证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-031 海欣食品股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 职工代表监事简历如下： 王磊，男，1979 年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研 究生学历，毕业于解放军信息工程大学，厦门大学台湾研究院。现任公司党委书 记，董事长助理。 王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关 联关系；王磊先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信 息公开网查询，王磊先生不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-030 海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 （3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司 的网络投票统计结果，参加网络 ...

公司治理 - 海欣食品第七届董事会第一次会议于2024年5月20日召开，7位董事全部出席[2] - 滕用庄以6票当选为公司第七届董事会董事长[2] - 董事会同意设立四个专门委员会，表决7票赞成[3] - 聘任滕用严为公司总经理，表决7票赞成[4] - 聘任郑顺辉为公司财务总监，表决7票赞成[5] - 聘任郑铭为公司副总经理、董事会秘书，表决7票赞成[6] - 聘任陈朝晖为公司审计部负责人，表决7票赞成[7] - 聘任陈丹青为公司证券事务代表，表决7票赞成[8] 股权情况 - 滕用庄持有公司股票48,620,000股，占总股本8.75%[15] - 滕用严持有公司股票42,500,000股，占总股本7.65%[17] 人员关联 - 肖阳、郑鲁英、郑顺辉、郑铭、陈朝晖、陈丹青未持股，与大股东无关联[19][21][22][23][24][25]

会议情况 - 海欣食品第七届监事会第一次会议于2024年5月20日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人员选举 - 选举王磊为公司第七届监事会主席，表决3票赞成[2] 王磊信息 - 王磊1979年生，研究生学历，任党委书记等职[4] - 王磊未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-029 海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司 会议室 5、 主持人：董事长，非独立董事滕用庄先生 6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共5人，代表 股份125,158,200股，占公司股份总数（555,760,000股）的比例为22.52 ...

会议安排 - 2024年4月26日刊登2023年度股东大会通知公告，距会议召开20日[5][6] - 2024年5月13日董事会取消第7项提案，5月14日刊登补充通知公告[6] - 2024年5月17日14:30召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人5人，持股125,158,200股，占比22.5202％[10] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份125,146,700股，占比22.5181％[10] - 参加网络投票股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[10] - 参加会议中小投资者股东2人，代表股份11,500股，占比0.0021％[11] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案获全票通过，同意股数125,158,200股，占比100.00%[15][16][18][19][20][23][25][27][28][29][32][34][35][38] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等部分议案同意股数125,152,700股，占比99.9956%[24][31][36] 决议效力 - 律师认为公司2023年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[39]

本次股票期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予，但尚未 行权的股票期权数量已全部注销。本次注销剩余股票期权事项已取得公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2021 年股票期权激励计 划剩余股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权 注销事宜已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。公司本次注销股票期权符合相关法律 法规及《海欣食品 2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定。本次注 销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响。 特此公告。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-026 海欣食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权注销完 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司" ...

会议情况 - 报告期内公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 审计委员会召开4次会议[6] 报告编制 - 公司编制《2022年年度报告》等多份定期报告[11] 审议事项 - 2023年相关会议通过续聘大华所、高管薪酬考核等议案[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展和决策提供建议[15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[1] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分等级[4] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[6] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9][10] - 保荐机构认为公司2023年度重大方面内控有效[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500.00万股A股，每股发行价5.01元，募集资金总额375,750,000.00元，净额365,045,807.55元[23] - 截止2023年12月31日，累计投入220,268,466.74元，2023年使用192,968,722.39元[24] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为145,674,031.40元[24] - 本年度第二次募集资金总额为92,968,722元，第一次累计募集资金总额为20,268,466元[36] 资金存放情况 - 招商银行福州仓山支行初时存放317,624,365.00元，2023年11月2日销户[34] - 兴业银行福州工业路支行初时存放49,408,235.00元，截止日余额18,220.04元[34] - 交通银行福建省分行初时存放145,655,811.36元，存储方式为协定存款/大额存单[34] - 三家银行初时存放合计367,032,600.00元，截止日余额合计145,674,031.40元[34] 项目投入情况 - 某项目调整后投资总额为17,624,365元，本年度投入45,547,279.84元，累计投入2,847,024.1元，进度54.42%[36] 资金管理情况 - 董事会授权使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[39][40] - 截至2023年12月31日，现金管理金额7,000.00万元，未超授权额度[40] - 截至2023年12月31日，专户余额14,567.40万元，未使用资金存专户[40] 资金置换情况 - 2023年8月29日，董事会和监事会同意置换自筹资金182,000元[40] 资金支取规定 - 一次或十二个月内累计支取超5000万元或净额20%，需知会保荐代表人[27]