证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-041 海欣食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 6 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （% ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-038 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交 易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方 案的公告》。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[1] - 2023年度与2家关联方实际交易总额11.56万元[1] - 预计向杭州不花心销售900万元，已发生0元[2] - 预计向猫诚股份销售50万元，已发生56149.52元[2] - 上一年度向上海猫诚销售115598.19元，占比0.01%[3] - 上一年度接受广州元信劳务535084.07元，占比6.18%[3] 参股公司情况 - 杭州不花心注册资本1000万元，福建谷得旺持股40%[3][5] - 杭州不花心2023年营收762.63万元，净利润 - 557.97万元[5] - 猫诚股份注册资本2778万元，海欣食品持股34.22%[7][8] - 猫诚股份2023年营收3.25亿元，净利润 - 983.29万元[8][9] 关联交易相关决策 - 第七届董事会等会议审议通过2024年度关联交易议案[15] - 预计2024年度关联交易无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构对2024年度关联交易无异议[17] 关联交易说明 - 2024年度关联交易按市场定价，是正常业务往来[12][14] - 2024年度关联交易额度有不确定性[14]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元[3][12] - 回购股份价格上限为6.22元/股[3][11] - 预计回购股份数量为4,019,293股 - 8,038,585股，约占总股本0.72% - 1.45%[4][12] - 回购资金来源于自有资金[5][13] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[5][14] - 回购方式为深交所集中竞价交易[11] - 拟用于股权激励或员工持股计划，36个月未用则注销[3][12] 相关情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过方案，无需股东大会审议[9][23] - 相关人员回购期间暂无增减持计划，未来六个月暂无减持计划[6] - 董事长滕用庄2024年2 - 8月增持1700000股，占总股本0.3059%[18] 风险提示 - 回购可能因股价、资金、监管等因素无法实施或需调整[24][25] - 激励计划可能因未通过审议或对象放弃认购无法授出[25]

会议情况 - 第七届董事会第三次会议于2024年6月18日通讯召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 关联交易 - 2024年度日常关联交易议案表决3赞成、0反对、0弃权、4回避[2] 股份回购 - 拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价不超6.22元/股[3] - 预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[4] - 回购期限12个月，未激励或持股将注销[4] - 董事会授权管理层办理相关事宜[4]

业绩总结 - 2023年向猫诚股份销售产品实际发生金额115,598.19元，占同类业务比例0.01%[6] - 2023年接受广州元信劳务实际发生金额535,084.07元，占同类业务比例6.18%[6] 关联交易 - 2024年预计关联交易总额不超950万元，占净资产比例0.82%[3] - 2023年与2家关联方实际发生关联交易总额11.56万元[3] - 预计向杭州不花心销售900万元，向猫诚股份销售50万元[4] 关联方情况 - 杭州不花心2023年营收7,626,283.87元，净利润 - 5,579,667.01元[8] - 猫诚股份2023年营收324,966,260.61元，净利润 - 9,832,876.76元[11] 未来展望 - 2024年关联交易按市场定价，额度有不确定性[13][14] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构认为2024年关联交易合规公允[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第二次会议于2024年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年5月23日通过短信与邮件送达董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长主持，监事、高管列席[2] 议案表决 - 《关于聘任公司名誉董事长的议案》7票赞成通过[2] 公告发布 - 《关于聘任公司名誉董事长的公告》于2024年5月29日刊登[2]

人事变动 - 2024年5月28日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过聘任滕用雄为名誉董事长[1] - 滕用雄任期与第七届董事会一致，不参与实际经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月29日[3]

权益分派方案 - 以2023年末555,760,000股为基数，每10股派0.4元现金（含税）[1][3] - 深股通等部分投资者每10股派0.36元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[4] - 代派红利6月6日划入账户[6] 其他 - 公司无回购股份及专户[2] - 咨询地址及电话等信息[10][12]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海欣食品股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海欣食品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本法律意见书仅对本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会 ...