财务总监提名 - 公司第六届董事会提名委员会审阅拟聘任财务总监议案[1] - 财务总监候选人杨阳符合任职条件[2] - 提名委员会同意提名杨阳并提交董事会审议[3] 审核信息 - 审核意见发布时间为2025年3月10日[4]

董事会相关 - 召开第六届董事会提名委员会第三次会议，审阅调整薪酬与考核委员会成员议案[1] - 审查薪酬与考核委员会委员候选人履历等材料[1] - 认为王辉符合任职资格，同意其为候选人并提请董事会审议[1] 日期信息 - 审查意见日期为2025年3月10日[2]

人事变动 - 公司2025年3月11日聘任杨阳为财务总监[1] 人员履历 - 杨阳1988年10月出生，2010 - 2012年获中南大学经济学硕士学位[3] - 2012 - 2025年杨阳有多地多岗位工作经历[3]

公司担保 - 为金福银贵提供不超6500万元融资授信连带责任保证担保，占2023年度经审计净资产3.94%[2] - 截至2025年3月10日，公司及子公司实际对外担保总额29800万元，占2023年12月31日经审计净资产18.08%[10] 金福银贵情况 - 注册资本14800万元，公司持股54.05%[4][5] - 2023年营收1692.17万元，净利润亏损979.68万元[5] - 截至2024年9月30日，营收13318.59万元，净利润亏损308.78万元，资产负债率53.47%[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年3月11日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》全票通过[2] - 《关于聘任公司财务总监的议案》全票通过[3] - 《审议关于湖南白银为金福银贵提供融资担保的议案》全票通过[3] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[3][4] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》全票通过，待2024年股东大会审议[5][6] - 《关于审议〈内部控制管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈全面风险管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6] - 《关于审议〈投资者来访接待管理制度（暂行）〉的议案》全票通过[6]

公司信息 - 中央汇金注册资本82820862.72万元，股东为中国投资有限责任公司，持股100%[12] - 上市公司为湖南白银股份有限公司，代码002716[41] - 信息披露义务人为中央汇金投资有限责任公司[41] 股权情况 - 中央汇金持有工行34.79%、农行40.14%、中行64.13%股份[15] - 中国长城持有湖南白银6.49%股份[23] - 财政部划转中国长城73.53%股份给中央汇金，完成后间接持湖南白银6.49%[25] 权益变动 - 变动方式为国有股行政划转或变更、间接转让[41] - 变动数量183276484股，比例6.49%[41] - 已获财政部批复，待金融监管机构批准[5] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[42]

公司运营 - 公司于2024年12月8日至2025年2月5日进行60天年度计划检修[1] - 公司年度检修于2025年2月5日完成，具备复工复产条件[1]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.3亿元至1.9亿元，上年同期亏损1.606876亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利9500万元至1.4亿元，上年同期亏损1.493719亿元[3] - 2024年基本每股收益预计盈利0.048元/股至0.070元/股，上年同期亏损0.07元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[4] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 业绩增长原因 - 公司推进精细化管理，优化产品结构，降本增效成效明显[5] - 公司主要产品产量增长且销售价格上涨[6] - 公司发行股份购买宝山矿业100%股权，新增利润增长点[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

债券发行 - 公司获准发行不超过7亿元公司债券，本期发行总额7亿元[3] - 本期债券简称为“14金贵债”，代码“112231”，按面值平价发行[5][7][8] - 债券期限5年，存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[9] - 存续期前3年票面利率7.05%，上调后后2年票面利率7.55%[12] - 起息日为2014年11月3日，付息日为2015 - 2019年每年11月3日，兑付日为2019年11月3日[13][14][15] 回售与违约 - 2017年11月3日回售实施完毕，回售有效申报数量为148,021张，剩余债券数量为6,851,979张[20] - 2019年11月4日发行人未能按时全额兑付“14金贵债”本金及利息，构成实质违约[29] 信用评级 - 债券发行时公司主体和债券信用级别均为AA[21] - 2019年3月21日公司主体和债券信用等级下调至AA -[23] - 2019年9月12日公司主体和债券信用等级由A下调至BBB[23] - 2019年9 - 11月东方金诚多次下调发行人主体及“14金贵债”信用等级，最终降至C级[24] 兑付情况 - 2021年6月8日发行人称完成182人兑付，总人数兑付比重79.83%，总金额兑付比重81.13%[25] - 2024年半年度报告显示“14金贵债”未偿还余额为9.6万元[32] 重整与偿债 - 2020年12月16日郴州中院裁定批准《重整计划》，发行人进入执行阶段[30] - 2020年12月31日发行人收到裁定，确认重整计划执行完毕[30] - 普通债权人普通债权20万元以下（含）部分货币全额受偿，超20万元部分每100元货币受偿2元、受偿转增股票7.3股[35] - 提存的偿债资产自执行完毕满三年债权人不领受视为放弃，剩余部分变价给发行人补充流动资金[33] 其他事项 - 2021年7月31日和2023年12月15日发行人两次公告敦促“14金贵债”持有人申报债权[34] - 国泰君安将与发行人密切沟通，做好受托管理及信息披露工作[37]

会议安排 - 2024年12月11日决定召开股东大会[4] - 2024年12月12日公告召开通知[4] - 2024年12月27日下午14:50现场会议召开[4] 投票情况 - 网络投票时间为2024年12月27日多个时段[5] - 现场股东及代理人2名，持股369,063,972股，占比13.0731%[6] - 网络投票股东629名，持股103,026,046股，占比3.6494%[8] 会议结果 - 全部议案获出席股东有效表决通过[13]