天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于提前赎回"天赐转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赎回价格：100.29 元/张（含息、税） 赎回条件满足日：2025 年 11 月 11 日 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日 赎回日：2025 年 12 月 3 日 停止交易日：2025 年 11 月 28 日 停止转股日：2025 年 12 月 3 日 发行人（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日 赎回类别：全部赎回 最后一个交易日可转债简称：Z 赐转债 天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的 议案》。结合当前 ...

全球新能源汽车与动力电池市场表现 - 2025年1-9月全球新能源汽车销量约1423.7万辆，同比增长26% [1] - 同期全球新能源汽车渗透率达到22.1% [1] - 同期全球动力电池装机量约768.3GWh，同比增长35% [1] 中证新能源汽车产业指数概况 - 指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等领域的上市公司证券 [1] - 截至2025年10月31日，指数前十大权重股合计占比53.56% [1] - 前三大权重股为宁德时代(权重10.10%)、汇川技术(权重8.28%)、比亚迪(权重5.91%) [1] 指数成分股市场表现 - 在提供数据的十大权重股中，宁德时代股价上涨1.44%，三花智控上涨1.25%，赣锋锂业上涨0.97% [2] - 亿纬锂能股价跌幅最大，为-1.80%，天赐材料跌幅为-3.58% [2] - 汇川技术微涨0.08%，比亚迪、华友钴业、先导智能、长安汽车均有小幅下跌 [2] 相关投资工具 - 新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数 [1][4] - 该ETF在发布日盘中持续回升，日内最大涨幅超过2.5% [1] - 其场外联接基金包括平安中证新能源汽车ETF发起联接A(012698)、C(012699)、E(024504) [4]

固态电池指数表现 - 固态电池指数盘中下挫3.01% [1] 成分股价格变动 - 多氟多股价下跌6.36% [1] - 丰元股份股价下跌6.02% [1] - 新宙邦股价下跌6.28% [1] - 天赐材料股价下跌5.25% [1] - 江苏国泰股价下跌4.79% [1] 市场整体态势 - 固态电池指数成分股呈现普跌态势 [1]

