会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年3月11日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4] 人事任免 - 选举王佶为公司董事长，任期三年[2] - 聘任谢斐为公司总裁，任期三年[3] - 聘任方辉为公司首席战略官，任期三年[3] - 聘任钱昊为公司财务总监，任期三年[3] - 聘任黄怡为公司副总裁、董事会秘书，任期三年[3] - 聘任郦冰洁为公司证券事务代表，任期三年[4] - 选举董事会各专门委员会成员，任期三年[3]

股东大会信息 - 2024年2月24日公告股东大会通知，3月11日14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 现场10人持股1,254,704,853股，占总股本16.8359%[7] - 网络42名代表股份317,457,941股，占总股本4.2597%[7] 选举结果 - 选举王佶等5人为非独立董事，李臻等3人为独立董事，王辉等2人为非职工代表监事[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,564,263,754股，占比99.4976%[11] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 公司于2024年3月11日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为3月11日14:30，网络投票时间为3月11日[2] - 股权登记日为2024年3月4日[3] 提案信息 - 提案1选举5名第六届董事会非独立董事[4] - 提案2选举3名第六届董事会独立董事[5] - 提案3选举2名第六届监事会非职工代表监事[5] - 提案4《关于修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 投票代码为362602，简称为华通投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月11日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为3月11日9:15至15:00[18] 其他信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00—17:00[7] - 授权委托书有效至本次股东大会结束[22]

股份回购 - 2024年1月10日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[2] - 回购价格不超过8.14元/股[2] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[2] - 截至2024年2月29日尚未开始回购[3]

候选人资格审查 - 候选人已通过公司第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] 经验与承诺 - 候选人具备相关知识和经验，承诺参加培训获资格证[1][2] 独立性要求 - 候选人及相关关系无公司任职及重大业务往来[3][4] 任职数量与期限 - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[5]

公司提名 - 公司提名张欣荣为6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 日期信息 - 日期为2024 - 02 - 23[9]

会议信息 - 公司2024年2月8日发第五届监事会二十二会议通知，23日通讯表决召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 选举事项 - 审议通过选举王辉、郦冰洁为第六届非职工代表监事[2] - 拟提前换届选举第五届董事会整合市场促业务[2] - 选举议案需股东大会审议，用累积投票制表决[2]

独立董事任职情况 - 姚承骧为浙江世纪华通集团6届董事会独立董事候选人[1] - 与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] 任职资格条件 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[3] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 不在大股东及前五名股东任职[4] - 不是为公司提供财务等服务的人员[5] - 与公司无重大业务往来[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[5] 任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[6]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2024年8月4日届满，拟提前换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 选举董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[6] 股东持股 - 王佶直接持股761,977,993股，占比10.22%，合计占比14.87%[10] - 钱昊直接持股51,200股，占总股本0.0007%[13] 人员情况 - 赵骐、何九如、李纳川、李臻、姚承骧、张欣荣未持有公司股份[11][16][17][18][20][21] - 独立董事候选人李臻及张欣荣未取得资格证书，承诺参加培训[2]

独立董事候选人情况 - 张欣荣为浙江世纪华通6届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[4] 任职承诺 - 承诺参加培训获资格证书或证明[1] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 连续任职未超六年[5]