香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號： 1057 ） 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年三月二十八日（星期四）假座中國浙江省杭州經濟技術開發區 17 號大 街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司 及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派 發末期股息之建議。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二四年三月十八日 於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士， 非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晋 誠先生。 * 僅供識別 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-007 浙江世宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会无否决提案 的情形。 2、本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会未涉及变更 以往股东大会已通过的决议。 3、召开本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的通知 于 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 港交所网站（www.hkex.com.hk）。 2、股东出席会议情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"本次 A 股类别股东大会"）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江世宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 之法律意见书 致：浙江世宝股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江世宝股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. ...

股价情况 - 浙江世宝A股2024年1月30 - 31日日收盘价格涨幅偏离值累计超+20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 业绩预告 - 2024年1月30日披露的2023年度业绩预告无需修正[7]

公司募资情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过11.8亿元，该事项于2023年3月2日被深交所受理，7月4日获证监会同意注册批复[7] 财务数据关键指标变化 - 本期营业总收入为11.77亿元，上期为9.27亿元[10] - 本期营业总成本为11.46亿元，上期为9.28亿元[10] - 本期营业利润为4116.78万元，上期为662.49万元[10] - 本期净利润为4245.72万元，上期为792.41万元[10] - 基本每股收益本期为0.0516，上期为0.0080[10] - 稀释每股收益本期为0.0516，上期为0.0080[10] - 2023年9月30日总资产为24.98亿元，较2022年末的23.89亿元增长4.56%[22][29] - 本报告期营业收入4.49亿元，同比增长20.36%；年初至报告期末营业收入11.77亿元，同比增长26.95%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2088.93万元，同比增长283.63%；年初至报告期末为4072.65万元，同比增长546.38%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1499.56万元，同比增长3982.04%；年初至报告期末为2350.32万元，同比增长262.51%[29] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2061.97万元，同比下降127.44%[29] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0265元/股，同比增长284.06%；年初至报告期末均为0.0516元/股，同比增长545.00%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期增加1.02%；年初至报告期末为2.88%，较上年同期增加2.42%[29] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为14.33亿元，较2022年末的13.93亿元增长2.92%[22][29] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1722.32万元[30] - 2023年9月30日应收账款为5.90亿元，较2022年末的4.50亿元有所增长[22] - 经营活动现金流入小计本期为7.1262719861亿美元，上期为6.5337308868亿美元；经营活动现金流出小计本期为7.3324692941亿美元，上期为5.7824038914亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为-2061.97308万美元，上期为7513.269954万美元[37] - 投资活动现金流入小计本期为2.4266073805亿美元，上期为1.9068819184亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.8387318498亿美元，上期为2.7876267967亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为-4121.244693万美元，上期为-8807.448783万美元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为1.58亿美元，上期为1.86亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1.598871209亿美元，上期为2.1370263115亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-188.71209万美元，上期为-2770.263115万美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为15.427369万美元，上期为-40.509754万美元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为-6356.502494万美元，上期为-4104.951698万美元；期初现金及现金等价物余额本期为1.5564404568亿美元，上期为1.4261325783亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为9207.902074万美元，上期为1.0156374085亿美元[37] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为4072.645014万美元，比上年同期增加546.38%[40] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2350.324154万美元，比上年同期增加262.51%[40] 股东持股情况 - 浙江世宝控股集团有限公司持股比例为36.40%，持股数量为2.87亿股[20] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为27.51%，持股数量为2.17亿股[20] - 张世权持股比例为3.34%，持股数量为2639.16万股[20]

（一）审议通过了《2023 年第三季度未经审计财务报告》的议案。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2023-039 浙江世宝股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会 议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式送达。会议采用现场 结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、林逸、 龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司 高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 公司第七届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 （二）审议通过了《2023 年第三季度报告及 ...

