金河生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 金河生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会 计主管人员）周立航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的 2024 年经营计划及目标，属于规划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计 划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实 施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的 总股本为基 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-022 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕 女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董 事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事 ...

金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度 金河生物科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的确认和 计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务风险 管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据中国证券监督管理委员会有关规定、以及 《企业会计准则》和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融工具的定义及分类 第三条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权 益工具的合同。 第四条 金融资产，是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一 的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利； （二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利； （三）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该 合同将收到可变数量的自身权益工具； （四）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的 自身 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-036 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 根据上述变更及修订事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、为进一步提升公司治理、规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，需 要对《公司章程》部分条款进行修订。 2、鉴于公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职、1 人因退休离 职，已不符合激励对象条件，同时因 2023 年限制 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为保证金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立并不断完善股东、经营层和执行层利益 均衡机制；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续 回报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引、 保留和激励优秀管理者、核心员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念，确保 公司长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本期限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 （含子公司，下同）董事、高级管理人 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-039 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配 利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 20 ...

独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 2024 年 4 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制 度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 2023 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益， 有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2023 年度利润 分配方案。 独立董事： ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-031 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、募集资金使用情况 1 金河生物科技股份有限公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施 进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95 ...

金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 ...