行业趋势与评选背景 - 锂电产业竞争维度从规模与价格转向科技创新、全球化发展、一体化布局与资本实力等多维度深层较量 [2] - 企业领袖的决策对产业兴衰和未来走向具有关键影响 [2] - 青年领袖（40岁及以下）以其洞察力、战略执行力和现代化学经历推动产业、资本与科技深度融合 [2] - 评选标准关注青年领袖带领企业在2025年实现营收增长、扭亏为盈或净利润重回增长，并保持财务健康 [2] - 这些青年领袖是中国锂电产业最具影响力的年轻领导者，影响世界锂电格局 [3] 鼎胜新材 - 电池箔产销量、市场占有率位居国内第一，客户涵盖CATL、比亚迪、LG新能源等主流电池厂商 [6] - 在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽、泰国及欧洲建有生产基地，是国内率先完成海外布局的铝箔企业 [6] - 2025年前三季度营业收入196.04亿元，同比增长11.29%，连续7个季度增长 [6] - 2025年前三季度净利润3.07亿元，同比增长36.61%，连续4个季度环比增长 [6] 格林美 - 构建20余种关键金属资源循环再造产业链，年再生钴资源超中国原钴开采量350%，再生镍、钨资源分别占中国原开采量20%和10% [9] - 2025年前三季度营业收入274.98亿元，同比增长10.55%，连续5年增长 [10] - 2025年前三季度净利润11.09亿元，同比增长22.66%，至少连续19年盈利 [10] - 2025年实现超高镍9系三元、四元核壳前驱体量产，月出货量达5000吨，并突破固态电池正极材料关键技术 [10] - 截至2025年6月30日，全球累计申请专利5461件，主导/参与标准595项 [10] 天赐材料 - 2017年起电解液出货量持续全球第一，拥有多个国家级科技创新载体 [12] - 截至2025年6月末，专利申请数1141项，授权587项，并在硫化物固态电池电解质等新技术完成技术储备 [12] - 积极布局海外工厂，设立美国天赐、德国天赐，美国电解液项目与国际化工企业合作，摩洛哥项目进入详细设计环节 [12] - 2025年前三季度营业收入108.43亿元，同比增长10.55%，连续4年增长 [13] - 2025年前三季度净利润4.21亿元，同比增长24.33%，至少连续21年盈利 [13] 先导智能 - 新能源装备市场市占率第一，是全球唯一拥有完整自主知识产权锂电整线解决方案提供商 [16] - 客户包括宁德时代、宝马、LG等国际顶尖企业 [16] - 在16个国家和地区设立19家境外分子公司，在欧洲布局技术能力中心、交付中心及物流中心仓 [16] - 2025年前三季度营业收入104.39亿元，同比增长14.56%，重回增长趋势 [16] - 2025年前三季度净利润11.86亿元，同比增长94.97%，至少连续14年盈利 [16] 珠海冠宇 - 2025年手机类锂电池销售量同比增长43.28%，新兴消费类电子产品锂电池销售量同比增长79.81% [20] - 无人机电池营收同比增长200.05%，子公司浙江冠宇收入9.73亿元，同比增长139.8% [20] - 2025年前三季度营业收入103.21亿元，同比增长21.18%，历史同期首次突破100亿 [20] - 2025年前三季度净利润3.87亿元，同比增长44.37%，为近4年最高值 [20] 震裕科技 - 采用大客户战略，服务宁德时代、亿纬锂能等行业龙头企业 [23] - 通过流程型组织变革、IPD变革及提升自动化水平降本增效 [23] - 2025年前三季度营业收入65.93亿元，同比增长31.47%，连续5年刷新同期历史最高值 [24] - 2025年前三季度净利润4.12亿元，同比增长138.93%，刷新历史最高盈利记录 [24] 中科电气 - 最早布局动力锂电负极材料企业之一，与宁德时代、比亚迪、LGES等国内外厂商稳定合作 [28] - 2025年推进负极材料一体化项目，提高石墨化自给率，并在阿曼规划建设全球最大负极材料一体化生产基地 [28] - 2025年前三季度营业收入59.04亿元，同比增长52.03%，连续2年刷新同期历史记录 [28] - 2025年前三季度净利润4.02亿元，同比增长118.85% [28] 腾远钴业 - 为全球领先的钴、铜、电池材料前驱体生产企业之一，腾驰新能源具备20000吨三元前驱体和10000吨四氧化三钴产能 [30] - 在刚果（金）设立刚果腾远，取得两项探矿权和一项采矿权，三期与四期项目（总投资预算11.53亿元）接近完工 [30] - 2025年前三季度营业收入57.52亿元，同比增长17.65%，连续7年增长 [30] - 2025年前三季度净利润7.51亿元，同比增长21.65%，至少连续12年盈利 [30] 尚太科技 - 2025年逆势扩张，完成北苏二期项目建设，自有产能大幅提升 [33] - 2025年上半年负极材料产品销售数量达14.12万吨，同比增长超65%，远高于行业平均增速 [33] - 2025年前三季度营业收入55.06亿元，同比增长52.09%，连续6个季度增长 [33] - 2025年前三季度净利润7.11亿元，同比增长23.08%，至少连续8年盈利 [33] 正力新能 - 按2024年装机容量计，于中国动力电池制造商中市场份额1.8%，排名第九 [36] - 2025年4月成功登陆港交所，2025年上半年动力电池装机量同比上涨99.24% [36] - 2025年上半年营收31.72亿元，同比增长71.94%；净利润2.2亿元，同比增长269.51% [36]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 回购注销限制性股票、可转债转股导致公司总股本变动，从而使公司控股股东、 实际控制人持有的公司股份比例被动稀释触及 1%的整数倍，不涉及其持股数量变 化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公 司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释触及1%整数倍 的公告 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公 开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 风险提示：截至 2025 年 11 月 11 日收市后，"天赐转债"收盘价为 152.79 元/张。根据赎回安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后尚未实施转股的"天赐转债" 将按照 100.29 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大， 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。 关于提前赎回"天赐转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的"天赐转债"将被 强制赎回，特提醒"天赐转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，"天 赐转债"将在深圳证券交易所摘牌。"天赐转债"持有人持有的"天赐转债"存 在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的 ...

北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN082-9 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN082-9 号 致：广州天赐高新材料股份有限公司 根据本所与广州天赐高新材料股份有限公司签署的《律师服务协议书》，本 所接受公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转 换公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、行政法规、规章 及规范性文件、公司制定的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州天赐高新材料股份有限公司 提前赎回"天赐转债"的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）为广州天 赐高新材料股份有限公司（以下简称"天赐材料"或"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）项目的持续督导保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规和 规范性文件的要求，中金公司已对天赐材料提前赎回"天赐转债"的相关事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限 公司于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换 ...

公司动态 - 公司于2025年11月11日以通讯方式召开第六届第三十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提前赎回"天赐转债"的议案》等文件 [1] 财务与经营数据 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于精细化工行业，占比100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为835亿元 [1] - 公司股票收盘价为43.6元 [1]

审议通过了《关于提前赎回"天赐转债"的议案》 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十七次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交易日的收盘 价不低于"天赐转债"当期转股价格（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。 根据《募集说明书》的约定，已触发"天赐转债"有条件赎回条款。 天赐材料（002709） 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 具体内容 ...