承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國˙浙江˙杭州 二零二三年十月十二日 於本公告日期，董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉 平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、 林逸先生及徐晋誠先生。 * 僅供識別 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙 江 世 寶 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號： 1057 ） 董事會會議召開日期 浙江世寶股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此 宣布，董事會將於二零二三年十月二十六日（星期四）假座中國浙江省杭州經濟技 術開發區 17 號大街 6 號辦公室大樓三樓本公司會議室舉行會議，藉以（其中包括） 批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績 公告。 ...

公司基本信息 - 公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售[11] - 公司在杭州、义乌、四平及芜湖设有5个生产基地，并在北京设有一个研究中心[11] - 公司H股于2006年在港交所创业板上市，2011年转至主板；A股于2012年在深交所上市[11] 公司面临的风险 - 公司所处汽车零部件及配件制造业受下游汽车行业影响大，汽车行业受宏观经济和国家政策影响[3] - 公司产品为汽车关键部件，若出现质量问题需承担返修等费用，缺陷致召回会有不利影响[3] - 汽车零部件售价受制于整车价格，公司议价能力弱，产品结构调整也会影响单价[5] - 公司原材料成本占生产成本比重高，价格波动会影响成本、毛利率和采购价格预期[5] - 公司产品销售集中于国内，海外市场开拓受国际政治等因素影响[5] - 募投项目投产后公司资产和业务规模扩张，管理难度增加[5] - 报告期末公司应收账款账面价值绝对额及占营业收入比重较高[5] - 报告期末公司存货账面价值绝对额及占流动资产总额比重较高[5] - 公司股票价格受经营财务状况、宏观经济等多方面因素影响[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入727,947,938.24元，较上年同期增长31.39%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润19,837,169.51元，较上年同期增长2,218.41%[10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -61,917,321.13元，较上年同期减少223.30%[10] - 2023年上半年基本每股收益0.0251元/股，较上年同期增长2,181.82%[10] - 报告期末资产总额2,413,186,096.90元，较上年度末增长0.99%[10] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,412,498,046.20元，较上年度末增长1.42%[10] - 公司实现营业收入7.28亿元，同比增加31.39%[21] - 主营业务毛利为1.20亿元，同比增加3617.35万元[21] - 主营业务毛利率为17.36%，上年同期为15.83%[22] - 销售费用为2803.31万元，同比增加26.36%，占比3.85%，低于上年同期0.15个百分点[22] - 管理费用为4580.38万元，同比增加23.22%，占比6.29%，低于上年同期0.42个百分点[22] - 研发费用为5029.20万元，同比增加23.32%，占比6.91%，低于上年同期0.45个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1983.72万元，同比增加2218.41%[25] - 经营活动现金流量净额为 - 6191.73万元，同比减少223.30%[25] - 投资活动现金流量净额为2899.09万元，同比增加196.70%[25] - 筹资活动现金流量净额为2042.03万元，同比增加132.68%[25] - 报告期末公司部分资产占比有变动，如应收账款占比从18.85%增至23.01%，应付账款占比从20.63%降至18.63%[27] - 以公允价值计量的金融资产期末数为165,387,662.04元，本期公允价值变动损益为 - 370,859.03元[27] - 报告期末贷款及借贷总额为221,777,003.16元，较年初增加24,997,003.16元，资本负债率为5.33%（上年度末2.92%）[28] - 2023年上半年公司营业总收入7.28亿元，较2022年上半年的5.54亿元增长31.39%[80] - 2023年上半年公司净利润2122.57万元，较2022年上半年的124.94万元增长1600.59%[80] - 截至2023年6月30日，公司资产总计24.13亿元，较2022年末的23.89亿元增长1.07%[78] - 截至2023年6月30日，公司负债合计10.19亿元，较2022年末的10.16亿元增长0.24%[78] - 2023年上半年公司基本每股收益0.0251元，较2022年上半年的0.0011元增长2181.82%[80] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计14.32亿元，较2022年末的14.00亿元增长2.26%[78] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计9.81亿元，较2022年末的9.89亿元下降0.79%[78] - 2023年上半年公司营业成本5.79亿元，较2022年上半年的4.54亿元增长27.53%[80] - 截至2023年6月30日，公司应收账款5.55亿元，较2022年末的4.50亿元增长23.32%[78] - 截至2023年6月30日，公司存货4.62亿元，较2022年末的4.19亿元增长10.39%[78] - 2023年上半年公司营业收入为1.45亿元，2022年上半年为9088.58万元，同比增长59.16%[81] - 2023年上半年公司净利润为1022.25万元，2022年上半年为513.74万元，同比增长99%[81] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.61亿元，2022年上半年为4.04亿元，同比增长14.15%[82] - 2023年上半年经营活动现金流出小计5.23亿元，2022年上半年为3.53亿元，同比增长47.9%[82] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 