会议相关 - 公司第五届监事会第十六次会议7月17日发通知，7月22日通讯召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 激励计划 - 会议3票赞成通过向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权议案[1] - 监事会认为首次授予条件已成就，董事会确定7月22日为首次授予日[1] 公告信息 - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》7月23日刊登[2] - 《监事会关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》详见巨潮资讯网[2]

股权激励 - 2025年7月22日公司会议通过首次授予股票期权议案[2] - 激励对象为董事、高管、核心骨干员工[2] - 向133名激励对象授予293.02万份股票期权[3] - 行权价格为37.13元/份[3]

激励计划 - 2025年7月22日公司董事会会议通过向激励对象首次授予股票期权议案[2] - 确定该日为授予日，授予133名对象293.02万份股票期权[2] - 股票期权行权价格为37.13元/份[2] - 相关公告于7月23日刊登[3]

行业指数表现 - 国证航天航空行业指数成分股涨跌互现 长城军工领涨10.01% 中船应急上涨9.49% 钢研高纳上涨6.42% 内蒙一机领跌 [1] - 航空航天ETF上涨0.09%报1.15元 冲击4连涨 [1] 政策动态 - 国家航天局发布商业航天项目质量监督管理通知 从质量管理体系 研制生产 地面试验 发射实施 在轨运行等多方面规范主体责任 [1] - 政策旨在提升商业航天项目质量水平 推进质量管理规范化 促进商业航天有序发展 [1] 行业前景 - 商业航天作为空天信息产业与太空经济核心基础 已进入基础设施建设和应用需求探索阶段 [1] - 政策端 资金端与产业端三个维度出现大量边际变化 行业已具规模并处于快速发展阶段 [1] ETF产品特征 - 航空航天ETF跟踪国证航天指数 国防军工权重占比98.2% 为全市场最纯军工类ETF [2] - 航空与航天装备二级行业权重合计达66.5% 是该指数规模最大的ETF产品 [2] 指数成分结构 - 指数前十大权重股包括光启技术 中航沈飞 航发动力 中航西飞 中航机载 航天电子 中航成飞 中航高科 中兵红箭 中国卫星 [2] - 前十大权重股合计占比49.42% [2]

股票期权激励计划自查 - 公司于2025年6月通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了登记，并查询了自查期间（2024年12月9日至2025年6月9日）内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况 [2] - 自查期间共有4名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为，经核查其交易行为均发生在被列入内幕信息知情人之前 [2] - 自查期间共有48名激励对象存在买卖公司股票的行为，经核查其交易行为均基于对二级市场的独立判断 [3] 自查结果 - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露内幕信息的情形 [3] - 公司严格按照相关法律法规及内幕知情人管理制度执行，采取了相应保密措施 [3] - 本次激励计划符合相关法律法规的规定，不存在内幕交易行为 [3]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年7月15日下午14:30召开，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 共有1,229名股东出席，代表810,289,042股有表决权股份，占总股本的37.6744%，其中现场出席股东4人，代表775,721,152股（36.0671%），中小股东1,225名代表34,567,890股（1.6072%） [2] 议案表决结果 - 议案一获同意802,531,912股（占出席股份99.0429%），反对7,663,580股（0.9456%），弃权93,550股（0.0115%），中小股东同意率达77.5983% [2][3] - 议案二同意802,585,912股（99.0494%），反对7,527,880股（0.9290%），弃权175,250股（0.0216%），中小股东同意率77.7542% [3][4] - 议案三同意802,577,012股（99.0486%），反对7,505,680股（0.9263%），弃权206,350股（0.0255%），中小股东同意率77.7285% [4][5] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议召集程序、出席资格及表决程序符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [5] - 三项议案均以特别决议形式通过，需获出席股东三分之二以上表决权同意，关联股东未参与表决 [3][4][5]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年6月9日通过决议召集，并于6月10日发布公告通知，会议定于2025年7月15日召开 [5] - 股东会通知包含会议召集人、时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项等完整信息，符合法定披露要求 [6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统进行 [6] 股东会出席情况 - 现场出席股东4名，代表有表决权股份775,721,152股，占总股本36.0671% [6] - 网络投票股东1,225名，代表股份34,567,890股，占总股本1.6072% [6] - 公司董事、监事、高管及律师等列席会议，召集人资格经核查合法有效 [6][7] 议案表决结果 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》获802,531,912股同意，占出席股份99.4986% [8] - 《激励计划考核管理办法》获802,585,912股同意，占出席股份99.4992% [8] - 授权董事会办理激励计划议案获802,577,012股同意，占出席股份99.4991% [8] - 三项议案均以超三分之二表决权通过，符合特别决议要求，关联股东已回避表决 [8] 法律合规性结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [7][9] - 北京市君合律师事务所认定本次股东会决议合法有效，法律意见书将随决议公告 [9]

资金管理 - 2024年12月20日同意用不超350,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可滚动使用[2] - 开立株洲光启超材料技术有限公司募集资金现金管理产品专用结算账户[3] 风险管控 - 投资品种属低风险，但不排除市场波动影响[4] - 及时分析跟踪，内审部审计监督，相关人员有权检查，财务建台账管理[5] 资金管理优势 - 开立专用账户不影响项目，利于提效、减费、降本、获收益[6]

股东出席情况 - 1229名股东出席股东会，代表810289042股，占比37.6744%[4] - 4人出席现场会议，代表775721152股，占比36.0671%[4] - 1225人网络投票，代表34567890股，占比1.6072%[4] 议案表决情况 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意率超99%[5][6][7] - 中小股东对三议案同意率超77%[5][6][8] 决议合法性 - 律师认为股东会召集等合规，决议合法有效[9]

激励计划 - 公司2025年6月9日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年12月9日至2025年6月9日，核查对象为激励对象及内幕信息知情人[2] - 4名内幕信息知情人、48名激励对象自查期买卖股票，均无内幕交易[4][5] 备查文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》[6][7]