国金证券股份有限公司关于 年 月 日 国金证券股份有限公司 海欣食品股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：海欣食品 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350511 | | | | | 保荐代表人姓名：俞琳 联系电话：0592-5350511 | | | | | | 现场检查人员姓名：郑珺文 | | | | | | 现场检查对应期间：2023.08.25-2023.12.06 | | | | | | 现场检查时间：2023.12.06-2023.12.07 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-077 海欣食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 海欣食品股份有限公司 2023 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 399,991,086.38 | -1.06% | 1,133,706,337.61 | 3.56% | | 归属于上 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-076 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议 于2023年10月30日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-075 海欣食品股份有限公司 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年第三季度 报告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第六届董事会第三十二次会议决议 特此公告。 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以 ...

业绩总结 - 2023年1月4日至10月20日公司及子公司累计获政府补助1288.57万元[3] - 与收益相关补助1064.07万元，占净利润比例16.83%[3] - 与资产相关补助224.50万元，占净资产比例0.27%[3] - 2023年10月20日舟山腾新收征收补偿款所得税822.85万元[3] - 与收益相关补助预计增2023年度利润总额1064.07万元[8]

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-073 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了福建省市场监督管理局颁 发的《营业执照》。具体情况如下： 一、本次变更登记情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 48076 万元人民币 | 55576 万元人民币 | 二、变更后的《营业执照》基本信息 名称：海欣食品股份有限公司 统一社会信用代码：91350000260191878C 海欣食品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品（002702） 有资金从事投资活动；企业总 ...

股东持股与质押 - 滕用雄持股8016万股，比例14.42%，质押1567万股，占比19.55%[1][3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%，未质押占比75.00%[3] - 滕用庄持股4522万股，比例8.14%，质押占比59.71%[3] - 滕用严持股4250万股，比例7.65%，未质押占比75.00%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股20190.67万股，比例36.33%，质押占比21.13%[3] 质押相关 - 本次质押起始日2023年9月25日，到期日2024年9月24日[1] - 质押非用于上市公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人有资金偿还能力，还款来源多样[4] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人股份无平仓或强制过户风险[4]

公司信息 - 证券代码 002702，证券简称海欣食品，编号 2023 - 011 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 9 月 12 日，地点在公司控股子公司福建东鸥食品有限公司 [2] - 参与单位包括东北证券、金鹰基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有财务副总监胡上钦、东鸥食品总经理肖华坚等 [2] 东鸥食品情况 - 福建东鸥食品有限公司从事高端鲍鱼研发、生产及销售，位于全国水产产值第一大县连江县，连江被评为“中国鲍鱼之乡”，连江鲍鱼是国家地理标志保护产品，当地形成完整产业链，产量约占全国总量的三分之一 [2] - 公司依托属地资源优势，结合先进工艺技术和管理团队经验，坚持生产全程不添加，自有品牌产品销售全国，涵盖为德叔鲍鱼从事 OEM 加工业务 [2] 产品相关 - 鲍鱼产品有鲍鱼佛跳墙、罐头、大盆菜、鲍汁鲍鱼制品等，未来会加大研发投入推陈出新 [3] - 加工鲍鱼原料为活鲍鱼，目前加工鲍鱼和活鲍鱼比例约为 3:7，未来加工鲍鱼有增长空间 [3] - 适当冷藏保存条件下，鲍鱼保质期可达 24 个月，公司通过技术工艺保持新鲜度 [4] 行业相关 - 养殖鲍鱼有“南鲍北养”模式，可提高存活率 [3] - 餐饮端选用加工鲍鱼可提高效率和效益，随着餐饮标准化，加工鲍鱼需求有增长空间 [3]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-070 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 第六届董事会第三十一次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 19 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》，表决结果：7 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-069 海欣食品股份有限公司 关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露了《第 六届董事会第三十一次会议决议公告》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽， 上述公告中"二、董事会会议审议情况之第（六）项议案《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》"的相关内容需更正，具体如下： 更正前： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结 果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 15:00，以现场会议和 网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案。 更正后： （六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日 ...