6191.73万元，2022年上半年为5021.65万元，同比下降223.3%[82] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.67亿元，2022年上半年为1.29亿元，同比增长29.22%[82] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.38亿元，2022年上半年为1.59亿元，同比下降13.31%[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2899.09万元，2022年上半年为 - 2998.04万元，同比增长196.7%[82] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8800万元，2022年上半年为7000万元，同比增长25.71%[82] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6757.97万元，2022年上半年为1.32亿元，同比下降49%[82] - 2023年半年度合并报表中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为21,225,695.47元，2022年同期为1,249,399.27元[84] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为10,222,524.55元，2022年同期为5,137,352.04元[85] - 货币资金期末数为226,210,560.31元，上年年末数为232,225,660.78元，其中银行存款期末数143,312,656.62元，其他货币资金期末数82,744,000.56元[168] - 交易性金融资产期末数为48,148,271.97元，上年年末数为120,393,605.57元[169] - 应收账款期末账面余额为5.88亿元，上年年末为4.86亿元，期末计提比例为5.48%，上年年末为7.28%[171] - 单项计提坏账准备期末金额为2708.81万元，上年年末为2991.32万元，本期减少282.51万元[171][172] - 按组合计提坏账准备期末金额为56047.79万元，上年年末为45582.35万元，本期减少35.28万元[171][172] - 应收款项融资期末账面价值为1.17亿元，上年年末为1.41亿元[173] - 期末已质押的应收票据金额为7450.79万元[173] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额为3.64亿元[173] - 预付款项期末金额为873.72万元，上年年末为1361.27万元，1年以内占比84.02%[174] - 其他应收款期末账面余额为613.98万元，上年年末为462.99万元，期末计提比例为5.84%，上年年末为7.75%[175] - 单项计提坏账准备的其他应收款期末金额为35.88万元，计提比例100%[175] - 按组合计提坏账准备的其他应收款期末金额为578.10万元[175] - 其他应收款期末合计6,139,815.85元，较上年年末4,629,921.83元有所增加[176] - 存货期末账面余额500,864,843.25元，跌价准备38,391,710.20元，账面价值462,473,133.05元；上年年末账面余额462,494,401.08元，跌价准备43,568,191.25元，账面价值418,926,209.83元[176] - 其他流动资产期末合计7,786,045.75元，上年年末为19,121,139.69元[177] - 投资性房地产账面原值期末余额209,958,631.05元，较期初212,885,389.41元减少；累计折旧和摊销期末余额23,782,694.24元，较期初21,296,545.13元增加；期末账面价值186,175,936.81元，期初为191,588,844.28元[177] - 固定资产账面原值期末余额1,390,712,053.65元，较期初1,342,461,936.61元增加；累计折旧期末余额739,947,088.63元，较期初703,638,189.17元增加；减值准备期末余额1,071,242.00元；期末账面价值649,693,723.02元，期初为637,752,505.44元[178] - 原材料存货跌价准备期初21,481,561.93元，本期计提1,367,595.42元，减少3,705,814.32元，期末19,143,343.03元[176] - 库存商品存货跌价准备期初22,086,629.32元，本期计提6,005,082.73元，减少8,843,344.88元，期末19,248,367.17元[176] - 待抵扣增值税进项税额期末5,404,570.52元，上年年末17,202,931.80元[177] - 未办妥产权证书的投资性房地产账面价值13,074,309.91元，未办妥产权证书的固定资产账面价值18,722,127.62元[177][178] - 在建工程期末账面价值为51273480.08元，上年年末为73883359.35元[179] - 无形资产期末账面原值为137557935.38元，期初为135008063.27元[180] - 商誉期末账面价值为4694482.34元，与上年年末持平[180] - 未经抵销的递延所得税资产期末为15052990.43元，上年年末为14620602.72元[180] - 未经抵销的递延所得税负债期末为5267048.38元，上年年末为5618659.73元[181] - 未确认递延所得税资产期末为406469005.83元，上年年末为437590207.62元[183] - 其他非流动资产期末账面价值为22071663.37元，上年年末为15045732.28元[183] - 短期借款期末为173154538.78元，上年年末为153164291.67元[183] - 应付票据期末数为224,605,727.00元，上年年末数为200,181,609.95元，增长约12.2%[184] - 应付账款期末数为449,598,831.60元，上年年末数为492,851,770.30元，减少约8.8%[184] - 预收款项期末数为8,998,346.50元，上年年末数为10,369,809.24元，减少约13.2%[185] - 合同负债期末数为15,328,921.61元，上年年末数为6,685,985.59元，增长约129.3%[185] - 应付职工薪酬期末数为19,178,168.53元，期初数为24,981,564.62元，减少约23.2%[186] - 应交税费期末数为8,377,730.33元，上年年末数为10,511,638.31元，减少约20.3%[187] - 其他应付款期末数为2,657,924.11元，上年年末数为3,336,507.84元，减少约20.3%[187] - 一年内到期

