本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：分别持有江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 20,168,460 股和 2,201,600 股（占公司剔除回购专用账户中股份数 量后的总股本的比例分别为 3.51%和 0.38%）的实际控制人胡士勇先生、胡士勤 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过 7,243,715 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总 股本的 1.26%）。 公司于近日收到实际控制人胡士勇先生、胡士勤先生出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将具体情况公告如下： | 姓名 | 担任职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | 其中持有无限售 股份数量（股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡士勇 | 董事 | 20,168,460 | 3.51 | 5,042,115 | | 胡士勤 | 无 | 2,201,600 | 0.38 | 2,201,600 | | 合计 | | 22,370,060 | 3.89 | ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额5.15亿元，净额5.0401915092亿元[3] - “华宏转债”2023年1月10日在深交所挂牌，发行515万张[5] 转股相关 - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[6] - 初始转股价15.65元/股，2024年5月20日起变为11.14元/股[7][9] - 2024年5月20 - 6月11日触发修正条款，董事会决定本次不修正[2][13]

江苏华宏科技股份有限公司 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议于 2024 年 6 月 7 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 6 月 11 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，515万张[4] - 扣除费用后实际募资净额5.0401915092亿元[5] 可转债交易与转股 - 2023年1月10日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[7] 转股价格 - 初始转股价15.65元/股，现为11.14元/股[8][9] - 向下修正条件为连续30日至少15日收盘价低于当期转股价85%[10] 价格修正情况 - 2024年5 - 6月有十日收盘价低于9.47元/股[3][12] - 触发条件当日应召开董事会决定是否修正[12]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 公司对艾可仁先生在公司持续督导期间内所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 21 日 江苏华宏科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）发来的《关于更换江 苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》， 申万宏源承销保荐作为公司 2022 年公开发行可转换公司债券项目持续督导的保 荐机构，原委派胡古月先生、艾可仁先生作为保荐代表人，负责 2022 年公开发 行可转换公司债券及持续督导相关工作。 现艾可仁先生因工作变动原因，不能继续担任公司公开发行可转换公司债券 持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超过15亿元[2] 具体担保 - 为浙江中杭4800万元授信提供连带责任保证担保[3] 担保余额 - 截至公告披露日，为子公司担保余额为10.42亿元[5] - 担保余额占2023年度经审计净资产的28.11%[5] 担保情况 - 不存在逾期、涉诉及因担保被判决担损情况[5]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的 任意时间。 2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第七届董事会。 - 1 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 关于向下修正"华宏转债"转股价格的公告 江苏华宏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"华宏转债"转股价格为：13.92 元/股 2、修正后"华宏转债"转股价格为：11.14 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 20 日 一、可转换公司债券发行上市情况 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司发行的"华宏转债"初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，"华宏转债"的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于"华宏转债"转股价格调整的公告》。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"华宏转债"转股价格的议案》 表决结果：在关联董事胡士勇、周世杰回避表决的情况下，7 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 1、第七届董事会第十六次会议决议 特此公告。 具体内容详见同日刊登于 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日决定5月17日召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月10日[6] - 本次股东大会由董事会召集，董事长主持[5][9] 投票情况 - 现场会议股东38名，代表股份312,519,692股，占比54.3549%[8] - 网络投票股东10名，代表股份5,051,366股，占比0.8786%[8] - 现场和网络投票股东共18名，代表股份317,571,058股，占比55.2335%[8] 会议结果 - 本次股东大会审议并通过14项议案[11][12] 公告信息 - 2024年4月26日公司在巨潮资讯网刊登董事会决议和召开股东大会通知公告[1] - 2024年4月30日公司在巨潮资讯网刊登增加临时提案暨召开股东大会补充通知公告[2]