第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-009 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人 员 2024 年薪酬方案的议案》，拟定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方 案如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 非独立董事按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放 董事津贴。 2、独立董事薪酬方案 1、上述薪酬为税后金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、 各类社会保险、住房 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》的有关规定，制订本制度。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。独立董事行使 第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、制度的要求，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和股东，尤其是中小股东的利益。 （一）出席董事会会议情况 （一）工作履历及专业背景 陈强，男， 1971 年 10 月出生，中国国籍，学士学位，教授级高级工程师。现任南 京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学 会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主 ...

董事会提名委员会实施细则 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 ...

2023年，全球经济复苏疲软、世界经济波动下行,国内经济下行压力进一步加大, 市场多方不确定性因素增多，导致市场信心不足，市场份额的竞争愈发激烈，聚酯膜 行业俨然进入深度调整期,整体行业总体呈现"供给强于需求、价格同比下降、利润明 显下滑、企业亏损面扩大"的运行态势。市场需求减弱亦是面临难题之一，受到全球 经济放缓、消费者信心不足、终端需求被抑制以及行业产能持续释放等因素的影响， 市场需求呈现出明显的减弱趋势。再者由于受到产能与终端需求矛盾的持续冲击，产 品价格明显下滑并出现历时五年最低位水平，高性能差异化产品价格也被迫带跌，降 低成本及优化产品结构等措施短期内又难以立即见效，因此在产品价格持续下滑的情 况下，公司盈利状况难以得到有效改善。 虽然高性能、功能性产品价格暂时受到一定影响，但市场需求的增长趋势并未改 变。2023年行业设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨，年设计产能 增长率为22.4%，需求增长率为5.28%。随着科技的不断进步和产业的升级转型，新的 应用领域和市场需求不断涌现，环保、节能、智能化等趋势也将为行业带来更多的发 展机遇。尽管当前市场出现一些波动，但长期向好发展的 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截止该日，现有内部控制制度基本适应管理要求[4] 缺陷情况 - 评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[15][16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷与利润、资产相关的分级标准[8][9][12][14]

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 02385号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双星新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,双星新材公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第 四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限 ...