证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-039 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配 利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 20 ...

独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 2024 年 4 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制 度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 2023 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益， 有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2023 年度利润 分配方案。 独立董事： ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-031 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、募集资金使用情况 1 金河生物科技股份有限公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施 进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95 ...

金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 ...

金河生物科技股份有限公司董事会议事规则 金河生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事长的产生和罢免 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会日常事务的处理 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日 ...

证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公告时公司股 ...

1、公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了如下议案： （1）《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》 2、公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审 议通过了如下议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 金河生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认 真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司 重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司规范运作提供了有力保 障。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开十二次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （2）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司 202 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-028 金河生物科技股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联担保概述 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产 经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有 限公司（以下简称"金河控股"）、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金 融机构和非金融机构申请授信提供不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体 金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保 有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无 需对该担保事项提供反担保。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王 东晓、王志军和路漫漫均已回避表决。 金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总 股本的30.98%，为公司关联方。根据《深圳 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元， 募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后， 实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-033 金河生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则， 对相关资产计提资产减值准备合计 30,658,725.93 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，公司及子公司于 2023 年末对存货、应 ...