业务决策 - 公司于2025年4月22日通过开展期货套期保值业务的议案[1] - 独立董事同意开展该业务[12] 业务内容 - 交易品种为PTA及MEG产品合约[2] - 2025年开展业务所需保证金不超3亿元[3] - 交易期限12个月[4] 资金来源 - 业务资金来源于自有货币资金[5] 风险控制 - 期货交易存在多种风险[8] - 公司制定制度形成风控体系[10] - 业务与经营匹配对冲价格风险[11]

采购成本 - 公司今年PTA及MEG全年采购成本预计超40亿元[1] 套期保值 - 公司拟投入保证金不超3亿元进行大宗商品套期保值[4] - 套期保值交易品种限于境内期货交易所交易的大宗商品期货品种[3] - 公司开展套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，不进行投机和套利交易[12] 风险控制 - 公司制定《商品期货套期保值业务管理制度》控制期货业务风险[5] - 公司成立期货套期保值业务工作小组负责相关事宜[6] - 公司通过制定制度、匹配业务、调度资金等措施控制套期保值业务风险[8] 风险提示 - 套期保值业务可能存在价格波动、资金、内部控制、技术和政策风险[7] 业务影响 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，其公允价值变动将影响公司利润水平[11]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，独立行使监事会监督职责。通过 参加股东大会，召开监事会等方式，对公司依法运作情况、公司财务情况等，以 及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，监事会召开的具体情况如下： 1、2024年4月26日，第五届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司2023 年度监事会报告》的议案、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案、关于《公 司2023年度利润分配预案》的议案、关于《公司2024年第一季度报告的议案》、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司2024年度财务预算报告》 的议案、关于《公司2023年度募集 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露2024年年度报告及摘要[1] - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议详情 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] 参会人员 - 出席人员有董事长/总经理吴培服等[1] 投资者参与 - 可于2025年5月8日通过网址或微信小程序码参与互动[2][3] - 可于2025年5月8日前进行会前提问[3]

业绩总结 - 2024年营业收入590,835.76万元，同比增长11.7%[4] - 2024年净利润 - 39,795.39万元[4] 公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5][8] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用，完成经营指标[15] - 2025年提升运营治理水平，加强投资者沟通[15]

证券代码：0 0 2 5 8 5 证券简称：双星新材 公告编号：2 025-0 0 8 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 回避表决董事：吴培服先生、吴迪先生 日常关联交易对公司的影响：本次的日常关联交易预计为公司正常业务需要，公 司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形， 不会对关联方形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关 联交易情况及公司实际经营情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计， 预计2025年度公司拟与宿迁市双星国际酒店有限公司（以下简称"双星国际酒店"）、江 苏景宏新材料科技股份有限公司（以下简称"景宏科技"）发生日常关联交易，交易金额 预计合计不超过2,300万元人民币，具体订单由交 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-007 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会 议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，本项议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务 所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业 质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰 富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成 了公司 2024 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数 为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-009 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理 人员 2025 年薪酬方案的议案》，拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬 方案如下： 3、监事薪酬方案 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不再另行发放监事津贴。 1 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪 酬包括 ...