江苏双星彩塑新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事 前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票 据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第五条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批 准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 精对苯二甲酸（简称 PTA）、乙二醇（简称 MEG）是公司生产经营重要的原材 料，其价格受国际石油价格的影响较大。公司今年生产经营所需要的 PTA 及 MEG 全年采购成本预计超过 40 亿元，因此大宗商品价格波动对公司的原材料采购成本及 库存价值有较大的影响。除采用日常的现货购买以及向供应商锁定长单等措施外， 公司还需进一步采取积极措施降低原材料采购价格的风险。 PTA 和 MEG 是商品期货期权市场中主要的交易品种。近年来，随着国际、国内 行业的发展，公司原材料市场情况发生了剧烈的变化，给公司的生产经营和利润稳 定带来了一定的影响，产生了诸多不确定性和风险。 为规避原来价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，主营业务利 润能够健康持续的增长，公司有必要利用好期货期权市场这个价格风险管理工具。 充分利用期货市场的套期保值功能，对公司的现货库存进行动态而有效地风险管理， 保证产品成本的相对稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常经营活动的 影响，因此公司开展 PTA 和 MEG ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续 聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 1 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司 2023 年年报工作安排，众华会计师事务 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足 2024 年度经营发展需要，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营目标及项目建设对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上， 公司拟向银行申请不超过人民币 107 亿元授信额度，授信期限自公司 2023 年年度股 东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日有效，授信额度在授信期限内 可循环使用。最终以各家银行实际审批的授信额度为准，各银行预授信额见附件《公 司拟向银行申请授信额度明细表》，综合授信业务内容包括但不限于贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。在总授信额度及 有效期内，公司可根据实际情况增加授信银行或调整银 ...

第一条 为强化江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会中独立 董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。审计委员会 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补 足委员人数。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《江苏双星新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有七名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除外。董事任期届满， 可以连选连任。 第九条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事宜。 第十条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第十一条 董 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通 知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2023年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 二、审议通过了关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会 议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，本项议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事 务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、 执业质量和社会形象方面都取得了一定行业地位，具备多年为上市公司提供优质审计服 务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完 成了公司 2023 年度财务报告及各项专业报告，表现了良好的职业操守和业务素质。 关于续聘 2024 年审计机构的公告 证券代码：002585 证 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业 务的议案》，公司拟开展期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （二）预计投入的资金额度 根据生产经营计划，本着谨慎原则，2024 年预计开展期货套期保值所需保证金不 超过人民币 3 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式， 额度可以循环使用。 （三）交易期限 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 1 公司主要产品聚酯薄膜的原料主要为原油下游产品 PTA 及乙二醇（MEG），其价格 受国际和国内价格的影响较大，为规避 PTA 及 MEG 产品价格的大幅波动给公司经营带 来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波 动的 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉、尽 责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 黄力，男， 1963 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。曾任南京大学财 务处处长。 （二）独立性情况说明 2023 年本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对出任独立 董事本人所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能 影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，独立履行职责，符合相关规定中对独 立董事独立性的要求。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 1、出席董事 ...