公司基本信息 - 公司于2011年7月28日在深圳证券交易所上市，首次发行4500万股普通股[8] - 公司注册资本为7,452,556,968元，股份总数相同，每股面值1元[8][13] 股份相关规定 - 收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并在三年内处理[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份自相关日期起1年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会30日内执行收回[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[23][24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[27] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超两届[62][67] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事占1/3以上[69] - 董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[71] 交易审议相关 - 与关联自然人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易提交股东大会审议[72] - 单笔交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上董事会审议，超50%提交股东大会[72] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[103] - 公司合并、分立、减资时10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[110][111]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2024年8月4日届满，拟提前换届[1] - 第六届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名王辉、郦冰洁为非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 王辉1977年1月生，现任监事会主席，持股1.9000%[4][5] - 郦冰洁1994年1月生，任证券事务代表，未持股[6] 换届流程 - 选举非职工代表监事议案需股东大会审议，任期三年[2] - 新一届就任前，原监事继续履职[2]

股东大会信息 - 公司拟定于2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年3月11日下午14:30，网络投票时间为2024年3月11日[1] - 股权登记日为2024年3月4日[3] 提案信息 - 提案1选举第六届董事会非独立董事应选人数为5人[3] - 提案2选举第六届董事会独立董事应选人数为3人[3] - 提案3选举第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[5] - 提案4《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00—17:00[7] - 投票代码为362602，投票简称为华通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年3月11日9:15至15:00[18]

公司提名 - 公司董事会提名姚承骧为6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良记录[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 02 - 23[9]

公司治理变更 - 公司法定代表人由董事长或总裁变更为总裁[2] - 设职工代表董事及职工代表监事各1名[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，不设副董事长[2] - 独立董事占董事会人数1/3以上[2] 章程修订 - 《公司章程》修订部分尚需提交股东大会审议[2][3]

增持计划 - 公司部分高管及核心人员6个月内拟增持不低于2000万元[2] - 财务总监纪敏增持下限1000万元，其他人增持下限1000万元[7] - 增持期限6个月，遇停牌顺延，方式为深交所交易系统[8] - 资金来源为自有资金及自筹，或因市场变化延迟或无法完成[9][12] 股权结构 - 董事长、CEO王佶直接持股761,977,993股，占总股本10.22%[4]

高管持股 - 董事长王佶直接持股761,977,993股，占公司总股本的10.22%[4] 增持计划 - 部分高管及核心人员6个月内计划增持不低于2000万元[2] - 王佶、谢斐等分别计划增持下限为650万、150万等[7] - 增持无价格区间，资金为自有及自筹[2][7][9] - 计划可能因市场变化延迟或无法完成[12]

回购股份 - 2024年1月10日审议通过回购股份方案[2] - 回购资金总额5000万 - 1亿元[2] - 回购价格不超8.14元/股[2] - 回购期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2024年1月31日未开始回购[3]

高管增持 - 2024年1月31日公司披露高管及核心人员拟增持股份公告补充更正说明[2] - 补充更正前后合计计划增持金额均不低于2000万元[2][3] - 补充更正后王佶、谢斐、方辉、黄怡拟增持下限分别为650万、150万、100万、100万元[4] - 核心管理人员及核心业务人员拟增持下限1000万元[4] - 除调整个别主体和明确金额外，增持计划其他内容与前期一致[5]

股东大会时间 - 通知于2024年1月12日公告[5] - 现场会议于2024年1月29日14:30召开[5] - 交易系统网络投票时间为2024年1月29日多个时段[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月29日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，持股840,940,993股，占总股本11.2839%[8] - 网络投票股东40名，代表股份102,895,706股，占总股本1.3807%[8] 议案表决 - 《关于选举独立董事的议案》同意943,388,659股，反对448,040股，弃权0股[9] - 同意股数占出席大会有效表决权股份总数的99.9525%[9] 其他 - 股权登记日为2024年1月22日[7] - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[10]