（二）第六届董事会独立董事候选人：卢馨女士、文建平先生、刘宁女士（简 历详见附件），其中卢馨女士为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独 立董事任职资格证书，公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， 经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-035 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事 任期已于近期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，公司于2024年6月4日召开第五届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立 董事的议案》等议案。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 卢馨女士 为广东 TCL 智慧 家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 卢馨 作为 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 家电集团有限公司_提名为 广东 TCL 智慧家电_股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

一、监事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席周笑洋先生主持，公司高级管理人员以审阅会议资料的 方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-034 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 监事会 二〇二四年六月四日 公司第五届监事会及监事任期已于近期 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 TCL 家电集团有限公司 现就提名 刘宁女士 为广东 TCL 智慧 家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广东 TCL 智慧家电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东 TCL 智慧家电股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 文建平 作为 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 TCL 家电集团有限公司_提名为 广 东 TCL 智慧家电_股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东 TCL 智慧家电 股份有限公司第 五 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-033 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会及董事任期已于近期届满，公司拟开展董事会换届选举 工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名和公司第五届董事 会提名委员会 2024 年第一次会议审议，公司第六届董事会非独立董事候选人名 单具体为：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生。详情请见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://w ...

公司投资评级 - TCL智家首次覆盖,给予"优于大市"评级 [4] 公司核心观点 - 2023年业绩表现亮眼,2024年一季度延续优异增长 [11] - 冰箱出口龙头地位稳固,2023年收入规模复苏显著 [12] - 更名TCL智家,整合打造TCL白电平台 [13] 财务数据总结 - 2023年实现收入151.8亿元,同比增长30.2%;归母净利润7.87亿元,同比增长69.4% [11] - 2024-2026年EPS预计为0.80/0.92/1.05元,同比增长10%/16%/14% [14] - 2023年毛利率23.7%,较上年提升2.43个百分点 [6] - 2023年境外收入占比67.4%,毛利率25.93% [2] 风险提示 - 未提及 [无] 其他 - 公司成立于2002年,2012年在深交所上市 [8] - TCL家电集团持有公司48.05%股权 [9]

报告公司投资评级 TCL智家的投资评级为"优于大市" [1] 报告的核心观点 1) 2023年业绩表现亮眼,2024年一季度延续优异增长 [1][2] 2) 冰箱出口龙头地位稳固,2023年收入规模复苏显著 [3] 3) 更名TCL智家,整合打造TCL白电平台,推进全球化战略 [5] 4) 预计2024-2026年EPS分别为0.80/0.92/1.05元/股,同比增长10%/16%/14% [6] 分业务总结 1) 冰箱冷柜业务: - 2023年收入规模129.87亿元,同比增长32.39%,毛利率25.39% [3] - 2023年全年销量达1419万台,同比增长36% [4] 2) 洗衣机业务: - 2023年收入20.28亿元,同比增长21.09%,毛利率12.26% [3] - 2023年销量增至256万台,同比增19% [4] 3) 分地区: - 境外收入102.38亿元,同比增长51.95%,毛利率25.93% [3] - 境内收入49.43亿元,同比增长0.33%,毛利率19.01% [3] 可比公司估值情况 1) 格力电器、美的集团、海尔智家等主要家电公司2024年PE分别为7.37倍、12.09倍、14.90倍 [9] 2) TCL智家2024年预测PE为13.00倍 [9]

报告公司投资评级 报告给予"增持"评级 [4] 报告的核心观点 公司投资亮点 1) 奥马冰箱作为冰箱出口代工标杆,净利率水平较高 [10][25] 2) 公司深耕ODM出口市场,连续多年蝉联欧洲出口冠军 [11] 3) 奥马冰箱高管团队稳定,成员从业经验丰富 [12] 4) 公司规模效应突出,成本控制能力不断加强 [13] 5) 公司产品性价比较高,客户结构较为稳定 [14] 6) 公司不断优化产品结构,中高端大容量及风冷产品占比提升 [15] 公司未来成长空间 1) 冰箱行业内外销景气度高点,欧洲新能效产品结构升级 [34][35][36][37][38][39][40][41][42] 2) 公司与控股股东TCL的协同效应有望进一步发挥 [44][45][46][47][48] 3) TCL空调资产有望整合,少数股东权益收回进入关键节点 [49][50][51] 财务数据总结 1) 2024-2026年预计实现归母净利润9.26/10.58/11.97亿元,同比增长17.8%/14.2%/13.1% [52][58] 2) 预计毛利率水平将保持在23.37%/23.69%/23.85% [57] 3) 预计销售费率、管理费率、研发费率将保持稳定 [58]