业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对海欣食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计2872万元，累计发生（不含息）600万元，利息10.23万元，偿还3222.23万元，期末余额260万元[19] - 浙江海欣水产2023年期初余额2512万元，累计发生（不含息）600万元，偿还3112万元[19] - 江苏百肴鲜2023年期初余额360万元，利息10.23万元，偿还110.23万元，期末余额260万元[19]

业绩总结 - 2023年公司营业收入17.16亿元，同比增长5.82%[2] - 2023年综合毛利率19.68%，同比降2.77个百分点[2] - 2023年综合费用率17.86%，同比增0.16个百分点[2] - 2023年归母净利润227.01万元，同比降96.41%[2] 公司治理 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[4] - 2023年审计等委员会分别召开4、1、1次会议[6] 投资者互动 - 2023年回复投资者问题52次，回复率100%[8]

海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注 销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2021 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法> ...

现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置自有资金，额度可滚动使用[1] - 投资期限自股东大会通过起一年内有效[2] 审批情况 - 董事会已审议通过，需股东大会审议[8] - 监事会同意并提交2023年度股东大会[9] - 保荐机构认为审批合规无异议[11] 产品与风险 - 购买安全、流动好、风险可控的理财产品[1] - 投资受宏观影响有市场波动风险[3] - 采取筛选、监控、监督等风控措施[3]

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在价值在线平台举行[1] - 投资者登录“价值在线”（www.ir - online.cn）参与[1] 出席人员 - 董事长滕用庄、独立董事刘微芳等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，5月15日12:00前可提[2] - 业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为1.456740314亿元[2] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[23] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.2026846674亿元，本年度使用1.9296872239亿元[2] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换先期自筹投入及已支付发行费用，合计1.3280843833亿元[10] - 2023年8月29日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额为7000万元[12] 项目投资情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目承诺投资31,762.44万元，本报告期投入14,554.73万元，累计投入17,284.70万元，投资进度54.42%[23] - 补充流动资金项目承诺投资4,742.14万元，本报告期及累计投入均为4,742.14万元，投资进度100%[23] 账户情况 - 招商银行福州仓山支行募集资金账户已于2023年11月2日销户[8] - 兴业银行福州工业路支行截止2023年12月31日余额为18220.04元[8] - 交通银行福建省分行截止2023年12月31日余额为1.4565581136亿元[8]

时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 公司运营 - 2023年度召开3次股东大会[6] - 报告期内回复投资者问题52次，回复率100.00%[7] - 报告期内组织727人次参加专项培训学习[13] - 报告期内共披露164份公告文件（含中介机构报告）[17] 市场扩张 - 在浙江舟山建设鱼糜生产基地[10] 资质认证 - 通过ISO9001质量管理体系认证以及HACCP认证[10] - 取得食品生产等相关资质和许可[10]

2023年公司会议情况 - 召开8次董事会和3次股东大会，独立董事全部参加并列席[3] - 审计委员会召开4次，审议定期报告等事项并提供财务管理建议[6] - 战略委员会和薪酬与考核委员会各召开1次，审议总经理工作报告等事项[6] 2023年公司决策事项 - 编制《2022年年度报告》等多份定期报告[12] - 相关会议审议通过续聘大华所担任2023年度审计机构[13] - 董事会审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 董事会和监事会审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[15] 2024年公司展望 - 持续加强学习，为发展提供建议[17] - 为董事会决策提供专业意见[17] - 维护股东特别是中小股东合法权益[17]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 17F20210026-9-2024 3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律 意见。 5、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食品"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（ ...