海欣食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 浙江海欣水产有 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,512.00 | 600.00 | | 3,112.00 | | 资金周 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | | 限公司 江苏百肴鲜食品 | | | | | | | | 转 | | | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.00 | | 10.23 | 110.23 | 260.00 | 资金周 | 非经营性往来 | | | | 有限公司 | | | | | | | | 转 | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 2,872.00 | 600.00 | 10.23 | 3,222.23 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-017 海欣食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 海欣食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 458,829,708.78 | 400,856,642.59 | 14.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | 10,397,650.33 | 13,840,071 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事，主任由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事相同[6] 职权行使与会议召开 - 委员人数少于规定人数三分之二时，暂停行使职权[7] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] 会议通知与资料提供 - 定期会议提前5日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况不受此限[13] - 原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料，全体委员同意可豁免[13] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员可委托一名其他委员代为行使表决权，独立董事委托需书面[16] - 决议需全体委员过半数通过方有效[31] 会议档案与委员管理 - 会议档案保存期限为10年[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[30] 会议委托与表决规则 - 委员委托他人出席会议应提交授权委托书，至迟于会议表决前提交[28] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[34] 表决方式与决议生效 - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票表决[37] - 决议经出席会议委员签字后生效，不得擅自修改[21] 决议通报与记录内容 - 会议决议生效次日，应向董事会通报决议情况[40] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[22] 议事规则生效 - 本议事规则自董事会审议通过之日起生效实施[48]

海欣食品股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：梁春 执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审 计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙270人，注册会计师1471人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日 ...

股价情况 - 海欣食品股票4月3 - 8日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 目前无应披露未披露事项及筹划[5] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 业绩预告 - 2023年度业绩预告无需修正[6] 报告披露 - 2024年4月26日将披露2023年年报及2024年一季报等[6]

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-004 海欣食品股份有限公司 关于股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司董事长、实际控 制人之一滕用庄先生的通知，获悉其质押于招商证券股份有限公司（以下简称"招 商证券"）的股份全部办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 滕用庄先生质押于招商证券的 2,700 万股公司股份办理了解除质押手续，具 体情况如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | ...

股份解除限售情况 - 本次拟解除限售股份75,000,000股，占总股本13.4950%[3] - 解除限售上市流通日期为2024年3月1日[3] - 申请解除限售股东有13名[5] 股东及股份比例变动 - 广东同茂富民等部分股东解除限售股份数量及占比[8][9] - 变动前后限售、无限售条件股份占比变化[10] 其他情况 - 解除限售股东无董监高，股份无质押冻结[9] - 保荐机构认为符合法规，股东无违约[11]

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为海欣食品股份有限公司 （以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规规章的规定，对海欣食品向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通事 项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海欣食 品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1345 号），公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）75,000,000 股。2023 年 8 月 14 日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认 书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列 入上市公司的股东名册，并于 2023 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-002 海欣食品股份有限公司 关于股东所持部分股份办理质押的公告 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （万股） | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司总经理、实际控 制人之一滕用严先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）股东股份质押基本情况 | 是否 | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | ...

培训信息 - 国金证券2023年12月7日对海欣食品进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场授课，地点在公司会议室[1] - 参会人员有公司董事、监事等相关人员[1] 培训内容与效果 - 重点讲解《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及案例[1] - 提高规范运作意识和对资本市场理解，助提升信息披露水平[2]