208.89万元，占比0.16%[6] 未来展望 - 2025年联动商务与中国银联支付服务日常关联交易预计不超5000万元[2] 其他新策略 - 2019年9月3日联动商务与中国银联签入网协议，有效期5年可自动展期[9]