现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,609,425.13元，上期为6,511,908.60元[2] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,474,804.25元，上期为-20,510,295.03元[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,623,874.92元，上期为-11,259,255.91元[2] - 现金及现金等价物净增加额为-16,436,751.60元，上期为-25,419,655.31元[2] - 期末现金及现金等价物余额为139,207,294.08元，上期为117,193,602.52元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16,609,425.13元，同比减少355.06%，因采购等现金支出增加[17][20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,604,823.53元[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为代扣代缴个人所得税手续费返还[21] 主要股东持股情况 - 浙江世宝控股集团有限公司持股比例为38.40%，持股数量为303,233,298股[7] - 香港中央结算有限公司持股比例为27.81%，持股数量为219,621,252股[7] - 张世权持股比例为3.34%，持股数量为26,391,580股[7] - 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资光大尊享八号私募证券投资基金持股比例为0.58%，持股数量为4,600,000股[7] 财务关键指标变化 - 公司本报告期营业收入345,001,524.92元，同比增长32.37%，主要因乘用车电动转向系统等产品销售变化所致[14][17][20] - 归属于上市公司股东的净利润9,070,150.47元，同比扭亏为盈，增长324.93%，主要系毛利率提高使毛利增加[17][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,465,326.94元，同比扭亏为盈，增长145.98%[17][20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0115元/股，同比增长325.49%[14][20] - 加权平均净资产收益率为0.65%，较上年同期增加0.94%[20] - 本报告期末总资产2,354,610,774.27元，较上年度末减少1.46%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,401,731,027.16元，较上年度末增长0.65%[20] 报告相关责任与审计情况 - 公司董事会等保证季度报告真实、准确、完整，承担法律责任[24] - 公司负责人等保证季度报告中财务信息真实、准确、完整[24] - 公司第一季度财务会计报告未经审计[25]

业绩情况 - 2022年净利润同比下滑53.67%，营收同比上升17.70%[1] - 2022年毛利率同比下降约2个百分点[1] - 2022年研发费用同比上升23.84%[1] 产品数据 - 2022年末主要产品综合年产能约250万台套[4] - 2022年存货余额46,249.44万元，较2021年增长27.05%[2] 业务发展 - 部分智能转向产品已小批量供货[3] - 乘用车电动转向销售升，商用车转向销售降[1] 技术实力 - 具备七项核心技术能力[2] 运营管理 - 给予客户3 - 6个月结算周期[5] - 主要工序多采用进口设备[4] - 主要子公司通过质量体系认证[4]