证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-017 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增债务逾期基本情况 1、由于债务逾期，公司或将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用， 同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况。因债 务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风 险，可能对日常生产经营造成一定的影响。 2、公司采取了加强成本控制、应收账款回收等措施缓解短期流动性压力。公司 正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，争取尽快就债务解决方案（贷款展期、借 新还旧、调整还款计划等方式）达成一致意见。 经公司统计核实，自 2024 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日，公司在银行、融 资租赁等金融机构的新增逾期债务合计 21,620.00 万元，占公司 2023 年经审计净资 产的 10.27%。具体情况如下： | 序号 | 债权人 | 借款人 | | 逾期日 | | | 逾期金额 （万元） ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月27日14:30[1] - 网络投票时间为2月27日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月27日9:15 - 15:00[17] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2025年2月24日[3] - 登记时间为2025年2月25 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362717"，投票简称为"岭南投票"[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[17] 议案与选举 - 本次股东大会提案1采用累积投票制，应选非独立董事2人[4] - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》应选人数为2人[19] - 选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事[19] - 选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事[19] - 累积制投票方式下股东所持每一股份拥有与待选董事人数相同的表决权[20] - 选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2[21] 其他 - 备查文件为第五届董事会第二十九次会议决议[10] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[21] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[21]

股价情况 - 公司股票2025年2月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 合作进展 - 与腾讯2022年11月30日签的合作协议2025年11月到期，无实质进展[3] 股东与董监高 - 2025年2月13 - 17日股东及关联方、董监高未买入公司股票[5] 重大事项 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[5] 债务问题 - 公司有多笔债务逾期，违约或影响融资及业绩[7]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入为80,526.52万元，较2023年同期下滑51.02%[8] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润为 - 27,179.78万元，较2023年同期亏损规模扩大32.26%[9] - 2023年度公司归属于上市公司股东所有者权益为210,430.33万元，所有者权益为230,140.76万元[9] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润预计亏损90,000万元–135,000万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损97,000万元–142,000万元[9] 信用与风险 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级均被下调为C[7] - 公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展受重大影响，回款情况不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑[8] - 公司增信计划抵质押资产担保设立和可变现价值存在不确定性[12] - 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险[13] 诉讼情况 - 截至2024年半年度报告日，公司未决诉讼金额超过100万元的建设工程合同纠纷被诉案件共41起，标的金额合计74,456.32万元[14] - 截至2025年2月14日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为28,164.53万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.38%[15] - 东莞银行东莞分行起诉嘉祥岭南园林等借款合同纠纷，涉案金额11982.10万元[17] - 江苏银行深圳分行仲裁岭南生态文旅等借款合同纠纷，涉案金额5218.09万元[17] - 安徽文都市政工程起诉岭南生态文旅等项目合同纠纷，涉案金额1578.29万元[17] - 江苏康正建设科技起诉岭南生态文旅等项目合同纠纷，涉案金额4512.43万元[17] - 其他37件小额诉讼案件合计涉案金额4873.62万元，均为1000万元以下案件[17] 其他事项 - 2024年7月3日，“岭南转债”第二次债券持有人会议同意岭南股份聘请广发证券为可转债受托管理人[17] - 广发证券将关注可转债违约风险，督促发行人做好信息披露等[19]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025－014 岭南生态文旅股份有限公司 截至2025年2月14日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为28,164.53万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计 归属于母公司净资产的13.38%。 具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求，岭南生态文旅股份有限公 司（以下简称"公司"）对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将 有关内容公告如下： 鉴于部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决结果、判决结果尚未生效等阶 段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的 要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信 ...

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份 债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第五次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二五年二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广 发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开发行的可转换 公司债券之受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）《岭南生态文旅股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相 关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）编制。广发证券对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 广发证券不承担 ...

案件情况 - 公司为一审被告，涉案金额22575.61万元[3] - 原告请求偿付债券本金20556.8万元及利息1438.976万元[5] - 原告请求支付暂计至2025年1月6日资金占用利息524.28288万元[5] 担保权益 - 原告请求对公司及关联方部分股权及其孳息享有质权[5] - 原告请求对被告三、四出质的应收账款享有优先受偿权[6] 费用请求 - 原告请求被告方共同支付律师费45万元及保全担保保险费10.047893万元[6] - 原告请求被告方共同承担保全申请费5000元及全部案件受理费[6] 债券情况 - 2018年8月公司公开发行66000万元可转换公司债券[6][7] - 2024年6 - 7月公司以部分资产为岭南转债提供担保[7] - 2024年8月公司披露无法按期兑付岭南转债本息，至今未清偿[7]

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-012 岭南生态文旅股份有限公司 关于拟变更董事及聘任高管的公告 2025年2月10日，公司召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于提名周 进先生为公司非独立董事候选人的议案》及《关于提名何世锋先生为公司非独立董事 候选人并聘任为副总裁的议案》，董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事 会或监事会届满时止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述人员（简历附后）均符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦 不是失信被执行人。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年2月27日14:30，网络投票时间为2025年2月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月24日[3] 提案与投票 - 本次会议提案1采用累积投票制，应选非独立董事2人[4] - 普通股投票代码为"362717"，投票简称为"岭南投票"[13] 登记信息 - 登记时间为2025年2月25 - 26日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼9楼董事会办公室[6] 候选人提名 - 提名周进、何世锋为公司第五届董事会非独立董事[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年2月10日召开[1] - 公司董事会将于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[5] 人事提名与聘任 - 提名周进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] - 提名何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并聘任为副总裁[3][4]