证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-011 一、2024 年度利润分配预案 公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构 出具的标准无保留意见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年 实现归属于母公司所有者的净利润 169,767,192.07 元，其 中：母公司实现净利润为-33,300,579.47 元,未分配利润为 -3,024,825,928.26 元。为保障公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2024 年 度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因 湖南白银股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白 银"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开的第六届董事会第十次会 议、第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交至公司 2 ...

债券发行 - 公司获准发行不超7亿元公司债券，本期发行7亿元[3] - 债券每张票面100元，按面值平价发行[7][8] - 债券期限5年，第3年末附选择权[9] - 前3年票面利率7.05%，后2年7.55%[12] - 起息日2014年11月3日，付息兑付日明确[13][14][15] 债券回售与违约 - 2017年11月3日回售148,021张，剩余6,851,979张[20] - 2019年11月4日未能按时全额兑付，构成实质违约[29] 信用评级 - 发行时主体和债券信用级别均为AA[21] - 2019年多次下调，最终降至C级[23][24] 兑付情况 - 2021年6月8日完成182人兑付，比重79.83%、81.13%[25] - 2024年半年度未偿还余额9.6万元[32] 重整计划 - 2020年12月16日裁定批准，进入执行阶段[30] - 2020年12月31日重整计划执行完毕[30] 其他 - 普通债权人受偿方式明确[35] - 国泰君安关注进展，督促信息披露[37]

法律纠纷 - 金和、俊龙矿业与工行北湖支行抵押权纠纷案，省高院驳回支行再审申请[2] - 公司与曹叶玉债务纠纷涉案金额2355.86万元[4] - 曹叶玉上诉后法院准许其撤诉，受理费原告承担[5] 利润影响 - 两起纠纷案裁定结果均不对公司本期利润造成影响[3][6]

风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度，适用于公司及子公司[2] - 党委统筹，董事会决策，董事长为第一责任人[4] - 经理层实施管理，建立“三道防线”[5] 部门职责 - 证券法务部归口日常工作，审计部监督评价[5][9] - 财务管理部防范财务风险，落实双监管要求[7] 子公司要求 - 子公司建立完善风险管理组织并开展评估工作[7] 风险处理 - 按六大类收集信息，定期评估业务流程[9][11] - 针对风险制定应对措施和策略[13] 报告与监督 - 全面风险管理报告分定期和专项，可与内控报告合并[16] - 审计部监督，各部门和子公司定期自查[18]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度防范风险、促进规范运作和保护投资者权益[2] - 围绕内控环境等五要素开展内控工作[3] 组织架构职责 - 股东会是权力机构，董事会负责内控建立健全，监事会监督实施[5] 人力资源与预算 - 制定可持续发展人力资源政策，涵盖招聘等活动[8] - 组织实施预算管理，资产与负债等纳入财务预算[7] 风险评估 - 开展风险评估识别内外部风险，确定风险承受度[15] - 内部风险含人力资源等因素，外部风险含经济等因素[10] 控制活动 - 控制活动涉及所有业务环节，分离不相容职务[13] - 重点加强对子公司管理控制[14] 信息管理 - 建立信息传递渠道和重大信息内部报告制度[28] - 利用信息技术促进信息集成与共享[29] - 加强信息系统控制保证安全稳定运行[30] 审计监督 - 审计委员会下设内部审计部门负责日常检查监督[19] - 内部审计部门保持独立性[20] - 审计委员会出具内控有效性评估意见并报告董事会[20] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[20] 制度与机制 - 制定《内部审计管理制度》[20] - 建立责任追究机制查处违规责任人[20] 外部审计 - 聘请会计师事务所进行年度审计并披露内控审计报告[20]

投资审批权限 - 股东大会授权董事会对中长期和年度投资计划作不大于20%的调整[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个计划外项目，董事会审批不超30%的项目[4] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[5] 投资调整与审批 - 董事会授权董事长和管理层对经股东大会批准的投资计划作不大于5%的调整[5] - 董事会授权董事长和管理层对单个计划外项目（对外投资除外）投资额不超公司最近一期经审计净资产1%的项目方案进行审批[5] 部门职责 - 证券法务部负责对外投资项目前期调研、可行性研究与评估及文件资料归档保管[6] - 财务管理部门负责对外投资财务管理及协同办理出资等工作[6] 项目实施与收回 - 已批准投资项目由董事会授权经营管理层组织实施[9] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[9] - 投资项目背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[10]

接待对象 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] 接待管理 - 公司持股超50％控股子公司及员工有义务协助接待[9] - 定期报告披露前三十日等暂缓现场接待[12] 资料保存 - 公司对调研等活动资料保存期限不少于10年[14] 预约与时间 - 预约电话0735 - 2659812等，工作日9:00 - 17:00可拨打[18] - 接待时间为工作日9:00 - 17:00[19] 接待原则与部门 - 接待工作坚持公平、公正、公开原则[2] - 证券法务部为来访接待专职部门[9] - 董事会秘书为接待活动主管负责人[9] 承诺事项 - 特定对象参加活动应签署承诺书[12] - 承诺不打探、泄漏未公开重大信息等[1]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属关联人[4] 关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会议审议批准[6] - 与关联自然人交易30万元以上但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，由董事会审议批准[6][7] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会向股东会提交预案，由股东会审议批准[7] 担保与财务资助 - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，经董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东不得参与表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[8][9] - 公司不得为控股股东等及其关联人、董事等及其关联人提供财务资助，为其他关联方提供财务资助无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决[9] 交易审计与评估 - 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，若交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计；若为股权以外的其他资产，应聘请资产评估事务所评估[9] 交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项按发生额连续十二个月累计计算[22] - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用决策程序，已履行程序的不再累计[10] 关联董事规定 - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[12][13] - 关联董事应在知道或应当知道关联关系之日起十日内向董事会披露[14] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] 监督与披露 - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[16] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[17] - 持股5％以上的股东及其一致行动人等应将关联人情况告知公司并备案[19] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[19] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应及时披露[19] - 董事会应在决议作出后两个工作日内报送深圳交易所并公告[19] - 日常关联交易金额超预计总金额，公司应重新提交审议并披露[22] 子公司与参股公司规定 - 公司控制或持有50%以上股份子公司的关联交易视同公司行为[26] - 参股公司关联交易以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额适用规定[26] 文件保存与制度说明 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[26] - 本制度未尽事宜依中国证监会等规定执行[27] - 本制度中“以上”等含本数，“少于”等不含本数[27] - 本制度由公司董事会负责解释[27] - 本制度经股东大会批准后生效实施[27]

人事变动 - 公司拟聘任杨阳女士为财务总监[1] - 杨阳女士具备任职条件和履职能力及职业素养[1] - 同意聘任并提交董事会审议[1] 时间信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[3]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-005 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 | | 委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | | 康如龙、刘 | 端 | | 变更后 | 薪酬与考核委员会 | 杨天足 | 王 | 辉、刘 | 端 | 本次董事会薪酬与考核委员会成员调整的情况如下： 特此公告。 湖南白银股份有限公司 关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，确保公司董事会薪酬与考 核委员会有效运作，充分发挥其在公司薪酬管理与绩效考核 方面的职能，公司董事、总经理康如龙先生提出辞去公司薪 酬与考核委员会委员的职务，其他职务不变。经公司董事长 李光梅女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟推荐公司 独立董事王辉先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期与本届董事会任期一致。 ...